По статье 193 УК РФ отвечает руководитель организации за нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств от нерезидентов в крупном размере. Уклонением это становится не всегда — спор идёт о причинах невозврата (срыв поставки контрагентом, санкции банка, арест счёта) и о том, принимал ли руководитель меры к получению выручки, потому что умысел здесь обязателен. Часть 1 — штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трёх лет; часть 2 (особо крупный размер, группа лиц по предварительному сговору, подложные документы) — до пяти лет. Перевод денег по подложным документам идёт по статье 193.1 УК РФ. Адвокат разбирает контракты, паспорта сделок и переписку с банком.
Что грозит за невозврат валютной выручки по статье 193 УК РФ — подробности в разделах ниже
Уклонение от репатриации валютной выручки — сколько лет дают? По части 1 статьи 193 УК РФ за нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств в крупном размере — до 3 лет, в особо крупном размере и группой лиц — до 5 лет. Адвокат по статье 193 УК РФ.
Статья 193 УК РФ: здесь разбор для обвиняемого. Услуга адвоката и вторая сторона дела — рядом.
Острые ситуации ведут на страницы-инструкции — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
ч. 1 ст. 144 УПК — по сообщению о преступлении проводится доследственная проверка, решение принимается не позднее 3 суток · ч. 1.1 ст. 144 УПК — участникам проверки разъясняются их права, в том числе право на защитника
ст. 146 УПК — дело возбуждается постановлением, копия направляется прокурору незамедлительно · ч. 2 ст. 46 УПК — с этого момента вы приобретаете статус подозреваемого
ст. 91 УПК — задержание возможно только по подозрению в преступлении, за которое грозит лишение свободы · ст. 92 УПК — протокол в срок не более 3 часов после доставления
ст. 165 УПК — обыск в жилище и доступ к охраняемым сведениям только по судебному решению · ч. 10 ст. 182 УПК — изъятое предъявляется понятым и опечатывается на месте
ст. 188 УПК — в повестке обязано быть указано, в каком качестве вас вызывают · ст. 51 Конституции РФ
ч. 1 ст. 108 УПК — стража по судебному решению, по делам средней тяжести только с насилием · ч. 11 ст. 108 УПК — апелляция в течение 3 суток со дня вынесения
ст. 115 УПК — арест имущества налагается только по судебному решению, для обеспечения гражданского иска, штрафа или конфискации · ч. 9 ст. 115 УПК — арест отменяется, когда в нём отпала необходимость
ст. 198 УПК — при назначении экспертизы вправе заявить отвод эксперту, просить о своём эксперте и ставить свои вопросы
ч. 1 ст. 172 УПК — обвинение предъявляется не позднее 3 суток со дня вынесения постановления и в присутствии защитника
Ошибки первых часов исправить труднее всего — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
Найдите свою ситуацию — с чем идут к адвокату по уголовным делам в Москве — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
Право на защиту обеспечивается по ст. 16 УПК, полномочия защитника перечислены в ст. 53 УПК, права подозреваемого и обвиняемого — в ст. 46 и 47 УПК.
Что вы вправе делать в уголовном деле с первой минуты задержания — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
Признаки, из которых складывается состав
Сколько лет дают по каждой части и что именно она запрещает
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные.
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 5.2 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Часть 1 статьи 193 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 3 лет. Вместо него суд вправе назначить штраф от 200 000 до 500 000 рублей или принудительные работы до 3 лет.
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные: а) в особо крупном размере; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) с использованием заведомо подложного документа; г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом
Часть 2 статьи 193 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 5 лет. Другого основного наказания санкция не содержит. Дополнительно суд может назначить штраф до 1 000 000 рублей.
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
Спор по делам этой статьи идёт об умысле и о сумме: было ли уклонение от зачисления валютной выручки на счета в уполномоченном банке умышленным или контрагент просто не заплатил, и превысила ли незачисленная сумма сто миллионов рублей. Часть определяют размер и группа: по первой лишение свободы до трёх лет, по второй, при особо крупном размере, до пяти лет. Перевод денег по подложным документам — это статья 193.1 УК.
Статья 193 УК РФ, официальный интернет-портал правовой информации
Часть определяет тяжесть и срок. Откройте свою часть: там признаки, наказание и что оспаривать.
Уклонение от репатриации валютной выручки: две части статьи и порог крупного размера
Нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств от нерезидентов на счета резидента в крупном размере лицом, уже подвергнутым административному наказанию, — до трёх лет.
До пяти лет при особо крупном размере, группе лиц по предварительному сговору, использовании заведомо подложного документа либо юридического лица, созданного для финансовых операций.
Примечание называет крупным размером сумму незачисленных или невозвращённых средств свыше ста миллионов рублей, особо крупным — свыше ста пятидесяти миллионов.
Товары переданы нерезидентам, а денежные средства на счета резидента в уполномоченном банке не поступили. Это основная форма деяния по этой статье.
Вторая форма: деньги уплачены нерезиденту, а товары на территорию Российской Федерации не ввезены и работы не выполнены. Возврат средств не обеспечен.
По первой части ответственность наступает, лишь если лицо ранее подвергнуто административному наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП РФ. Без этого состава нет.
Использование заведомо подложного документа переводит деяние во вторую часть. Проверяют условия договоров с нерезидентами, паспорта сделок и данные уполномоченного банка.
Статья 193.1 УК РФ: денежные средства переведены нерезидентам по документам с недостоверными сведениями. Составы соседние, но там наказывают сам перевод.
Статья 194 УК РФ и статья 174.1 УК РФ вменяются дополнительно, когда невозвращённые средства легализованы. Валютное нарушение их не поглощает.
Наказание и типичные исходы дел по ст 193 УК РФ
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федераци — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 1.
наказание определяется частью статьи.
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федераци — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Часть статье 193 УК РФ определяется признаками деяния и последствиями. Смягчают наказание явка с повинной, возмещение вреда и деятельное раскаяние; отягчают — группа и тяжкие последствия. Адвокат по ст 193 УК РФ оспаривает квалификацию и добивается более мягкой части.
Статья 193 УК РФ применяется, когда нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного .
В статье 193 УК РФ несколько частей: они различаются признаками деяния и тяжестью последствий, и от части зависит наказание по ст 193 УК РФ.
Ключевой предмет спора по делам о «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» — доказаны ли все признаки состава и верно ли выбрана часть ст 193 УК РФ: ошибка в квалификации меняет наказание.
Адвокат по ст 193 УК РФ проверяет, образует ли деяние состав именно этой статьи, а не смежной статьи или административного правонарушения, и добивается переквалификации или прекращения дела.
Какие обстоятельства влияют на квалификацию и срок
Где вывод эксперта меняет часть статьи и срок
Каждая стадия — отдельная страница с инструкцией — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
От стадии зависит, что ещё можно изменить: на проверке дело реально не возбудить, после приговора остаётся только обжалование.
Дела ещё нет, есть только повод — заявление или рапорт. Лучшая точка входа: работаю на отказ в возбуждении.
ст. 144 УПК — решение не позднее 3 суток, продление до 10 и до 30 · ст. 145 УПК — три возможных решения
Появляется подозреваемый и мера пресечения. Оспариваю квалификацию, пока она не закрепилась.
ст. 146 УПК — дело возбуждается при наличии повода и основания (ст. 140 УПК)
Собираются доказательства. Заявляю ходатайства и экспертизы — потом суд их почти не назначает.
Форма зависит от состава: следствие до 2 месяцев (ч. 1 ст. 162 УПК), дознание 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК) либо дознание в сокращённой форме (гл. 32.1 УПК). Завершается обвинительным заключением по уголовному делу, которое утверждает прокурор — ст. 220 и 221 УПК.
Позиция уже сформирована. Работаю на переквалификацию, прекращение или наказание без реального срока.
ст. 227 УПК — судья назначает заседание, предварительное слушание либо направляет дело по подсудности. После исследования доказательств идут прения сторон — ст. 292 УПК, и только затем приговор.
15 суток на жалобу. Приговор ещё не вступил в силу — это последний шанс изменить его по существу.
ч. 1 ст. 389.4 УПК — 15 суток со дня постановления приговора, а содержащимся под стражей — со дня вручения копии
Смягчение режима, замена наказания, условно-досрочное освобождение и снятие судимости.
ст. 79 УК — УДО после отбытия доли срока по категории · ст. 86 УК — погашение судимости
Развилки, от которых зависит часть статьи и срок
Часть 1 применяется только к лицу, уже подвергнутому административному наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП. Без этого условия невозврат валютной выручки уголовным преступлением не является.
Порог крупного размера установлен примечанием к статье и считается по сумме незачисленных или невозвращённых денежных средств за период. Ниже порога уголовного дела нет.
Статья описывает две формы: незачисление выручки от нерезидентов за переданные товары и работы и невозврат средств, уплаченных за неввезённые товары. Признаки доказываются по-разному.
Особо крупный размер, группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа — часть 2, лишение свободы на срок до пяти лет вместо трёх со штрафом до одного миллиона рублей.
Использование заведомо подложного документа или юридического лица, созданного для финансовых операций, — часть 2. Валютные операции по подложным документам образуют статью 193.1 УК.
Нарушение требований валютного законодательства наказуемо при умысле. Неисполнение контракта нерезидентом, арест счёта или санкции банка внешнеторговый спор в преступление не превращают.
Отвечает руководитель резидента, обязанный обеспечить зачисление средств на счета в уполномоченном банке. Формальный директор без полномочий по контракту субъектом не признаётся.
Часть 1: штраф от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трёх лет.
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
По статье 193 УК спорят об умысле: уклонение от репатриации валютной выручки вменяют и тогда, когда деньги не пришли по вине иностранного покупателя, а компания вела претензионную работу. Размер считают по примечанию. Я собираю переписку с контрагентом, документы банка и сведения о мерах по возврату.
Форма расследования зависит от состава — сроки у них разные — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
| Форма | Срок | Продление | Норма |
|---|---|---|---|
| Предварительное следствие | 2 месяца | до 12 месяцев — руководителем следственного органа по субъекту, дальше только в исключительных случаях | ч. 1 ст. 162 УПК |
| Дознание | 30 суток | ещё до 30 суток — прокурором | ч. 3 ст. 223 УПК |
| Сокращённое дознание | 15 суток | при возражении переходит в общий порядок | ст. 226.6 УПК |
| Приостановление дела | течение срока прерывается | возобновляется постановлением, когда основание отпало или требуются следственные действия | ст. 208 и 211 УПК |
| Содержание под стражей | 2 месяца | до 6 месяцев — судьёй, до 12 — по тяжким и особо тяжким, до 18 — по особо тяжким в исключительных случаях | ст. 109 УПК |
| Ознакомление с материалами дела | не ограничен | но при явном затягивании суд устанавливает определённый срок | ст. 217 УПК |
| Возвращение дела прокурором | до 1 месяца | прокурор возвращает дело следователю для дополнительного следствия | ст. 221 УПК · ч. 6 ст. 162 УПК |
Слежу за сроками: нарушение работает на защиту и даёт основание для жалобы. Какая форма по вашему делу — определяет ст. 150 УПК. Приостановление по ст. 208 УПК останавливает течение срока: чаще всего дело приостанавливают, когда лицо не установлено, и без обжалования оно может пролежать так годами.
У частей этой статьи разная тяжесть, а от неё зависят срок давности, погашение судимости, право на УДО, мера пресечения и набор возможных исходов. Одного значения на всю статью здесь быть не может — нажмите свою часть, там всё разобрано под неё.
| Часть | Тяжесть | Срок давности | Судимость гасится | УДО не ранее |
|---|---|---|---|---|
| часть 1 | небольшой тяжести | 2 года | 3 года | 1/3 срока |
| часть 2 | средней тяжести | 6 лет | 3 года | 1/3 срока |
Давность — часть 1 статьи 78 УК РФ, погашение судимости — часть 3 статьи 86 УК РФ, условно-досрочное освобождение — часть 3 статьи 79 УК РФ. Сроки судимости указаны для наказания в виде лишения свободы.
Приговор — не финал: сроки жёсткие — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
Что берёт на себя адвокат по уголовным делам — на любой стадии — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
Как адвокат по уголовным делам ведёт дело — от первой проверки до кассации — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
| Услуга | Ситуация | Результат | Цена |
|---|---|---|---|
| Консультация | Нужно понять, что происходитустно, без документов | Оценка статуса и что говорить | от 10 000 ₽ |
| Пакет документов защиты | Нужны ходатайства и возражения | Готовые процессуальные документы | от 50 000 ₽ |
| Выезд в СИЗО | Задержание, нужна встречасрочный выезд | Свидание, инструктаж, позиция | от 60 000 ₽ |
| Позиция до возбуждения дела | Идёт доследственная проверка | Линия защиты и сопровождение | от 100 000 ₽ |
Уголовные дела в Москве и области — кто ведёт вашу защиту — уклонение от репатриации валютной выручки по статье 193 УК РФ
№ 78/8790 · более 20 лет практики · в профессии с 2006 года
Уголовные дела веду лично, с первой проверки. Основная работа идёт не в суде, а раньше: пока следствие только собирает материал, версию обвинения ещё можно опровергнуть документами и показаниями, которые позже в дело уже не попадут.
Коротко о том, что спрашивают чаще всего
Часть 1 — нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств от нерезидентов на счета резидента в крупном размере: штраф от двухсот до пятисот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трёх лет. Часть 2 (особо крупный размер, группа лиц, подложный документ) — до пяти лет.
Для части 1 — да. Она применяется только к лицу, уже подвергнутому административному наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП за такое же деяние. Это административная преюдиция: без неё нарушение требований валютного законодательства остаётся административным.
Порог назван в примечании к статье: крупным признаётся сумма незачисленных или невозвращённых денежных средств по однократно либо неоднократно совершённым операциям в течение установленного периода. Расчёт ведут по данным паспорта сделки и ведомости банковского контроля.
Состав требует умысла. Если резидент принимал разумные меры — направлял претензии, обращался в суд, страховал риск, вводил аккредитив, — умысла на невозврат нет. Обвинение обязано показать, что зачисление денежных средств на счета резидента не планировалось изначально.
Статья 193.1 УК наказывает перевод денежных средств нерезидентам по подложным документам, то есть вывод средств за рубеж. Статья 193 УК — обратную ситуацию: невозврат в Россию причитающейся выручки либо аванса за не ввезённые товары и невыполненные работы.
Пункт «в» части 2: представление в уполномоченный банк договоров, актов или таможенных документов, содержащих недостоверные сведения о переданных нерезиденту товарах, выполненных работах и оказанных услугах. Само изготовление документа может образовать и статью 327 УК.
Часть 1 — преступление небольшой тяжести, часть 2 — средней. Сроки давности по статье 78 УК — два года и шесть лет со дня деяния. Возмещение бюджету и возврат денежных средств учитываются как смягчающее обстоятельство по статье 61 УК.
Составы той же группы: уклонение от репатриации валютной выручки
Не откладывайте защиту