Санкции: вопросы и ответы
Какие ограничения действуют, если компания попала под санкции? Какая ответственность возможна за нарушение и как оспорить решение суда? Здесь собраны ответы адвоката об экспортном контроле и специальных экономических мерах. Обсуждаются штрафные санкции, штраф по КоАП и меры, применяемые при нарушении запретов на поставки и платежи.
Коротко
Бизнес чаще спрашивает, как санкционные списки влияют на поставку, почему банк остановил платёж и какая ответственность возможна за нарушение запрета. Самостоятельно можно собрать договор, переписку и сведения о товаре. Если нужно возражать против штрафа, спорить с контрагентом или отвечать органу контроля, разберу основания требований и подготовлю позицию. Отделю ограничения сделки от договорной неустойки: слово «санкции» само по себе не объясняет причину отказа.
Вопросы по темам: санкции
Нажмите на вопрос — откроется ответ адвоката.
Подробные ответы 8 вопросов
- Как узнать, включено ли лицо в санкционный список
- Какая ответственность за применение санкций
- Какая ответственность предусмотрена за нарушение санкций
- Какие банки находятся под санкциями
- Какой штраф предусмотрен за нарушение санкций
- На каком основании «Лемана ПРО» передали во временное управление
- На каком основании активы Nestlé могут передать во временное управление
- Что такое Указ Президента № 302 о временном управлении
Показать все 8Свернуть
Санкции и экспортный контроль 5 вопросов
- С какой темы начать, если остановились и поставка, и платёж?
- Достаточно ли идентификационного заключения для всей сделки?
- Куда обратиться, если нужна лицензия на экспорт?
- Нужна ли внутренняя программа каждой компании с иностранным партнёром?
- Можно ли обсудить возврат лизингового оборудования до претензии?
Показать все 5Свернуть
Специальные экономические меры (российские контрсанкции) 9 вопросов
- Что такое специальные экономические меры РФ?
- Кто вводит ответные специальные экономические меры?
- Как проверить, распространяются ли специальные экономические меры по указу Президента на сделку?
- Для чего применяются специальные экономические меры?
- Обязаны ли иностранные филиалы исполнять российские меры?
- Может ли запрет затронуть юридическое лицо без прямого иностранного владельца?
- Снимает ли временный характер мер ограничение с договора?
- Чем российские специальные экономические меры отличаются от мер ООН?
- Можно ли провести платёж через другого получателя?
Показать все 9Свернуть
Идентификационное заключение по экспортному контролю 9 вопросов
- Для чего нужна идентификационная экспертиза в экспортном контроле?
- Идентификационная судебная экспертиза заменяет заключение для ВЭД?
- Обязан ли участник ВЭД обращаться к внешнему эксперту?
- Как отличить экспертную организацию от консультанта?
- Может ли работник подписать заключение участника ВЭД?
- Для заключения экспертной организации достаточно подписи эксперта?
- Отзыв аттестата влияет на ранее подписанное заключение?
- Можно ли оформлять заключение на информацию или услугу?
- Какие условия важны для научного учреждения?
Показать все 9Свернуть
Лизинг с иностранной компанией и санкционные ограничения 8 вопросов
- Что такое международный лизинг?
- Что проверить до подписания договора международного финансового лизинга?
- Как санкционные ограничения меняют международные договоры лизинга?
- Может ли иностранный лизингодатель расторгнуть договор в одностороннем порядке?
- Освобождают ли санкции лизингополучателя от платежей?
- Отвечает ли лизинговая компания, если заблокировала платёж или имущество?
- Можно ли досрочно выкупить предмет международного лизинга без неустоек?
- Какая госпошлина по спору о международном лизинге в арбитражном суде?
Показать все 8Свернуть
Реторсии и взаимность 8 вопросов
- Реторсия — это что простыми словами?
- Кто может установить реторсии?
- Какие права могут затронуть ответные ограничения?
- Реторсии и взаимность означают одно и то же?
- Можно ли отказаться от иностранного права из-за отношения к российскому праву за рубежом?
- Нужно ли доказывать наличие взаимности?
- Достаточно ли письма контрагента со словом «реторсии»?
- Что передать адвокату для разбора взаимности?
Показать все 8Свернуть
Внутренняя программа экспортного контроля 8 вопросов
- Кому обязательна внутренняя программа экспортного контроля?
- Для чего создают программу?
- Кто выдаёт свидетельство о государственной аккредитации?
- Можно ли ограничиться устным заверением иностранного получателя?
- Какие сведения включают в учёт сделок?
- Требуется ли учёт, если предмет сделки — услуги или информация?
- Сколько хранят документы-основания учёта?
- Кто помогает при создании программы?
Показать все 8Свернуть
Когда нужна помощь: санкции
Подключусь, когда ограничения уже мешают сделке или нужно оценить риск до её исполнения.
- Получатель просит изменить описание оборудования, а его характеристики могут подпадать под экспортный контроль: разберу документы для идентификации — ст. 24 183-ФЗ.
- Банк сообщил о блокировании средств в связи с получателем: сопоставлю основание отказа с участниками операции — ст. 3.1 О специальных экономических мерах.
- Орган контроля вменяет компании нарушение при экспорте: изучу материалы и подготовлю возражения — ст. 14.20 КоАП РФ.
- Партнёр начисляет штрафные санкции за сорванную поставку: оценю доказательства причин неисполнения — ст. 401 ГК РФ.
- Переписка о возврате аванса затянулась: восстановлю даты, с которых мог начаться срок для защиты требования, — ст. 200 ГК РФ.
Типичные ошибки: санкции
- Считать упоминание санкций достаточным объяснением отказа. Общая ссылка банка или партнёра не раскрывает, какая операция затронута. Запрошу письменное основание и сопоставлю его с договором, участниками и назначением платежа.
- Менять получателя платежа по устной просьбе. Такая замена может скрыть связь с заблокированным лицом и создать новые риски. До перевода разберу роль нового получателя и документы, которыми обосновывают изменение.
- Удалять переписку после срыва поставки. Без сообщений сложнее показать причину задержки и попытки исполнить договор. Помогу сохранить письма с вложениями, уведомления банка и последовательность согласований.
- Отвечать на запрос контроля без технических материалов. Описание товара бытовыми словами может исказить его свойства. Сопоставлю ответ со спецификацией и заключениями, отмечу сведения, которые нужно получить у изготовителя.
- Признавать неустойку до разбора договора. Подписанный акт или письмо о признании долга могут ослабить возражения. До отправки ответа разберу основание начисления и подготовлю формулировки позиции компании.
Нормы по теме: санкции
Статьи закона, на которые опираются ответы этой темы, — с названиями из официального текста
- ст. 1194 ГК РФ ч.3 Реторсии
- ст. 14.20 КоАП РФ Нарушение законодательства об экспортном контроле
- ст. 2.4 КоАП РФ Административная ответственность должностных лиц
- ст. 16 183-ФЗ Внутренние программы экспортного контроля
- ст. 24 183-ФЗ Идентификация контролируемых товаров и технологий
- ст. 191 ГК РФ ч.1 Начало срока, определенного периодом времени
- ст. 193 ГК РФ ч.1 Окончание срока в нерабочий день
- ст. 196 ГК РФ ч.1 Общий срок исковой давности
- ст. 200 ГК РФ ч.1 Начало течения срока исковой давности
- ст. 3 281-ФЗ Специальные экономические меры
Официальный текст: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья
Официальный текст: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Официальный текст: Об экспортном контроле
Официальный текст: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
Официальный текст: О специальных экономических мерах
Частые вопросы: санкции
На консультации свяжу документы по сделке с конкретным требованием банка, партнёра или органа контроля.
Что подготовить адвокату к первому разговору?
Пришлите договор со всеми изменениями, спецификации, счета, платёжные документы и переписку об ограничениях. Для товара полезны техническое описание и имеющиеся заключения. Укажите, кто сейчас удерживает деньги или имущество и чего компания хочет добиться. По этим материалам составлю перечень недостающих доказательств.
Когда обращаться, если получен запрос органа контроля?
Обратитесь сразу после получения запроса и передайте его целиком вместе с приложениями и сведениями о вручении. До консультации сохраните исходные файлы и выясните, кто готовил документы по сделке. Разберу содержание запроса, определю, какие сведения компания может подтвердить, и помогу подготовить ответ.
Как организовать работу, если документы находятся у разных сотрудников?
Предложу собрать материалы по этапам сделки: согласование, отгрузка, расчёты и возникновение препятствия. Отдельно отмечу, у кого находятся оригиналы и какие письма сохранились только в почте. С директором согласую, кто будет передавать сведения, чтобы ответы сотрудников не расходились из-за неполного комплекта документов.
Что принести для обсуждения перспектив снятия санкций?
Нужны документ или сообщение о введённом ограничении, источник сведений о включении в список и данные о связи компании с указанным лицом. Уточните, какого изменения вы добиваетесь: пересмотра включения, разблокирования операции или исправления ошибочного совпадения. Разберу доступный порядок обращения и доказательства для него; обещать снятие ограничений заранее нельзя.
Показать всёСкрыть
Как будет строиться работа по спору с контрагентом?
Сначала сопоставлю обязательства сторон с фактическими действиями и причиной остановки сделки. Затем обсужу с вами цель требования и подготовлю обращение к партнёру. Если спор продолжится, соберу документы для иска и объясню, какие доводы предстоит доказывать. Решение о дальнейших действиях примете после оценки позиции и расходов.
Можно ли передать адвокату проект ответа до его подписания?
Да, передайте проект вместе с письмом, на которое отвечаете, и документами, подтверждающими изложенные факты. Отмечу признания долга, неточные описания товара и выводы, для которых пока нет доказательств. Подготовлю правки с объяснением их смысла, чтобы подписант понимал содержание ответа и последствия выбранной позиции.
Помощь адвоката: санкции
Услуги адвоката по этой теме и соседние вопросы.
Не откладывайте защиту