Адвокат по уголовным делам в Москве
Веду дела по статье 170.1 УК РФ, связанные с квалификацией «Фальсификация реестров». Статья 170.1 УК РФ охраняет достоверность трёх реестров. Часть 1 — представление в регистрирующий орган или регистратору документов с заведомо ложными данными ради внесения недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц, реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учёта. В работе отделяю доказанные обстоятельства от версии обвинения и выбираю законный маршрут защиты.
По статье 170.1 УК РФ значение имеют не только сами действия, но и обязательные признаки состава. Фальсификация ЕГРЮЛ и реестра владельцев ценных бумаг — сколько лет дают? По части 1 статьи 170.1 УК РФ за подачу документов с заведомо ложными данными — до 2 лет, за внесение недостоверных сведений с насилием — от 3 до 7, за подтверждение ложных сведений — до 4 лет. До выбора позиции проверяю часть статьи, допустимость доказательств и процессуальную стадию.
Защита обвиняемого или помощь потерпевшему
Если следственное действие уже назначено, позвоните до его начала.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 1: подача документов в регистрирующий орган». Представление документов с заведомо ложными данными для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об учредителях, долях и руководителе. Для позиции важны не общие оценки, а доказанные обстоятельства.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 2: доступ к реестру владельцев». Внесение заведомо недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учёта путём неправомерного доступа к ним. Для позиции важны не общие оценки, а доказанные обстоятельства.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 3: насилие и угроза». От трёх до семи лет, если внесение недостоверных сведений в реестр было сопряжено с насилием или с угрозой его применения к регистратору либо к владельцу доли. Для позиции важны не общие оценки, а доказанные обстоятельства.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 4: сокрытие признаков банкротства». До четырёх лет за внесение неполных или недостоверных сведений в систему депозитарного учёта ради сокрытия признаков банкротства банка или иной финансовой организации. Для позиции важны не общие оценки, а доказанные обстоятельства.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 5: группа лиц». От трёх до семи лет, когда деяния четвёртой части совершены группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Для позиции важны не общие оценки, а доказанные обстоятельства.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Рейдерский захват через ЕГРЮЛ». Заявление по поддельному протоколу и подписи: в реестр вносят нового директора, тот выводит активы. Для позиции важны не общие оценки, а доказанные обстоятельства.
| Услуга | Ситуация | Результат | Цена |
|---|---|---|---|
| Консультация | Нужно понять, что происходитустно, без документов | Оценка статуса и что говорить | от 10 000 ₽ |
| Пакет документов защиты | Нужны ходатайства и возражения | Готовые процессуальные документы | от 50 000 ₽ |
| Выезд в СИЗО | Задержание, нужна встречасрочный выезд | Свидание, инструктаж, позиция | от 60 000 ₽ |
| Позиция до возбуждения дела | Идёт доследственная проверка | Линия защиты и сопровождение | от 100 000 ₽ |
Наказуемо представление в регистрирующий орган или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные.
Требуется цель внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений.
Это данные об учредителях и участниках, о размерах и номинальной стоимости долей, о владельцах именных ценных бумаг, об обременении доли или ценной бумаги. Иные сведения не подходят.
Ошибка в документе, неверный расчёт доли и техническая описка заведомой ложности не образуют. Обвинение показывает, что лицо знало о недостоверности представленных данных.
Внесение недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру или системе депозитарного учета образует часть 2, а сопряжённость с насилием или угрозой — часть 3.
Внесение неполных сведений либо подтверждение их достоверности ради сокрытия признаков банкротства финансовой организации идёт по части 4, а группой лиц — по части 5.
По делу по статье 170.1 УК РФ («Фальсификация реестров») мера пресечения зависит не от одного номера статьи, а от тяжести части, обстоятельств и рисков из статьи 97 УПК РФ. Категория преступления и максимальное наказание зависят от части статьи; их определяют по предъявленной квалификации. Защита отдельно оспаривает риск скрыться, давления на свидетелей и помех расследованию.
Наказуемо представление документов, содержащих заведомо ложные данные. Ошибка в заявлении и устаревшие сведения умысла не образуют, и уголовного дела по ним быть не должно.
Обязательна цель внести в ЕГРЮЛ, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учёта недостоверные сведения либо иная цель, направленная на приобретение права на чужое имущество.
Перечень закрыт: учредители и участники, размер и стоимость долей, зарегистрированные владельцы именных ценных бумаг, обременение доли, руководитель постоянно действующего исполнительного органа.
Часть 1 — представление документов в регистрирующий орган. Часть 2 — внесение недостоверных сведений путём неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг или к системе депозитарного учёта.
Деяние по части 2, сопряжённое с насилием или угрозой его применения, — часть 3: лишение свободы от трёх до семи лет вместо двух.
Внесение заведомо неполных сведений ради сокрытия признаков банкротства финансовой организации или оснований для отзыва лицензии — часть 4, до четырёх лет; группой лиц — часть 5, от трёх до семи.
Часть 1 — штраф до трёхсот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Часть 2 — до двух лет, часть 4 — до четырёх лет. Часть 3 при насилии и часть 5 при сговоре группы лиц — лишение свободы от трёх до семи лет.
Часть 1 наказывает представление в регистрирующий орган или держателю реестра документов с заведомо ложными данными в целях внесения недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц или в реестр владельцев ценных бумаг.
Подать в налоговый орган заявление о недостоверности по установленной форме и одновременно заявление в полицию. Представление документов с заведомо ложными данными в целях внесения в единый государственный реестр наказывается по статье 170.1 УК.
Способом. Часть 1 — представление документов с ложными данными, то есть обман регистратора. Часть 2 — внесение заведомо недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учёта путём неправомерного доступа к ним.
Часть 4 наказывает внесение в реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учёта заведомо неполных или недостоверных сведений, а равно подтверждение их достоверности от имени учётной организации. Часть 5 — те же деяния группой лиц по предварительному сговору.
Статья 173.1 УК наказывает образование юридического лица через подставных лиц. Статья 170.1 применяется, когда в реестр вносятся заведомо ложные данные о смене участников, руководителя или адреса — обычная схема рейдерского захвата.
Часть определяет тяжесть и срок. Откройте свою часть: там признаки, наказание и что оспаривать.
Не откладывайте защиту