Обращение имущества в доход государства затрагивает и денежные поступления на счета служащего и его семьи. Разберитесь, чем подтверждать источники средств, какие права есть при проверке после увольнения и когда прокурор обращается в суд.
Коротко
Обращение имущества в доход государства при проверке денег — судебное взыскание по заявлению прокурора суммы, эквивалентной поступлениям с неподтверждённой законностью получения, если взыскивается свыше десяти тысяч рублей: ч. 14, 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Проверяют счета самого лица, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Отчётный период — год перед годом представления сведений; поступления за него сравнивают с совокупным доходом семьи за этот год и два предыдущих: ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Сначала установите, что именно проверяют: расходы на приобретение имущества или источники банковских поступлений.
ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ
ч. 5, 7, 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ
ч. 14, 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ
Ошибки в объяснении банковских операций затрудняют проверку происхождения денег. Отдельно проверьте сведения о расходах.
Консультация нужна для разбора конкретных зачислений и процедуры их проверки.
У прокурорской проверки после увольнения и у проверки поступлений во время службы различаются участники и полномочия.
| Участник | Обязанность или право | Норма |
|---|---|---|
| Проверяемое лицо | При прокурорской проверке после увольнения вправе письменно объяснять источники денег, представлять дополнительные материалы и пояснения к ним, ходатайствовать о беседе. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. | ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Лица, осуществляющие такую проверку | При выявлении превышения поступлений на счета над совокупным доходом за отчётный период и предшествующие два года обязаны истребовать подтверждение законности получения средств у проверяемого лица. | ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Лицо, принявшее решение о её осуществлении | Направляет материалы в органы прокуратуры после завершения проверки, если подтверждающие законность получения средств сведения не представлены или представлены недостоверные сведения. | ч. 2 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Генеральный прокурор Российской Федерации или подчинённые ему прокуроры | В ходе прокурорской проверки после увольнения обязаны истребовать подтверждающие сведения, изучить дополнительные материалы и провести беседу по ходатайству проверяемого лица. | ч. 9 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций | Организуют исполнение полученного прокурорского запроса об информации о доходах, имуществе и источниках поступлений и представляют запрашиваемую информацию в установленном порядке. | ч. 11 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
Расходы на имущество и зачисления на банковские счета проверяются по разным правилам.
Сведения о расходах представляют лица, замещающие должности, включённые в установленные перечни. Обязанность касается собственных расходов, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; случаи и порядок определяются специальным регулированием — ч. 1 ст. 8.1 Закона № 273-ФЗ. Контроль сопоставляет расходы с общим доходом самого лица и его супруги (супруга) за три последних года перед сделкой — ч. 2 ст. 8.1 Закона № 273-ФЗ.
Для контроля денежных поступлений исходная ситуация иная: при проверке сведений о доходах обнаруживают, что за отчётный период на семейные счета поступило больше совокупного дохода за этот период и предшествующие два года — ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Тогда у проверяемого лица истребуют подтверждения законности получения денег — ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
По завершённой служебной проверке прокурор при наличии оснований обращается за взысканием эквивалента той части денег, по которой не получены достоверные подтверждения законности получения. После прокурорской проверки уволенного лица речь идёт о части средств, по которой подтверждающие сведения не представлены. В обоих случаях размер взыскиваемых средств должен превышать десять тысяч рублей — ч. 14, 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Предел продолжения прокурорской проверки денежных поступлений после прекращения полномочий.
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
Я сопоставляю дату увольнения с датами проверочных действий прокурора. Этот предел относится к проверке законности получения денег после увольнения; срок обращения прокурора в суд после её окончания отдельно установлен ч. 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Поэтому в хронологии я разделяю проверочные действия и подачу заявления о взыскании.
Статьи закона, на которых держится тема, — с названиями из официального текста
Официальный текст: О противодействии коррупции
Повод обращения за консультацией зависит от того, какие сведения запросили и дошёл ли спор до суда.
Служащему предложено подтвердить законность поступлений на счета. Разбираются банковские операции и совокупный доход семьи, с которым сравнивают поступления: ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
В проверку попали счета супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Пояснения об источниках этих средств можно письменно дать прокурору при проверке после увольнения: п. 1 ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Полномочия прекращены, а превышение банковских поступлений над совокупным доходом выявлено. Материалы передаются в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения: ч. 3 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Документы представлены, но происхождение денег требует пояснений. При прокурорской проверке после увольнения ходатайство проверяемого лица о беседе обязательно удовлетворяется: п. 3 ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Прокурор получил материалы о неподтверждённой законности денег. Основание заявления связано с частью поступлений, по которой не получены достоверные подтверждения: ч. 14 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Прокурорская проверка закончена, подтверждающие сведения не представлены. Прокурор при наличии оснований подаёт заявление о взыскании эквивалентной денежной суммы: ч. 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Освобождение от должности за нарушения отчётности и взыскание неподтверждённых денег имеют разные основания.
| Нарушение | Кто отвечает | Санкция | Норма |
|---|---|---|---|
| Непредставление обязательных сведений о собственных расходах либо расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; заведомая недостоверность; заведомая неполнота, за исключением случаев, установленных федеральными законами | Лица, замещающие (занимающие) должности, включённые в установленные перечни | Освобождение от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке со службы или с работы. | ч. 1, 3 ст. 8.1 Закона № 273-ФЗ |
| Не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения части денежных средств, по материалам завершённой проверки | Проверяемое лицо | Взыскание судом в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной неподтверждённой части средств, по заявлению прокурора при наличии оснований и размере взыскиваемых средств свыше десяти тысяч рублей. | ч. 14 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
Я начинаю разбор с движения денег: откуда поступила сумма, каким документом объясняется её происхождение и с какой операцией в выписке этот документ связан. Общая фраза о семейных накоплениях мешает увидеть эту связь. Поэтому я составляю перечень спорных зачислений и подбираю к каждому подтверждение. Основание запроса связано именно с законностью получения поступивших средств — ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Если человек уже уволен, я отдельно проверяю хронологию прокурорской проверки и готовлю письменные пояснения. Когда документов недостаточно для понятного объяснения операций, оформляю ходатайство о беседе: при такой проверке оно подлежит обязательному удовлетворению по п. 3 ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. В пояснениях я связываю материалы между собой, чтобы прокурор мог проверить каждый источник.
При получении заявления о взыскании я сопоставляю расчёт с теми средствами, законность получения которых оспаривается. Затем проверяю, по какому основанию прокурор обратился в суд: после передачи завершённой служебной проверки либо после собственной проверки уволенного лица. Эти основания разграничены ч. 14 и 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ; от них зависит и проверка срока подачи заявления.
Соберите объяснение происхождения средств так, чтобы каждую спорную операцию можно было проверить отдельно.
До обращения прокурора в суд основная работа связана с подтверждением источников поступлений.
Заявление о взыскании неподтверждённых денег подаёт прокурор в порядке гражданского судопроизводства.
| Вопрос | Как решается | Норма |
|---|---|---|
| Что требует прокурор | Денежную сумму, эквивалентную той части поступлений, по которой не получены достоверные подтверждения законности получения. По материалам завершённой проверки размер взыскиваемых средств должен превышать десять тысяч рублей. | ч. 14 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Что меняется после увольнения | После прокурорской проверки основание взыскания связано с непредставлением сведений, подтверждающих законность получения части денег. Размер взыскиваемых средств также должен превышать десять тысяч рублей. | ч. 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Куда предъявляется иск к гражданину | Иск предъявляется по месту жительства ответчика; при проверке заявления сопоставьте указанный адрес со своим местом жительства. | ст. 28 ГПК РФ |
| Что должно объяснять заявление | В заявлении прокурора в защиту интересов Российской Федерации указываются конкретные интересы, нарушенное право и закон, предусматривающий способ их защиты. | ч. 3 ст. 131 ГПК РФ |
| Как проверить сумму | К исковому заявлению прилагается подписанный истцом или его представителем расчёт взыскиваемой суммы с копиями по количеству ответчиков и третьих лиц. | п. 5 ст. 132 ГПК РФ |
| Как обжаловать взыскание | Апелляционная жалоба на решение подаётся через принявший его суд. Жалобу можно подать на бумаге или в электронном виде, в том числе электронным документом. | ч. 2 ст. 321 ГПК РФ |
Для разбора поступлений соберите связку «банковская операция — источник — подтверждающий документ».
| Документ | Зачем | Кто подписывает, форма |
|---|---|---|
| Выписки по счетам | Помогают выделить поступления, которые сравнивают с совокупным доходом проверяемого лица, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. | Соберите выписки банков и иных кредитных организаций по счетам, названным в запросе. |
| Пояснения об источниках денег | Связывают конкретные зачисления с обстоятельствами получения средств при прокурорской проверке после увольнения: п. 1 ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. | Проверяемое лицо даёт пояснения в письменной форме. |
| Дополнительные материалы | Позволяют подтвердить объяснения об операциях. Прокурор обязан изучить представленные материалы: п. 2 ч. 8, п. 2 ч. 9 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. | Подготовьте договоры и платёжные подтверждения вместе с письменными пояснениями проверяемого лица. |
| Ходатайство о беседе | Нужно, чтобы обсудить вопросы прокурорской проверки после увольнения; оно подлежит обязательному удовлетворению: п. 3 ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. | Обращается проверяемое лицо; для фиксации содержания подготовьте письменное ходатайство. |
| Расчёт взыскиваемой суммы | Позволяет сопоставить требование прокурора с неподтверждёнными поступлениями: п. 5 ст. 132 ГПК РФ. | Расчёт к иску подписывает истец или его представитель; приложены копии по числу ответчиков и третьих лиц. |
Срок передачи материалов и срок подачи заявления прокурором зависят от того, закончилась ли проверка до увольнения.
| Действие | Срок | С какого дня | Норма |
|---|---|---|---|
| Передача завершённой проверки при отсутствии подтверждений или недостоверных сведениях | В трёхдневный срок | После завершения проверки | ч. 2 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Передача материалов при увольнении до окончания проверки денег | В трёхдневный срок | После увольнения (прекращения полномочий) | ч. 3 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Решение прокурора о проверке уволенного лица | Не позднее десяти рабочих дней | Со дня получения материалов о незавершённой проверке уволенного лица | ч. 4 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Письменное уведомление о прокурорской проверке | Не позднее двух рабочих дней | Со дня принятия решения о проверке | ч. 5 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Предел проведения прокурорской проверки после увольнения | Не может проводиться по истечении шести месяцев | Со дня увольнения (прекращения полномочий) | ч. 7 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Обращение прокурора за взысканием по завершённой служебной проверке | Не позднее четырёх месяцев | Со дня получения материалов | ч. 14 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Обращение прокурора после проверки уволенного лица | Не позднее одного месяца | Со дня окончания прокурорской проверки | ч. 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ |
| Апелляция на решение о взыскании денег | В течение месяца; специальные сроки Кодекса имеют приоритет | Со дня принятия решения суда в окончательной форме | ч. 1 ст. 321 ГПК РФ |
Как адвокат ведёт ваше поручение
№ 78/8790 · адвокат · в профессии с 2006 года
Я веду поручение лично. При обращении разбираю задачу, необходимые действия и объём помощи, который закрепляю в соглашении.
Сведения, полученные в связи с обращением за юридической помощью, охраняются адвокатской тайной.
Ответы о банковских поступлениях, подтверждении источников и обращении прокурора в суд.
В этой процедуре прокурор требует взыскать денежную сумму, эквивалентную части поступлений, законность получения которой не подтверждена. Для обращения в суд размер взыскиваемых средств должен превышать десять тысяч рублей — ч. 14, 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Основания после завершённой служебной проверки и после прокурорской проверки уволенного лица закреплены отдельно в ч. 14, 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
При проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах получена информация о превышении поступлений на семейные счета над совокупным доходом семьи за отчётный период и два предыдущих года. Отчётный период — год, предшествующий году представления сведений. Проверяющие обязаны истребовать подтверждения законности получения денег — ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Да, проверка охватывает поступления на счета супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и иных кредитных организациях наряду со счетами проверяемого лица. Условие для истребования подтверждений — превышение поступлений над сравниваемым совокупным доходом — ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Для подготовки ответа разделите выписки и источники средств по владельцам счетов.
Да. Если лицо уволилось до завершения проверки денег и имеются сведения о превышении поступлений над совокупным доходом за отчётный период и предшествующие два года, материалы направляют в прокуратуру — ч. 3 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Прокурорская проверка после увольнения не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) — ч. 7 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Письменно изложите источники поступлений и представьте дополнительные материалы с пояснениями. При прокурорской проверке после увольнения это право прямо предусмотрено п. 1, 2 ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Подготовьте к каждой спорной операции подтверждение её происхождения и объясните связь документов с зачислением. Прокурор обязан изучать дополнительные материалы — п. 2 ч. 9 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ.
Да, при прокурорской проверке законности денег после увольнения ходатайство проверяемого лица о беседе подлежит обязательному удовлетворению. Право обратиться с ходатайством закреплено п. 3 ч. 8 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ, а обязанность прокурора провести беседу — п. 3 ч. 9 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Укажите в обращении, какие источники поступлений или дополнительные материалы вы хотите пояснить.
Не позднее четырёх месяцев со дня получения материалов завершённой служебной проверки — при наличии оснований по ч. 14 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. После собственной проверки уволенного лица прокурор при наличии оснований обращается не позднее одного месяца со дня её окончания — ч. 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ. Это разные процедуры: для проверки срока установите, откуда поступили материалы и когда закончилась проверка.
Подайте апелляционную жалобу через суд, который принял решение о взыскании денег, — ч. 2 ст. 321 ГПК РФ. На обжалование взыскания денег отведён месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме; иной срок может быть установлен Кодексом — ч. 1 ст. 321 ГПК РФ. При подготовке жалобы сопоставьте мотивы решения с пояснениями об источниках денег, дополнительными материалами и расчётом спорной суммы.
Где нужна помощь адвоката и что прочитать дальше по этому вопросу
Не откладывайте защиту