Снятие корпоративной вуали при требованиях к учредителям иностранной компании начинается с выбора применимого права. Разберём, когда значение имеет преимущественная деятельность в России, какие лица названы в законе и что проверить кредитору.
Коротко
Для требований об ответственности учредителей и участников юридического лица, учреждённого за границей и ведущего предпринимательскую деятельность преимущественно в России, применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон юридического лица. Правило охватывает и других лиц с правом давать обязательные указания или возможностью определять его действия. Оно определяет применимое право, но само по себе не устанавливает основание взыскания: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Начните с документов об учреждении, деятельности и управлении: от этих обстоятельств зависит выбор права для требования.
п. 4 ст. 1202 ГК РФ
п. 4 ст. 1202 ГК РФ
п. 4 ст. 1202 ГК РФ
Ни зарубежное учреждение, ни российские контрагенты сами по себе не заменяют проверку условий выбора права.
Проверка нужна, когда стороны расходятся в фактах, от которых зависит применимое право.
Круг лиц зависит от статуса учредителя, участия и возможности определять действия юридического лица. Выбор личного закона в специальном правиле предоставлен кредитору.
| Участник | Обязанность или право | Норма |
|---|---|---|
| Кредитор | При преимущественной предпринимательской деятельности иностранного юридического лица в России может выбрать личный закон такого юридического лица для требования об ответственности по его обязательствам. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
| Учредители юридического лица и его участники | Названы в числе лиц, к которым относится правило о применении российского права либо, по выбору кредитора, личного закона при преимущественной деятельности юридического лица в России. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
| Другие лица, которые имеют право давать обязательные для него указания | Включены в круг лиц, к требованиям об ответственности которых применяется специальное правило. Для проверки права давать обязательные указания полезны документы о полномочиях и управлении. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
| Другие лица, которые иным образом имеют возможность определять его действия | Охватываются правилом наряду с учредителями и участниками. При подготовке требования сопоставьте документы об управлении и сведения о том, как определялись действия юридического лица. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
| Учреждённое за границей юридическое лицо | Преимущественное осуществление его предпринимательской деятельности на территории России — условие специального выбора права для требований к учредителям и другим названным лицам. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
Для иностранного юридического лица вопрос об ответственности учредителя связан с определением применимого права.
При обсуждении снятия корпоративной вуали кредитор ставит вопрос об ответственности учредителя или лица, определяющего действия юридического лица, по обязательствам этого юридического лица. Вопросы ответственности учредителей и участников входят в круг вопросов, определяемых на основе личного закона: подп. 9 п. 2 ст. 1202 ГК РФ.
Для юридического лица, учреждённого за границей и осуществляющего предпринимательскую деятельность преимущественно в России, действует специальное правило. К требованиям об ответственности его учредителей и участников, а также других лиц с правом давать обязательные указания или возможностью определять его действия применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон юридического лица: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Поэтому работа с требованием начинается с разграничения обстоятельств: где учреждено юридическое лицо, где оно преимущественно ведёт предпринимательскую деятельность и каково положение лица, к которому обращается кредитор. При подготовке документов отдельно зафиксируйте, использует ли кредитор возможность выбрать личный закон. Эти вопросы относятся именно к выбору права для требования по обязательствам юридического лица: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Для применения специального правила сопоставьте документы об учреждении, деятельности и управлении.
Специальное правило для юридического лица, учреждённого за границей.
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Я проверяю место предпринимательской деятельности до подготовки позиции о применимом праве. Затем сопоставляю статус адресата требования с кругом лиц в норме и выясняю, выражен ли выбор личного закона кредитором.
Статьи закона, на которых держится тема, — с названиями из официального текста
Официальный текст: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья
Обстоятельства требования определяют, какие сведения о деятельности и управлении нужно сопоставить.
Кредитор обращается к учредителю по обязательствам юридического лица, учреждённого за границей. Для выбора права проверяется преимущественное осуществление предпринимательской деятельности в России: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Адресат требования является участником иностранного юридического лица. Вопросы его ответственности определяются на основе личного закона с учётом специального правила для деятельности преимущественно в России: подп. 9 п. 2 ст. 1202 ГК РФ; п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Кредитор предъявляет требование к другому лицу, имеющему право давать юридическому лицу обязательные указания. При преимущественной деятельности в России к такому требованию относится специальное правило выбора права: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Требование касается другого лица, которое имеет возможность определять действия иностранного юридического лица иным образом. Проверьте эту возможность и место преимущественной предпринимательской деятельности: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Иностранное юридическое лицо ведёт предпринимательскую деятельность преимущественно в России, а кредитор выбирает его личный закон. При подготовке позиции следует точно обозначить сделанный кредитором выбор: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Стороны по-разному оценивают, где преимущественно ведётся предпринимательская деятельность. Сопоставьте сведения о российских и зарубежных операциях применительно к условию специального правила выбора права: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Предмет требования — обязательства иностранного юридического лица перед кредитором: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
| Требование | Расчёт | Норма |
|---|---|---|
| Исходная сумма обязательства | Выделите обязательство иностранного юридического лица перед кредитором. Сопоставьте сумму по договору с документами об исполнении и уже полученными платежами. Расчёт долга компании сам по себе не определяет сумму требования к её учредителю. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
| Право для оценки расчёта | При учреждении компании за границей и преимущественной предпринимательской деятельности в России применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон компании. Сначала установите применимое право, затем проверяйте основание и объём требования к адресату. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
| Объём требования к участнику | Вопросы ответственности учредителей и участников по обязательствам юридического лица определяются на основе его личного закона с учётом специального правила выбора права. Статья не содержит суммы, процента или формулы взыскания; размер нельзя вывести только из участия в компании. | подп. 9 п. 2, п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
| Пример | Условное обязательство компании — 100 000 рублей, подтверждённая оплата — 30 000 рублей. Остаток: 100 000 − 30 000 = 70 000 рублей. Это сумма для сверки долга компании; возможность предъявить её учредителю и предел такого требования требуют отдельной проверки. | Арифметический пример; выбор права — п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
Цифры примера условные: это арифметика остатка обязательства компании, а не установленный законом размер ответственности учредителя. Для взыскания с конкретного лица отдельно нужны основание и объём ответственности по применимому праву.
Правило выбора права относится к требованиям об ответственности по обязательствам юридического лица: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
| Нарушение | Кто отвечает | Санкция | Норма |
|---|---|---|---|
| Требование по обязательствам компании при преимущественной деятельности в России | Учредители, участники и другие лица с правом давать обязательные указания или иной возможностью определять действия учреждённого за границей юридического лица. | Если материальные основания ответственности подтверждены — взыскание долга в пределах ответственности, установленной применимым российским правом. | п. 4 ст. 1202 ГК РФ |
Отдельного штрафа за участие в иностранной компании п. 4 ст. 1202 ГК РФ не устанавливает. Если кредитор выбирает личный закон юридического лица, вопросы ответственности оцениваются по этому праву. Выбор российского права также не означает, что учредитель должен оплатить весь долг: основание и объём взыскания определяются материальными нормами применимого права. Необходимо отдельно обосновать требование к каждому адресату, его основание и сумму. Условие преимущественной предпринимательской деятельности в России относится к выбору права и не заменяет такую проверку.
адвокат · рег. № 78/8790
Я начинаю с обязательства иностранного юридического лица и адресата требования. Проверяю документы об учреждении и составе участников, затем выясняю, кто имел право давать обязательные указания и кто мог определять действия юридического лица иным образом. Это позволяет сопоставить факты с кругом лиц, названных в п. 4 ст. 1202 ГК РФ. Одного названия должности для такой проверки мне недостаточно: нужны документы о полномочиях и управлении.
Следующий вопрос — преимущественная предпринимательская деятельность в России. Я сопоставляю договоры, документы об исполнении и сведения о направлениях деятельности за границей. При проверке не заменяю картину бизнеса одним договором с российским покупателем: условие п. 4 ст. 1202 ГК РФ относится к предпринимательской деятельности юридического лица.
В позиции кредитора отдельно фиксирую выбор личного закона, если он сделан. В позиции адресата требования проверяю фактические условия применения российского права и содержание доводов о выборе права. Я готовлю документы так, чтобы статус лица, место деятельности и выбор кредитора были связаны с конкретным требованием по обязательству юридического лица: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Выстройте проверку от обязательства юридического лица к обстоятельствам выбора права для требования к учредителю.
До направления требования сопоставьте обязательство юридического лица, положение адресата и сведения о предпринимательской деятельности.
Выбор права зависит от обстоятельств деятельности иностранного юридического лица и позиции кредитора.
| Вопрос | Как решается | Норма |
|---|---|---|
| Компетенция российского арбитражного суда | В экономическом споре с участием иностранных лиц проверьте связь с Россией: в частности, нахождение или проживание ответчика либо его имущества в России, а также тесную связь спорного правоотношения с её территорией. Выбор российского права сам по себе не определяет компетенцию суда. | п. 1 и 10 ч. 1 ст. 247 АПК РФ |
| Форма и содержание иска | Подпись на иске должна принадлежать истцу либо его представителю. Укажите требования к каждому ответчику, правовые основания, обстоятельства и доказательства, цену иска, если он подлежит оценке, и расчёт взыскиваемой суммы. | ч. 1, п. 4–7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ |
| Направление документов участникам дела | Направьте другим участникам копии иска и приложений, которых у них нет, заказным письмом с уведомлением о вручении либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или систему электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. К иску необходимо приложить документы о направлении копий. | ч. 3 ст. 125 АПК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ |
| Приложения к иску | Приложите доказательства обстоятельств требования и документ об уплате пошлины, праве на льготу либо ходатайство об отсрочке, рассрочке или уменьшении пошлины. При подписании представителем подтвердите его полномочия и квалификацию либо соответствующий статус. | п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ |
Соберите документы для проверки условий выбора права по п. 4 ст. 1202 ГК РФ. Сопоставьте сведения об учреждении, участии, предпринимательской деятельности и возможности определять действия юридического лица.
| Документ | Зачем | Кто подписывает, форма |
|---|---|---|
| Документы об учреждении за границей | Сверить юридическое лицо в документах об учреждении с юридическим лицом, по обязательствам которого предъявлено требование. | Сохраните имеющиеся документы об учреждении и сведения об их выдавшем лице. |
| Документы об учредителях и участниках | Проверить положение адресата требования и отличить учредителя или участника от другого лица, определяющего действия юридического лица. | Подберите имеющиеся учредительные документы и сведения о составе участников. |
| Договоры и документы об исполнении | Выделить обязательство юридического лица и сопоставить операции в России с деятельностью за границей для проверки её преимущественного места. | Сохраните подписанные сторонами договоры и документы, оформленные при исполнении. |
| Документы об управлении и указаниях | Проверить право давать обязательные указания либо иную возможность определять действия юридического лица. | Подберите имеющиеся решения, документы о полномочиях и переписку лиц, участвовавших в управлении. |
Общие сроки — для требований по российскому праву. Проверьте основание ответственности адресата и наличие специального срока.
| Действие | Срок | С какого дня | Норма |
|---|---|---|---|
| Общий срок исковой давности | Три года, если к конкретному требованию применяется общий срок. | Если закон не устанавливает иное, отсчёт идёт со дня, когда лицо узнало или должно было узнать одновременно о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком. | п. 1 ст. 196 ГК РФ; п. 1 ст. 200 ГК РФ |
| Давность при установленном сроке исполнения | Три года, если применяется общий срок давности. | После окончания срока исполнения обязательства адресата требования. Дата просрочки компании не переносится на требование к учредителю без проверки основания его ответственности. | п. 1 ст. 196 ГК РФ; п. 2 ст. 200 ГК РФ |
| Предельная продолжительность давности | Не более десяти лет; законные исключения перечислены в сноске. | Отсчитывается от нарушения того права, которое защищает требование. | п. 2 ст. 196 ГК РФ |
Исключения из десятилетнего предела установлены федеральными законами о противодействии терроризму и о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Если последний день нерабочий, срок заканчивается в ближайший следующий рабочий день: ст. 193 ГК РФ. При выборе кредитором личного закона по п. 4 ст. 1202 ГК РФ российские сроки нельзя использовать без проверки применимых правил.
Как адвокат ведёт поручение компании
Правовая помощь компаниям и предпринимателям — кто отвечает за ваше поручение
№ 78/8790 · адвокат
Поручение ведёт адвокат Константин Александрович Вруцкий лично. При обращении обсуждаем задачу компании, необходимые действия и объём сопровождения, который будет закреплён в соглашении.
Адвокатская тайна действует с первого слова, ещё до заключения соглашения: сведения о компании, её сделках и контрагентах не могут быть раскрыты, а адвоката нельзя допросить о том, что он узнал от доверителя.
Ответы о выборе права для требований по обязательствам иностранного юридического лица.
Когда юридическое лицо учреждено за границей и осуществляет предпринимательскую деятельность преимущественно в России. Для требований об ответственности учредителей, участников и других лиц с правом давать обязательные указания или иной возможностью определять его действия применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон юридического лица: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Кредитор. При преимущественной предпринимательской деятельности иностранного юридического лица в России специальное правило допускает применение его личного закона по выбору кредитора к требованиям об ответственности по обязательствам юридического лица: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Оно касается также других лиц, которые имеют право давать юридическому лицу обязательные указания или иным образом имеют возможность определять его действия. Для их ответственности по обязательствам юридического лица действует тот же выбор права при преимущественной деятельности в России: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Подберите договоры и документы об исполнении в России и за границей, а также сведения о направлениях предпринимательской деятельности. Их нужно сопоставить с условием о преимущественном осуществлении деятельности на территории России, от которого зависит специальный выбор права по п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Проверьте, по какому обязательству юридического лица заявлено требование, чем подтверждается преимущественная деятельность в России и выразил ли кредитор выбор личного закона. Эти обстоятельства относятся к применению специального правила о требованиях к учредителям иностранного юридического лица: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Она позволяет отнести другое лицо к кругу адресатов требований, для которых предусмотрен специальный выбор права. Наряду с правом давать обязательные указания закон называет иную возможность определять действия юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность преимущественно в России: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Это разные вопросы. Статус организации в качестве юридического лица и вопросы ответственности учредителей или участников по его обязательствам определяются на основе личного закона: подп. 1 и 9 п. 2 ст. 1202 ГК РФ. Для требований об ответственности при преимущественной деятельности в России предусмотрено специальное правило: п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Я сопоставляю документы об учреждении за границей, предпринимательской деятельности в России и за её пределами, а также положении адресата требования. Затем проверяю, выбрал ли кредитор личный закон, и готовлю позицию по условиям применения п. 4 ст. 1202 ГК РФ.
Где нужна помощь адвоката и что прочитать дальше по этому вопросу