Защищаю от привлечения к субсидиарной ответственности и заявляю требования о взыскании убытков с контролирующих лиц. Оспариваю сделки должника и требую вернуть имущество в конкурсную массу, спорю с финансовым управляющим, проверяю признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.
Коротко
Конкурсная масса — имущество должника, из которого платят кредиторам (ст. 131, 213.25 ФЗ-127). Если её не хватает из-за сделок или решений контролирующих лиц, имущество возвращают оспариванием сделок (ст. 61.2, 61.3), а недостачу взыскивают субсидиарно (ст. 61.11). В этой теме 8 услуг: сделки должника, возврат имущества, субсидиарная ответственность, убытки, преднамеренное и фиктивное банкротство.
Выберите тему или конкретную юридическую задачу
8 услуг
Работаю и на стороне кредитора, и на стороне того, к кому предъявлено требование: развилка одна — доказан ли вред.
Сначала определяю, чего не хватает в массе и кто за это отвечает
Сделку с неравноценным встречным исполнением оспаривают, если она совершена за год до принятия заявления о банкротстве или позже; сделку во вред кредиторам — за три года, если другая сторона знала о цели (п. 1, 2 ст. 61.2 ФЗ-127). Всё полученное по недействительной сделке возвращается в конкурсную массу (п. 1 ст. 61.6).
Сделку с предпочтением оспаривают, если она совершена в течение месяца до принятия заявления или после него, а при осведомлённости контрагента о неплатёжеспособности — в течение шести месяцев (п. 2, 3 ст. 61.3 ФЗ-127). Кредитор, вернувший полученное, восстанавливает требование к должнику (п. 2, 3 ст. 61.6).
Финансовый управляющий — сам или по решению собрания, кредитор — если его требования больше десяти процентов реестра без учёта контрагента по сделке (п. 1 ст. 213.32 ФЗ-127). Давность считается с момента, когда управляющий узнал или должен был узнать об основаниях (п. 2 ст. 213.32).
Контролирующее лицо отвечает субсидиарно, если из-за его действий погасить требования полностью невозможно; это предполагается, в частности, при отсутствии бухгалтерских документов или существенном вреде от сделок (п. 1, 2 ст. 61.11 ФЗ-127). Размер равен непогашенным требованиям реестра и текущим платежам (п. 11 ст. 61.11).
Лицо не отвечает субсидиарно, если докажет отсутствие вины — добросовестные и разумные действия в интересах должника (п. 10 ст. 61.11 ФЗ-127). Суд вправе уменьшить размер, если определяющего влияния фактически не было (п. 9 ст. 61.11). Заявление против вас можно подать в течение трёх лет с того дня, когда основания стали известны (п. 5 ст. 61.14).
Выявлять их обязан финансовый управляющий (п. 8 ст. 213.9 ФЗ-127). Если гражданин привлечён за это к уголовной или административной ответственности по этому же делу, от долгов его не освободят (п. 4 ст. 213.28). Уголовная статья или ст. 14.12 КоАП РФ — зависит от того, причинён ли крупный ущерб.
Ошибки, которые совершают до обособленного спора, пока выбирают, что заявлять и против кого
Конкурсная масса — имущество должника, из которого платят кредиторам (ст. 213.25 ФЗ-127), и её формирование идёт в том числе через оспаривание сделок: неравноценной — за год до принятия заявления о банкротстве, во вред кредиторам — за три года, с предпочтением одному кредитору — за месяц или шесть месяцев (ст. 61.2, 61.3 ФЗ-127). Всё полученное по недействительной сделке возвращается в конкурсную массу гражданина или компании (п. 1 ст. 61.6).
Покупатель возвращает машину в конкурсную массу физического лица, а если вернуть её нельзя — платит её действительную стоимость на момент приобретения (п. 1 ст. 61.6 ФЗ-127). Если сделка признана недействительной как совершённая во вред кредиторам, его требование к должнику погасят только после кредиторов третьей очереди (п. 2 ст. 61.6). Поэтому оспаривая или защищая сделку, собираю доказательства оплаты и её рыночной цены.
Тот, кто в течение трёх лет до появления признаков банкротства мог давать должнику обязательные указания или иначе определять его действия (п. 1 ст. 61.10 ФЗ-127). Пока не доказано иное, контролирующим считают руководителя, ликвидатора и владельца половины и более голосующих акций или долей (п. 4 ст. 61.10). Влияние может идти и через родство, доверенность или должность главного бухгалтера (п. 2 ст. 61.10).
После определения о привлечении к субсидиарной ответственности каждый кредитор выбирает: взыскание в деле о банкротстве, продажа требования или уступка ему части требования в размере его долга (п. 2 ст. 61.17 ФЗ-127). Не выбравший считается согласным на продажу. Денежные средства в конкурсную массу поступают при первом и втором способе, а их распределение между кредиторами идёт по очередям — это уже тема реализации конкурсной массы.
Убытки — это вред, который руководитель или участник причинил самой компании конкретными решениями, и его размер доказывают расчётом (ст. 61.20 ФЗ-127). Субсидиарная ответственность — это непогашенные требования кредиторов, если из-за контролирующего лица расплатиться полностью невозможно (п. 1, 11 ст. 61.11). Убытки взыскивают в части, не покрытой субсидиарной ответственностью, и деньги из обоих требований идут в конкурсную массу (п. 6 ст. 61.20).
Преднамеренное банкротство — действия или бездействие, заведомо влекущие неспособность полностью расплатиться с кредиторами (ст. 196 УК РФ, п. 2 ст. 14.12 КоАП РФ). О наличии признаков преднамеренного банкротства судят по сделкам и решениям должника перед делом, в том числе оспариваемым по ст. 61.2 и 61.3 ФЗ-127. Проверять их обязан финансовый управляющий (п. 8 ст. 213.9 ФЗ-127).
Фиктивное банкротство — заведомо ложное публичное объявление о своей несостоятельности (ст. 197 УК РФ, п. 1 ст. 14.12 КоАП РФ). При крупном ущербе наступает уголовная ответственность, без него гражданину грозит штраф от одной до трёх тысяч рублей. Наличие признаков фиктивного банкротства проверяет финансовый управляющий в том же деле (п. 8 ст. 213.9 ФЗ-127).
Заявление подают в деле о банкротстве управляющий или кредиторы (ст. 61.14 ФЗ-127) в течение трёх лет с момента, когда стали известны основания (п. 5 ст. 61.14). Контролирующим считается лицо, которое в течение трёх лет до признаков банкротства могло определять действия должника (п. 1 ст. 61.10). При банкротстве самого ответчика-гражданина это требование не списывается (п. 6 ст. 213.28).
Что связано со спором о массе и ответственности
Не откладывайте защиту