Адвокат по уголовным делам в Москве
Веду дела по статье 170.1 УК РФ, связанные с квалификацией «Фальсификация реестров». Статья 170.1 УК РФ охраняет достоверность трёх реестров. Часть 1 — представление в регистрирующий орган или регистратору документов с заведомо ложными данными ради внесения недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц, реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учёта. Проверяю заведомую ложность данных и цель подачи документов: внесение недостоверных сведений в реестр либо приобретение права на чужое имущество.
Коротко
По статье 170.1 УК РФ значение имеют не только сами действия, но и обязательные признаки состава. Фальсификация ЕГРЮЛ и реестра владельцев ценных бумаг — сколько лет дают? По части 1 статьи 170.1 УК РФ за подачу документов с заведомо ложными данными — до 2 лет, за внесение недостоверных сведений с насилием — от 3 до 7, за подтверждение ложных сведений — до 4 лет. Проверяю, вменяется ли подача ложных документов, неправомерный доступ к учёту ценных бумаг или сокрытие признаков банкротства.
Защита обвиняемого или помощь потерпевшему
Если следственное действие уже назначено, позвоните до его начала.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 1: подача документов в регистрирующий орган». Представление документов с заведомо ложными данными для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об учредителях, долях и руководителе. Проверяю, осознавал ли податель ложность данных об участниках, долях или руководителе юридического лица.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 2: доступ к реестру владельцев». Внесение заведомо недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учёта путём неправомерного доступа к ним. Проверяю, какие недостоверные сведения о ценных бумагах внесены и чем подтверждается неправомерный доступ.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 3: насилие и угроза». От трёх до семи лет, если внесение недостоверных сведений в реестр было сопряжено с насилием или с угрозой его применения к регистратору либо к владельцу доли. Проверяю связь насилия или угрозы с неправомерным доступом к реестру владельцев ценных бумаг либо депозитарному учёту.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 4: сокрытие признаков банкротства». До четырёх лет за внесение неполных или недостоверных сведений в систему депозитарного учёта ради сокрытия признаков банкротства банка или иной финансовой организации. Проверяю, преследовало ли внесение неполных сведений цель сокрытия признаков банкротства финансовой организации.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Часть 5: группа лиц». От трёх до семи лет, когда деяния четвёртой части совершены группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Проверяю доказательства предварительного сговора или организованной группы при сокрытии признаков банкротства.
К этому виду дел относятся ситуации, где спорным становится «Рейдерский захват через ЕГРЮЛ». Заявление по поддельному протоколу и подписи: в реестр вносят нового директора, тот выводит активы. Проверяю заведомую ложность данных о руководителе в поданных документах и цель приобретения права на чужое имущество.
| Услуга | Ситуация | Результат | Цена |
|---|---|---|---|
| Консультация | Нужно понять, что происходитустно, без документов | Оценка статуса и что говорить | от 10 000 ₽ |
| Пакет документов защиты | Нужны ходатайства и возражения | Готовые процессуальные документы | от 50 000 ₽ |
| Выезд в СИЗО | Задержание, нужна встречасрочный выезд | Свидание, инструктаж, позиция | от 60 000 ₽ |
| Позиция до возбуждения дела | Идёт доследственная проверка | Линия защиты и сопровождение | от 100 000 ₽ |
Наказуемо представление в регистрирующий орган или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные.
Требуется цель внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений.
Это данные об учредителях и участниках, о размерах и номинальной стоимости долей, о владельцах именных ценных бумаг, об обременении доли или ценной бумаги. Иные сведения не подходят.
Ошибка в документе, неверный расчёт доли и техническая описка заведомой ложности не образуют. Обвинение показывает, что лицо знало о недостоверности представленных данных.
Внесение недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру или системе депозитарного учета образует часть 2, а сопряжённость с насилием или угрозой — часть 3.
Внесение неполных сведений либо подтверждение их достоверности ради сокрытия признаков банкротства финансовой организации идёт по части 4, а группой лиц — по части 5.
Часть определяет тяжесть и срок. Откройте свою часть: там признаки, наказание и что оспаривать.
По делу по статье 170.1 УК РФ («Фальсификация реестров») мера пресечения зависит не от одного номера статьи, а от тяжести части, обстоятельств и рисков из статьи 97 УПК РФ. По частям 1 и 2 статьи 170.1 УК РФ лишение свободы возможно до двух лет, а по частям 3 и 5 — до семи лет. При вменении насилия по части 3 проверяю его связь с внесением сведений о ценных бумагах путём неправомерного доступа.
Наказуемо представление документов, содержащих заведомо ложные данные. Ошибка в заявлении и устаревшие сведения умысла не образуют, и уголовного дела по ним быть не должно.
Обязательна цель внести в ЕГРЮЛ, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учёта недостоверные сведения либо иная цель, направленная на приобретение права на чужое имущество.
Перечень закрыт: учредители и участники, размер и стоимость долей, зарегистрированные владельцы именных ценных бумаг, обременение доли, руководитель постоянно действующего исполнительного органа.
Часть 1 — представление документов в регистрирующий орган. Часть 2 — внесение недостоверных сведений путём неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг или к системе депозитарного учёта.
Деяние по части 2, сопряжённое с насилием или угрозой его применения, — часть 3: лишение свободы от трёх до семи лет вместо двух.
Внесение заведомо неполных сведений ради сокрытия признаков банкротства финансовой организации или оснований для отзыва лицензии — часть 4, до четырёх лет; группой лиц — часть 5, от трёх до семи.
Часть 1 — штраф до трёхсот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Часть 2 — до двух лет, часть 4 — до четырёх лет. Часть 3 при насилии и часть 5 при сговоре группы лиц — лишение свободы от трёх до семи лет.
Часть 1 наказывает представление в регистрирующий орган или держателю реестра документов с заведомо ложными данными в целях внесения недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц или в реестр владельцев ценных бумаг.
Подать в налоговый орган заявление о недостоверности по установленной форме и одновременно заявление в полицию. Представление документов с заведомо ложными данными в целях внесения в единый государственный реестр наказывается по статье 170.1 УК.
Способом. Часть 1 — представление документов с ложными данными, то есть обман регистратора. Часть 2 — внесение заведомо недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учёта путём неправомерного доступа к ним.
Часть 4 наказывает внесение в реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учёта заведомо неполных или недостоверных сведений, а равно подтверждение их достоверности от имени учётной организации. Часть 5 — те же деяния группой лиц по предварительному сговору.
Статья 173.1 УК наказывает образование юридического лица через подставных лиц. Статья 170.1 применяется, когда в реестр вносятся заведомо ложные данные о смене участников, руководителя или адреса — обычная схема рейдерского захвата.
Не откладывайте защиту