Лишение свободы — крайний из четырёх вариантов
Санкция начинается со штрафа 200 000–500 000 рублей или дохода за период от года до трёх лет, затем принудительные работы до трёх лет и лишь потом лишение свободы до трёх лет.
Часть 1 статьи 193 УК РФ — невозврат валютной выручки после штрафа по КоАП
Часть 1 статьи 193 Уголовного кодекса наказывает резидента, который не получил из-за границы причитающуюся по внешнеторговому контракту выручку либо не вернул аванс за непоставленный товар на сумму свыше ста миллионов рублей — и сделал это, уже будучи наказанным за такое же нарушение по части 5.2 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание — штраф от 200 000 до 500 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы до трёх лет; это преступление небольшой тяжести. Развилка здесь одна и она процедурная: есть непогашенное административное наказание — уголовное дело, нет — только новый штраф валютного контроля.
Два условия, без которых части 1 не бывает
Невозврат в Россию свыше 100 000 000 рублей по внешнеторговому контракту лицом, уже подвергнутым наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП, — это часть 1 статьи 193 Уголовного кодекса: штраф 200 000–500 000 рублей или доход за 1–3 года, принудительные работы либо лишение свободы до 3 лет. Преступление небольшой тяжести, срок давности два года.
Часть 1 статьи 193 УК РФ дословно
Норма отсылает сразу к двум чужим текстам: обязанность репатриации задаёт валютное законодательство, а условие повторности — Кодекс об административных правонарушениях.
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные.
Спор по делам этой статьи идёт об умысле и о сумме: было ли уклонение от зачисления валютной выручки на счета в уполномоченном банке умышленным или контрагент просто не заплатил, и превысила ли незачисленная сумма сто миллионов рублей. Часть определяют размер и группа: по первой лишение свободы до трёх лет, по второй, при особо крупном размере, до пяти лет. Перевод денег по подложным документам — это статья 193.1 УК.
Часть 1 статьи 193 УК РФ
Две части статьи 193 УК РФ: что меняет переход во вторую
Пять условий части 1, и отсутствие любого снимает состав целиком.
- Обязанность репатриации существовала Резидент обязан обеспечить получение выручки или возврат аванса в сроки, указанные во внешнеторговом договоре. Нет договора со сроком — нет и просрочки.Часть 1 статьи 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле
- Не поступило свыше 100 000 000 рублей Складываются суммы по валютным операциям, проведённым однократно либо неоднократно в течение одного года. Ровно сто миллионов порога не образуют: примечание говорит о превышении.Примечание к статье 193 Уголовного кодекса
- Обвиняемый подвергнут административному наказанию Требуется вступившее в силу постановление именно по части 5.2 статьи 15.25 КоАП, и на день нового нарушения человек должен считаться подвергнутым.Статья 4.6 КоАП
- Наказан человек, а не организация Норма говорит о лице, подвергнутом наказанию. Штраф на компанию преюдиции для её директора не создаёт.Часть 1 статьи 193 Уголовного кодекса
- Деньги причитались за товары, работы, услуги или права Перечень в норме закрыт. Невозврат займа, выданного нерезиденту, в неё не входит, хотя административная ответственность его охватывает.Часть 1 статьи 193 Уголовного кодекса
Что защита проверяет по признакам именно первой части.
- Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым, истёк Год отсчитывается от окончания исполнения постановления, а не от его вынесения. Просрочка платежа, случившаяся после этого года, признак повторности не образует, и часть 1 отпадает независимо от суммы.
- Постановление вынесено по другой части статьи 15.25 КоАП Норма называет только часть 5.2. Штраф по частям 4, 4.1 или 5 той же статьи условия части 1 не выполняет, хотя описывает похожее нарушение.
- Обязанности репатриации не было Закон о валютном регулировании перечисляет случаи, когда резидент вправе не зачислять деньги на счёт в уполномоченном банке, приравнивает к исполнению страховую выплату по договору страхования экспортных рисков и освобождает резидента, включённого в перечень лиц под иностранными ограничительными мерами.
- В сумму вошёл невозврат займа Часть 1 говорит о деньгах за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности. Заём нерезиденту в этот перечень не входит, а в расчёт его включают регулярно.
- Сложены операции более чем за год Примечание разрешает складывать суммы по операциям, проведённым в течение одного года. Растянув окно на весь срок контракта, до ста миллионов доводят почти любую внешнеторговую практику.
- Срок по контракту продлён или обязательство прекращено иначе Обязанность привязана к срокам, названным сторонами в договоре. Дополнительное соглашение о переносе, зачёт встречных требований или уступка требования снимают просрочку в том периоде, за который вменяется невозврат.
От чего зависит исход внутри первой части.
Небольшая тяжесть и давность два года
Предел в три года относит деяние к преступлениям небольшой тяжести по статье 15 Уголовного кодекса, а пункт «а» части 1 статьи 78 даёт всего два года давности со дня невозврата.
Возмещение прекращает дело
Часть 2 статьи 76.1 Уголовного кодекса прямо называет часть первую статьи 193: нужно возместить ущерб и перечислить в федеральный бюджет двукратное денежное возмещение.
Дознание таможни, но суд районный
Дело ведут дознаватели таможенных органов по пункту 9 части 3 статьи 151 УПК. При этом часть 1 статьи 193 прямо исключена из подсудности мирового судьи статьёй 31 УПК.
Под стражу по общему правилу не берут
Наказание не превышает трёх лет, и по части 1 статьи 108 УПК эта мера возможна лишь в исключительных случаях: человек нарушил прежнюю меру пресечения или скрылся.
Чем может закончиться дело по {норма_дат}
Набор исходов по этой категории
По небольшой тяжести закон оставляет выходы, которых у тяжких составов нет вовсе. Набор исходов по этой категории такой:
- Прекращение в связи с примирением сторон — с потерпевшим — если преступление совершено впервые и причинённый вред заглажен (ст. 76 УК).
- Прекращение с назначением судебного штрафа — впервые и при возмещении ущерба или ином заглаживании вреда (ст. 76.2 УК).
- Прекращение в связи с деятельным раскаянием — явка с повинной, содействие раскрытию и расследованию, возмещение ущерба (ст. 75 УК).
- Прекращение за истечением срока давности: по небольшой тяжести это 2 года со дня совершения преступления, и течение срока приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда (ст. 78 УК).
Показать всёСкрыть
- Наказание, не связанное с лишением свободы, либо условное осуждение (ст. 73 УК).
- Прекращение за отсутствием события или состава преступления и оправдательный приговор — п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК, оправдательный приговор — ст. 302 УПК, право на реабилитацию — ст. 133 УПК.
- Последствия после приговора: судимость при наказании мягче лишения свободы погашается через 1 год после его отбытия, при условном осуждении — по истечении испытательного срока, а освобождённый от наказания считается несудимым (ст. 86 УК).
- Назначение наказания: суд учитывает характер и степень общественной опасности, личность, смягчающие и отягчающие обстоятельства — ст. 60 УК. При рецидиве наказание строже, а по совокупности приговоров сроки складываются.
- Отсрочка отбывания наказания — для беременных и имеющих ребёнка до 14 лет отбывание может быть отсрочено судом, ст. 82 УК.
- Отмена условного осуждения — при нарушении порядка или новом преступлении суд отменяет условное осуждение и обращает наказание к реальному исполнению, ст. 74 УК.
Мера пресечения по {норма_дат}: от подписки до стражи
Подписка о невыезде, залог, домашний арест или стража — и как добиться изменения
Преступления небольшой тяжести в общем правиле ч. 1 ст. 108 УПК не названы вовсе: заключение под стражу применяется по обвинению в преступлении средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения, а также в тяжком и особо тяжком. По вашей категории стражи по общему правилу быть не должно — и это довод, который заявляется суду прямо, а не подразумевается.
Исключений закон оставляет два, и оба зависят только от поведения обвиняемого: если нарушена ранее избранная мера пресечения либо если лицо скрылось от следствия или суда. Отсюда практический вывод: являться по вызовам и не менять место жительства без уведомления — не формальность, а единственное, чем эти исключения включаются.
Обычный набор по этой категории — подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, запрет определённых действий (ст. 98 УПК). Задача защиты здесь не «добиться свободы», а сделать так, чтобы вопрос о более строгой мере вообще не встал: суду представляются сведения о личности, семье, занятости и постоянном месте жительства.
Даже там, где стража допустима, она избирается только при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения, а в постановлении судьи должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства. Данные, не проверенные в судебном заседании, — в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение ст. 89 УПК, — такими обстоятельствами быть не могут. — ч. 1 ст. 108 УПК РФ
Сроки давности по {норма_дат}
Когда истечение срока даёт освобождение от уголовной ответственности
| Что | Значение | Уточнение | Норма |
|---|---|---|---|
| Срок давности | 2 года | преступление небольшой тяжести | п. «а» ч. 1 ст. 78 УК |
| Отсчёт | со дня совершения преступления | и до вступления приговора в законную силу — не до возбуждения дела и не до передачи его в суд | ч. 2 ст. 78 УК |
| Приостановка | уклонение от следствия или суда | а равно от уплаты судебного штрафа; течение возобновляется с задержания или явки с повинной | ч. 3 ст. 78 УК |
| Несколько преступлений | срок по каждому считается самостоятельно | — | ч. 2 ст. 78 УК |
| Давность приговора | 2 года | если обвинительный приговор не был исполнен в этот срок, осуждённый освобождается от отбывания наказания | ст. 83 УК |
Истечение срока — основание освобождения от уголовной ответственности, а не «прощение»: дело прекращается по нереабилитирующему основанию, и на это требуется согласие обвиняемого. Оговорка обязательна: пункт «в» ч. 1 ст. 78 помечен в официальном тексте кодекса как не соответствующий Конституции — Постановление Конституционного Суда от 18.07.2022 № 33-П. Поэтому применимый по делу срок я проверяю отдельно, а не беру из таблицы.
Судимость и УДО по {норма_дат}
Когда судимость гасится, как выйти раньше и что покажет справка
| Что | Срок | Условие | Норма |
|---|---|---|---|
| УДО | не менее 1/3 срока | преступление небольшой тяжести | п. «а» ч. 3 ст. 79 УК |
| Без чего суд не освободит | признание, что в полном отбывании необходимости нет | и возмещение вреда — полностью или частично, в размере, определённом решением суда | ч. 1 ст. 79 УК |
| Минимум отбытого | не менее 6 месяцев | фактически отбытый срок лишения свободы | ч. 4 ст. 79 УК |
| Судимость при условном осуждении | по истечении испытательного срока | — | п. «а» ч. 3 ст. 86 УК |
| Судимость при наказании мягче лишения свободы | 1 год после отбытия | — | п. «б» ч. 3 ст. 86 УК |
| Судимость при лишении свободы | 3 года после отбытия | за преступление небольшой или средней тяжести | п. «в» ч. 3 ст. 86 УК |
| Освобождение от наказания | лицо считается несудимым | — | ч. 2 ст. 86 УК |
| Снятие судимости досрочно | по ходатайству, до истечения срока погашения | безупречное поведение после отбытия и возмещение причинённого вреда | ч. 5 ст. 86 УК |
| Замена наказания более мягким | не менее 1/3 срока | суд заменяет неотбытую часть более мягким видом наказания — это не то же, что условно-досрочное освобождение, и просить можно раньше | ст. 80 УК |
Часть третья ст. 86 помечена в официальном тексте кодекса как не соответствующая Конституции — Постановление Конституционного Суда от 17.12.2025 № 46-П, поэтому срок погашения по конкретному приговору я проверяю отдельно. Срок погашения считается от фактически отбытого, если освобождение было досрочным. Погашение аннулирует все правовые последствия судимости (ч. 6 ст. 86 УК): после него справка об отсутствии судимости выдаётся чистой. Готовлю ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой части более мягким видом и о снятии судимости досрочно.
Комментарий адвоката Вруцкого
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Первую часть статьи 193 нельзя разбирать, не подняв материалы административного дела. Именно там решается судьба уголовного: по какой части статьи 15.25 вынесено постановление, когда оно вступило в силу, когда штраф исполнен и на кого он наложен — на организацию или на конкретного человека. Я начинаю с этих четырёх дат и часто на них же и заканчиваю, потому что признак повторности либо есть в документах, либо его нет, и договориться о нём нельзя.
Чего эта часть не даёт: она не отвечает за вывод денег за рубеж и не наказывает за подлог сам по себе. Доказать по ней перевод нерезиденту по недостоверным документам нельзя — для этого существует отдельная норма.
О чём спрашивают по первой части чаще всего.
Сколько дают по части 1 статьи 193 УК РФ?
До трёх лет лишения свободы. До этого санкция предлагает штраф от 200 000 до 500 000 рублей либо в размере дохода за период от года до трёх лет и принудительные работы до трёх лет.
С какой суммы начинается уголовное дело?
С суммы, превышающей 100 000 000 рублей, по операциям, проведённым однократно либо неоднократно в течение одного года. Так определяет крупный размер примечание к статье 193.
Обязательно ли прежнее наказание по КоАП?
Да. Часть 1 работает только против того, кто уже подвергнут наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП и на день нового нарушения считается подвергнутым по статье 4.6 КоАП.
Если деньги всё-таки вернуть, дело прекратят?
Такое основание есть: часть 2 статьи 76.1 Уголовного кодекса требует возместить ущерб и перечислить в федеральный бюджет двукратное денежное возмещение. Решение принимает следствие или суд.
Кто расследует это дело?
Дознаватели таможенных органов — пункт 9 части 3 статьи 151 УПК. Рассматривает дело районный суд: из подсудности мирового судьи часть 1 статьи 193 исключена.
Отвечает ли директор за штраф, наложенный на фирму?
Административное наказание организации признака повторности для директора не создаёт. Норма говорит о лице, подвергнутом наказанию, а уголовная ответственность носит личный характер.
Не откладывайте защиту