Выбора основного наказания нет
Санкция называет одно — лишение свободы до пяти лет. Штраф до 1 000 000 рублей или в размере дохода за период до пяти лет идёт дополнительно и может не назначаться вовсе.
Часть 2 статьи 193 УК РФ — особо крупный размер, группа, подлог, юрлицо
Часть 2 статьи 193 Уголовного кодекса — это тот же невозврат валютной выручки, но с одним из четырёх признаков: сумма свыше ста пятидесяти миллионов рублей, соучастие, заведомо подложный документ либо компания, заведённая под такие операции. Прежнего административного наказания она не требует вовсе, и в этом её главное отличие от части 1. Наказание одно — лишение свободы до пяти лет со штрафом до 1 000 000 рублей либо без него; преступление средней тяжести.
Четыре признака второй части и что они меняют
Особо крупный размер свыше 150 000 000 рублей, группа лиц или организованная группа, заведомо подложный документ либо юридическое лицо, созданное под такие операции, — любой из четырёх переводит невозврат валютной выручки в часть 2 статьи 193 Уголовного кодекса. Прежний штраф по КоАП здесь не нужен. Лишение свободы до 5 лет, преступление средней тяжести, давность шесть лет.
Часть 2 статьи 193 УК РФ дословно
Диспозиция повторена целиком, а не сокращена до «то же деяние»: обратите внимание, что указания на прежнее административное наказание в ней уже нет.
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные.
Спор по делам этой статьи идёт об умысле и о сумме: было ли уклонение от зачисления валютной выручки на счета в уполномоченном банке умышленным или контрагент просто не заплатил, и превысила ли незачисленная сумма сто миллионов рублей. Часть определяют размер и группа: по первой лишение свободы до трёх лет, по второй, при особо крупном размере, до пяти лет. Перевод денег по подложным документам — это статья 193.1 УК.
Часть 2 статьи 193 УК РФ
Две части статьи 193 УК РФ и граница между ними
Что доказывается по части 2 сверх того, что общего у неё с частью 1.
- Крупный размер остаётся условием всей части Диспозиция части 2 сама говорит о крупном размере. Без превышения ста миллионов рублей ни один из четырёх пунктов не применяется — они надстраиваются над порогом, а не заменяют его.Часть 2 статьи 193 Уголовного кодекса
- Пункт назван буквой, а не общей формулой Пункты независимы и доказываются каждый своими сведениями. Обвинение обязано указать конкретную букву, а не сослаться на квалифицирующие признаки части 2 целиком.Часть 2 статьи 193 Уголовного кодекса
- Прежнее административное наказание не требуется Указания на лицо, подвергнутое наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП, во второй части нет. Дело возбуждается по первому же эпизоду, если есть хотя бы один из четырёх признаков.Часть 2 статьи 193 Уголовного кодекса
- Умысел направлен на невозврат, а не на срыв сделки Банкротство нерезидента, арест средств за границей и отказ иностранного банка проводить платёж описывают препятствие, а не намерение оставить деньги вне России.Часть 2 статьи 193 Уголовного кодекса
Что защита проверяет по признакам именно второй части.
- Ста миллионов рублей не набралось Пункты не отменяют базового порога. Если крупный размер не доказан, подлог, соучастие и подставная компания сами по себе части 2 не образуют — остаётся вопрос об иных составах.
- Контрагент-нерезидент назван соучастником Обязанность вернуть деньги лежит на резиденте. Иностранная сторона контракта её не несёт и соисполнителем группы по пункту «б» быть не может, каким бы согласованным ни выглядело поведение сторон.
- Подложность документа установлена без экспертизы Пункт «в» требует заведомой подложности. Расхождение в датах, отсутствие оригинала или подпись неустановленного лица — повод для проверки, а не готовый вывод о подлоге и об осведомлённости о нём.
- Компания работала до спорного контракта Пункт «г» говорит о юридическом лице, созданном под такие операции. История реальных поставок, персонал и уплаченные налоги до сделки прямо опровергают цель создания.
- В особо крупный размер вошли неистёкшие сроки Складывать можно только то, что не поступило к сроку, названному в контракте. Суммы по обязательствам, срок которых на день вменения ещё не наступил, из расчёта выпадают вместе с признаком пункта «а».
- Устойчивость группы выведена из числа переводов Повторяемость операций описывает ход исполнения контракта. Для организованной группы нужны предварительное объединение и распределение ролей до начала расчётов.
От чего зависит исход внутри второй части.
Возмещение спасает только по пункту «а»
Часть 2 статьи 76.1 Уголовного кодекса называет поимённо часть первую и пункт «а» части второй статьи 193. По пунктам «б», «в» и «г» это основание освобождения недоступно.
Специальная декларация
Часть 3 статьи 76.1 освобождает от ответственности по статье 193 целиком, если деяние совершено до 1 января 2015 года либо до 1 января 2022 года и сведения о нём есть в специальной декларации по закону о добровольном декларировании активов и счетов.
Средняя тяжесть и давность шесть лет
Предел в пять лет относит деяние к преступлениям средней тяжести по статье 15 Уголовного кодекса, а пункт «б» части 1 статьи 78 даёт шесть лет давности.
Следствие вместо дознания
По части 2 предварительное следствие ведут следователи органов внутренних дел — пункт 3 части 2 статьи 151 УПК. Часть 5 той же статьи допускает расследование и следователями органа, выявившего преступление.
Стража — только по трём основаниям
Часть 1.1 статьи 108 УПК называет часть 2 статьи 193 прямо: под стражу берут, если нет места жительства в России, нарушена прежняя мера пресечения либо человек скрылся.
Чем может закончиться дело по {норма_дат}
Набор исходов по этой категории
По средней тяжести доступны те же основания прекращения, что и по небольшой, но условие «впервые» весит здесь заметно больше — прежняя судимость закрывает сразу три выхода:
- Прекращение за примирением сторон — с потерпевшим — только если преступление совершено впервые и вред заглажен (ст. 76 УК).
- Прекращение с назначением судебного штрафа — впервые и при возмещении ущерба или ином заглаживании вреда (ст. 76.2 УК).
- Прекращение в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК) — по этой категории тоже применимо.
- Истечение срока давности — 6 лет со дня совершения преступления и до вступления приговора в законную силу; течение приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда (ст. 78 УК).
Показать всёСкрыть
- Переквалификация на более мягкую часть или иной состав: вместе с частью меняется категория, а вместе с категорией — весь набор доступных исходов Суд связан предъявленным обвинением и вправе изменить его, только не ухудшая положение подсудимого, — ст. 252 УПК.
- Условное осуждение (ст. 73 УК) либо наказание, не связанное с лишением свободы.
- При реальном лишении свободы — право просить об условно-досрочном освобождении после отбытия не менее трети срока и при возмещении вреда в размере, определённом решением суда (ст. 79 УК); судимость погашается через 3 года после отбытия (ст. 86 УК).
- Назначение наказания: суд учитывает характер и степень общественной опасности, личность, смягчающие и отягчающие обстоятельства — ст. 60 УК. При рецидиве наказание строже, а по совокупности приговоров сроки складываются.
- Отсрочка отбывания наказания — для беременных и имеющих ребёнка до 14 лет отбывание может быть отсрочено судом, ст. 82 УК.
- Отмена условного осуждения — при нарушении порядка или новом преступлении суд отменяет условное осуждение и обращает наказание к реальному исполнению, ст. 74 УК.
Мера пресечения по {норма_дат}: от подписки до стражи
Подписка о невыезде, залог, домашний арест или стража — и как добиться изменения
По преступлениям средней тяжести стража возможна не сама по себе, а при условии, которое ч. 1 ст. 108 УПК называет прямо: деяние совершено с применением насилия либо с угрозой его применения. Если насилия в обвинении нет, общего основания для ареста тоже нет.
Без насилия остаются исключительные случаи, и список их закрыт: нет места жительства или места пребывания на территории России; личность не установлена; нарушена ранее избранная мера пресечения; лицо скрылось от следствия или суда. Каждый пункт опровергается документами — регистрация, паспорт, сведения о занятости, отметки о явке.
Поэтому спор о мере по этой категории почти всегда сводится к двум вопросам: есть ли в обвинении насилие или угроза и подтверждён ли материалами хотя бы один пункт исключений. Обе линии готовятся к первому заседанию, а не после него — переизбрать меру потом сложнее, чем не допустить её сразу.
Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине с малолетним ребёнком, единственному родителю малолетнего ребёнка, опекуну или попечителю ребёнка-инвалида заключение под стражу применяется лишь при обвинении в тяжком или особо тяжком преступлении. По средней тяжести с насилием — только в исключительных случаях из того же закрытого списка. — ч. 2 ст. 108 УПК РФ
Сроки давности по {норма_дат}
Когда истечение срока даёт освобождение от уголовной ответственности
| Что | Значение | Уточнение | Норма |
|---|---|---|---|
| Срок давности | 6 лет | преступление средней тяжести | п. «б» ч. 1 ст. 78 УК |
| Отсчёт | со дня совершения преступления | и до вступления приговора в законную силу: успеть должно не следствие, а весь путь дела | ч. 2 ст. 78 УК |
| Приостановка | уклонение от следствия или суда | а равно от уплаты судебного штрафа; течение возобновляется с задержания или явки с повинной | ч. 3 ст. 78 УК |
| Несколько преступлений | срок по каждому считается самостоятельно | — | ч. 2 ст. 78 УК |
| Давность приговора | 6 лет | если обвинительный приговор не был исполнен в этот срок, осуждённый освобождается от отбывания наказания | ст. 83 УК |
Истечение срока — основание освобождения от уголовной ответственности, а не «прощение»: дело прекращается по нереабилитирующему основанию, и на это требуется согласие обвиняемого. Оговорка обязательна: пункт «в» ч. 1 ст. 78 помечен в официальном тексте кодекса как не соответствующий Конституции — Постановление Конституционного Суда от 18.07.2022 № 33-П. Поэтому применимый по делу срок я проверяю отдельно, а не беру из таблицы.
Судимость и УДО по {норма_дат}
Когда судимость гасится, как выйти раньше и что покажет справка
| Что | Срок | Условие | Норма |
|---|---|---|---|
| УДО | не менее 1/3 срока | тот же порог, что и по небольшой тяжести — один пункт закона на обе категории | п. «а» ч. 3 ст. 79 УК |
| Без чего суд не освободит | признание, что в полном отбывании необходимости нет | и возмещение вреда — полностью или частично, в размере, определённом решением суда | ч. 1 ст. 79 УК |
| Минимум отбытого | не менее 6 месяцев | фактически отбытый срок лишения свободы | ч. 4 ст. 79 УК |
| Судимость при условном осуждении | по истечении испытательного срока | — | п. «а» ч. 3 ст. 86 УК |
| Судимость при наказании мягче лишения свободы | 1 год после отбытия | — | п. «б» ч. 3 ст. 86 УК |
| Судимость при лишении свободы | 3 года после отбытия | за преступление небольшой или средней тяжести | п. «в» ч. 3 ст. 86 УК |
| Освобождение от наказания | лицо считается несудимым | — | ч. 2 ст. 86 УК |
| Снятие судимости досрочно | по ходатайству, до истечения срока погашения | безупречное поведение после отбытия и возмещение причинённого вреда | ч. 5 ст. 86 УК |
| Замена наказания более мягким | не менее 1/3 срока | суд заменяет неотбытую часть более мягким видом наказания — это не то же, что условно-досрочное освобождение, и просить можно раньше | ст. 80 УК |
Часть третья ст. 86 помечена в официальном тексте кодекса как не соответствующая Конституции — Постановление Конституционного Суда от 17.12.2025 № 46-П, поэтому срок погашения по конкретному приговору я проверяю отдельно. Срок погашения считается от фактически отбытого, если освобождение было досрочным. Погашение аннулирует все правовые последствия судимости (ч. 6 ст. 86 УК): после него справка об отсутствии судимости выдаётся чистой. Готовлю ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой части более мягким видом и о снятии судимости досрочно.
Комментарий адвоката Вруцкого
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Вторая часть выглядит продолжением первой, а по конструкции ею не является: условия о прежнем административном наказании в ней нет, и человек попадает под неё с первого эпизода. Отсюда две линии работы. Первая — порог: пункты надстроены над крупным размером, и если ста миллионов не набирается, рушится вся квалификация, а не отдельная буква. Вторая — сам пункт: обвинение охотно вменяет сразу несколько, подтверждая по существу один, и разводить их приходится с первого допроса.
Чего вторая часть не даёт: возмещение ущерба закрывает дело только по пункту «а». Тому, кому вменён подлог, группа или подставная фирма, вернуть деньги и на этом основании выйти из дела нельзя.
О чём спрашивают по второй части чаще всего.
Сколько дают по части 2 статьи 193 УК РФ?
До пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей или в размере дохода за период до пяти лет либо без штрафа. Другого основного наказания санкция не предлагает.
Нужен ли для части 2 прежний штраф по КоАП?
Нет. Условие о лице, подвергнутом наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП, стоит только в части 1. Вторая часть применяется и к тому, кто привлекается впервые.
С какой суммы начинается особо крупный размер?
Свыше 150 000 000 рублей по операциям за один год. При этом сама часть 2 требует крупного размера, то есть превышения 100 000 000 рублей, — пункты работают поверх этого порога.
Можно ли закрыть дело, вернув деньги?
Только по пункту «а». Часть 2 статьи 76.1 Уголовного кодекса называет пункт «а» части второй статьи 193 поимённо, и на пункты «б», «в» и «г» она не распространяется.
Чем пункт «в» отличается от статьи 193.1?
Направлением движения денег. Здесь подложный документ прикрывает выручку, не поступившую в Россию, а статья 193.1 наказывает перевод нерезиденту по недостоверным документам, поданным банку.
Возьмут ли под стражу?
Часть 2 статьи 193 прямо названа в части 1.1 статьи 108 УПК: эта мера допускается, лишь если нет места жительства в России, нарушена прежняя мера пресечения либо человек скрылся.
Не откладывайте защиту