Фальсификация реестров — статья 170.1 УК РФ: наказание по частям и права потерпевшего

Фальсификация реестра начинается с чужой подписи. Что делать участнику или акционеру, у которого доля или ценные бумаги переписаны на чужое имя: получить выписку из единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг, запросить регистрационное дело с заявлением и подписями, заявить возражение о недостоверности, подать иск о признании решения недействительным и заявление о преступлении. Часть 1 статьи 170.1 УК РФ — до двух лет; часть 2 (неправомерный доступ к реестру) — до двух; часть 3 (насилие или угроза) — от трёх до семи; часть 4 — до четырёх; часть 5 (группа лиц) — от трёх до семи лет. Адвокат потерпевшего добивается почерковедческой экспертизы и восстановления записи. Комментарий и судебная практика объясняют, что делать при недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ.

Написать в мессенджер

Telegram MAX WhatsApp

Адвокат Константин Вруцкий — защита по уголовным делам, Москва — Адвокат · рег. № 78/8790

Что грозит виновному по статье 170.1 УК РФ и что делать собственнику доли и акционеру — подробности в разделах ниже

Фальсификация ЕГРЮЛ и реестра владельцев ценных бумаг — сколько лет дают виновному? По части 1 статьи 170.1 УК РФ за заведомо ложные данные в документах для реестра — до 2 лет, за неправомерный доступ к системе депозитарного учёта с насилием — от 3 до 7 лет.

Куда перейти дальше по статье 170.1 УК РФ

Статья 170.1 УК РФ: здесь разбор для потерпевшего. Услуга адвоката и вторая сторона дела — рядом.

Услуга адвокатаАдвокат по статье 170.1 УК РФ — фальсификация реестровПорядок работы по делу, объём поручения и стоимость работы адвоката по статье 170.1 УК РФ.Перейти к услуге адвоката Если вас обвиняютЗащита обвиняемого: статья 170.1 УК РФСостав, все части статьи, тяжесть, наказание и работа защиты.Перейти на страницу обвиняемого

Что делать прямо сейчас по статье 170.1 УК РФ: действия потерпевшего

Острые ситуации ведут на страницы-инструкции — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

Позвонить сейчас

Заявление не принимают

Требуйте талон-уведомление о приёме — он подтверждает, что заявление подано.
Отказ в приёме обжалуется прокурору: принять заявление обязаны в любом отделе.

ч. 1 ст. 144 УПК — принять и проверить сообщение о любом преступлении обязаны, решение не позднее 3 суток · ст. 124 УПК — жалоба прокурору рассматривается в течение 3 суток

Отказ в возбуждении

Требуйте копию постановления — без неё жалоба не подаётся.
Обжалуйте прокурору или в суд: срок не ограничен, и на этом шаге дела чаще всего оживают.

ст. 125 УПК — отказ в возбуждении уголовного дела обжалуется в суд по месту расследования · ст. 124 УПК — либо прокурору

Вызвали на допрос

Идите с адвокатом: потерпевший вправе явиться с представителем, и это не вызывает подозрений.
Показания читайте перед подписью — уточнения вносятся в протокол, а позже расхождение обернётся против вас.

ст. 187 УПК — допрос не может длиться непрерывно более 4 часов и более 8 часов в сутки · п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК — потерпевший вправе явиться с представителем

Вас не признают потерпевшим

Без постановления о признании потерпевшим у вас нет прав в деле — ходатайство о нём подаю в первую очередь.
Не ждите: без статуса вы не сможете ни знакомиться с материалами, ни заявить иск.

ч. 1 ст. 42 УПК — потерпевшим лицо становится ПОСТАНОВЛЕНИЕМ дознавателя, следователя или суда, а не самим фактом вреда

Показать всёСкрыть

Назначили судебную экспертизу

Дополнительные вопросы эксперту заявляйте ходатайством сразу после ознакомления с постановлением — пока экспертиза не проведена.
Требуйте предъявить заключение: без ознакомления вы не узнаете, на чём построят обвинение или отказ.

ч. 1 ст. 198 УПК — потерпевший вправе знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, заявлять отвод эксперту и ходатайствовать о дополнительных вопросах · ст. 206 УПК — заключение эксперта предъявляется потерпевшему

Следствие затянулось

Запросите у следователя сведения о выполненных действиях — вы вправе знакомиться с материалами.
Волокита обжалуется прокурору и в суд: пока идут месяцы, имущество выводится.

ст. 125 УПК — бездействие следователя обжалуется в суд · ч. 2 ст. 42 УПК — права потерпевшего знакомиться с материалами

Имущество выводят

Заявите ходатайство об аресте имущества сразу: пока идёт следствие, имущество успевают переоформить.
Дайте следствию сведения о счетах, машинах и недвижимости — искать обязаны, но ищут по тому, что известно.

ст. 115 УПК — по ходатайству следователя суд налагает арест на имущество для обеспечения гражданского иска · ст. 160.1 УПК — следователь обязан принять меры к отысканию имущества

Ущерб не возмещён

Гражданский иск подаётся прямо в уголовном деле — без отдельного суда и без госпошлины.
Одновременно заявляю об аресте имущества обвиняемого, иначе к приговору взыскивать будет нечего.

ч. 1 ст. 44 УПК — гражданский иск заявляется в уголовном деле · ч. 1 ст. 115 УПК — арест налагает суд по ходатайству следователя

Дело прекратили

Требуйте копию постановления: без неё не видно, по какому основанию дело закрыли.
Прекращение отменяется прокурором или судом — на этом шаге дела возвращают чаще всего.

ст. 213 УПК — дело прекращается постановлением следователя, копия идёт прокурору · ч. 1 ст. 214 УПК — прокурор отменяет незаконное постановление в срок не позднее 14 суток · ст. 125 УПК — либо обжалование в суд

Чего делать нельзя в первые часы по статье 170.1 УК РФ

Ошибки, из-за которых права потерпевшего остаются на бумаге — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

До подачи заявленияНе удаляйте переписку, файлы и документы. Переписка является доказательством и принимается в суде наравне с документами. Удалённое восстанавливать долго, а иногда невозможно — сохраните её целиком, вместе с датами и контактами.п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК — потерпевший вправе представлять доказательства
Не откладывайте фиксацию доказательств. Осмотр, освидетельствование и экспертиза работают по свежим следам: записи камер перезаписываются, публикации удаляют, повреждения заживают — через неделю фиксировать может быть нечего.ч. 2 ст. 176 УПК — осмотр места происшествия, документов и предметов проводится и до возбуждения дела · п. 2 ст. 196 УПК — при вреде здоровью экспертиза обязательна
Не пишите заявление общими словами. Нужны даты, место, действия каждого участника и чем это подтверждается — иначе проверка закончится отказом.ст. 141 УПК — требования к заявлению · ст. 144 УПК — проверка 3 суток, продление до 10 и до 30
Не забирайте заявление под обещание всё уладить. По большинству составов отзыв заявления дело не прекращает: проверка идёт дальше, а обещание остаётся устным.ч. 2 ст. 20 УПК — забрать заявление можно только по делам частного обвинения: ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 116.1 УК
Не тяните с заявлением следователю об аресте имущества. Пока идёт проверка, имущество успевают вывести и переписать на родственников, а взыскивать станет не с чего.ч. 1 ст. 115 УПК — арест налагает суд по ходатайству следователя; потерпевший заявляет об этом следователю
Не соглашайтесь на примирение до возмещения. Там, где закон допускает примирение, оно прекращает уголовное дело — ст. 25 УПК и ст. 76 УК, и после этого требовать возмещения будет не с кого. Сначала деньги и расписка, потом заявление о примирении, а не наоборот.ст. 25 УПК · ст. 76 УК
Не выбрасывайте вещи, упаковку и документы. Именно они становятся вещественными доказательствами по делу — ст. 81 УПК. Предметы, документы, файлы и платёжные подтверждения доказывают больше, чем подробный рассказ.ст. 81 УПК
Не откладывайте заявление о преступлении. Заявление о преступлении подаётся в любой отдел полиции и обязано быть принято — ст. 141 УПК. Чем позже вы обратитесь, тем меньше остаётся следов, записей и свидетелей.ст. 141 УПК
Не добывайте доказательства незаконно. Переписка и записи разговоров, полученные без согласия, нарушают тайну переписки — ст. 138 УК. Суд исключит такое доказательство как недопустимое (ст. 75 УПК), и вместо помощи делу вы получите вопрос о фальсификации доказательств — ст. 303 УК. Собранное законно весит больше.ст. 75 УПК · ст. 138 УК · ст. 303 УК

В каких случаях нужен адвокат по статье 170.1 УК РФ

Найдите свою ситуацию — с чем идут к адвокату по уголовным делам в Москве — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

Вы подали заявление, но в возбуждении дела отказали.ст. 125 УПК — отказ обжалуется в суд по месту расследования
Дело возбуждено, а вас не признают потерпевшим.
Следствие идёт месяцами без результата.
Нужно возместить вред, а не только добиться наказания.ст. 44 УПК — гражданский иск заявляется в уголовном деле и госпошлиной не облагается (ч. 2)
У обвиняемого есть имущество, и его нужно арестовать до приговора.
Вам предлагают примирение, и надо оценить, выгодно ли оно.
У второй стороны появился защитник, а вы ведёте дело сами.ст. 45 УПК — представителем потерпевшего выступает адвокат, его полномочия в деле равны полномочиям защитника второй стороны
Потерпевшему нет 18 лет.ч. 2 и 2.1 ст. 45 УПК — интересы несовершеннолетнего в деле представляет законный представитель; потерпевшему до 16 лет по делу против половой неприкосновенности адвоката по ходатайству законного представителя обеспечивают следствие или суд за счёт бюджета
Предстоит очная ставка с обвиняемым или опознание.ст. 192 УПК — очная ставка проводится при существенных противоречиях в показаниях · ст. 193 УПК — опознание, в том числе в условиях, исключающих наблюдение
Дело будет слушать суд присяжных или пойдёт в особом порядке.гл. 40 УПК — особый порядок возможен только при согласии потерпевшего, и это согласие решает исход

Права потерпевшего перечислены в ст. 42 УПК, участие представителя — в ст. 45 УПК, право на защиту прав обеспечивается по ст. 16 УПК.

Как подать заявление по статье 170.1 УК РФ: фальсификация ЕГРЮЛ и реестра ценных бумаг

Что делать, если компанию переписали на чужих людей

1
Заявление — в следственный отдел СКПредставление документов с заведомо ложными данными для внесения в единый государственный реестр юридических лиц расследует следователь Следственного комитета — статья 151 УПК.
2
Сначала остановите регистрациюВозражение относительно предстоящего внесения сведений и заявление о недостоверности данных ЕГРЮЛ подают в налоговый орган немедленно — это быстрее любой проверки.
3
Что приложить к заявлениюУстав, протоколы, выписку из реестра до и после, копию поданных документов, образцы подписей. Заведомо ложные данные видны из сравнения, а не из объяснений.
4
Оспорьте решение о регистрацииПараллельно оспаривают решение налогового органа о государственной регистрации и решение общего собрания. Это идёт быстрее уголовного дела и сохраняет контроль над обществом.
5
Ценные бумаги — отдельные частиВнесение в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учёта заведомо недостоверных сведений путём неправомерного доступа — часть 2, а сопряжённое с насилием — часть 3.
6
Сроки проверки и отказТрое суток, продление до 10 и до 30 суток — статья 144 УПК. Отказ мотивируют корпоративным спором; обжалуют его прокурору по статье 124 УПК или в суд по статье 125 УПК.

Права по статье 170.1 УК РФ: что вы вправе делать в деле

Какие процессуальные права потерпевший имеет по закону — от заявления до суда — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

Право знать, какое обвинение предъявлено. И получать копии ключевых постановлений по уголовному делу, а затем участвовать в рассмотрении дела в суде — п. 1 и п. 14 ч. 2 ст. 42 УПК.
Право на адвоката-представителя. Адвокат ведёт уголовное дело за вас: заявляет ходатайства, обжалует отказы следователя, готовит иск о возмещении вреда — п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК.
Право не свидетельствовать против близких. Против себя, супруга и близких родственников показания давать не обязаны — п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК. В остальном обязаны: за отказ отвечает ст. 308 УК, за дачу заведомо ложных показаний — ст. 307 УК.
Право представлять доказательства. Переписка, записи, документы и заключения приобщаются к уголовному делу по вашему ходатайству — п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК.
Право заявлять ходатайства и отводы. В том числе о назначении экспертизы, о допросе свидетелей и об отводе следователя — п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК.
Право участвовать в следственных действиях и вносить замечания в протокол. Участвовать — в тех, что проводятся по вашему ходатайству или ходатайству представителя (п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК); замечания о дополнении и уточнении протокола следователь обязан внести — ч. 6 ст. 166 УПК.
Право обжаловать отказ следователя. Если законные права потерпевшего нарушены, жалоба подаётся прокурору или руководителю следственного органа — ст. 124 УПК, отказ в возбуждении уголовного дела обжалуется в суд — ст. 125 УПК.
Право на возмещение вреда. Имущественный вред, причинённый преступлением, возмещается потерпевшему; иск заявляется в уголовном деле — ч. 3 ст. 42 и ст. 44 УПК.

Состав по статье 170.1 УК РФ: фальсификация ЕГРЮЛ и реестра владельцев ценных бумаг

Признаки, которые нужно закрепить, чтобы состав преступления устоял

Выписку берут сразу. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц с датой изменения показывает, какие недостоверные сведения внесены и когда. С неё начинается проверка признаков состава.часть 1 статьи 170.1 УК — лишение свободы до 2 лет
Регистрационное дело запрашивают. Копии документов, представленных в регистрирующий орган, показывают подпись, дату и содержание заведомо ложных данных. Их истребуют через следователя или суд.часть 1 статьи 170.1 УК — до 2 лет лишения свободы
Подпись проверяют экспертизой. Почерковедческая экспертиза и проверка электронной подписи показывают, кто в действительности подписал заявление. Ходатайство о ней подают до окончания следствия.часть 1 статьи 170.1 УК — лишение свободы до 2 лет
Запись блокируют параллельно. Заявление о недостоверности сведений в регистрирующий орган и обеспечительные меры в суде останавливают дальнейшие сделки с долей, пока идёт уголовная проверка.часть 1 статьи 170.1 УК — до 2 лет лишения свободы
Насилие и доступ фиксируют. Если внесение шло через неправомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг либо сопровождалось насилием, это указывают в заявлении: части 2 и 3 наказываются строже.часть 3 статьи 170.1 УК — лишение свободы от 3 до 7 лет
Возмещение и смежные нормы. Убытки взыскивают гражданским иском в уголовном деле. Подделка документов — статья 327 УК, неправомерный доступ к компьютерной информации — статья 272 УК.часть 4 статьи 170.1 УК — лишение свободы до 4 лет

Статья 170.1 УК РФ: части и наказание

Сколько лет дают по каждой части и что именно она запрещает

Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

ч. 1Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имуществодо 2 лет

Что запрещает

Сколько дают

Часть 1 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 2 лет. Вместо него суд вправе назначить штраф от 100 000 до 300 000 рублей или принудительные работы до 2 лет. Дополнительно суд может назначить штраф до 100 000 рублей.

ч. 2Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учетадо 2 лет

Что запрещает

Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета

Сколько дают

Часть 2 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 2 лет. Вместо него суд вправе назначить ограничение свободы до 2 лет или принудительные работы до 2 лет. Дополнительно суд может назначить штраф до 300 000 рублей.

ч. 3Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его применения3–7 лет

Что запрещает

Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его применения

Сколько дают

Часть 3 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы от 3 до 7 лет. Вместо него суд вправе назначить принудительные работы до 5 лет. Дополнительно суд может назначить штраф до 500 000 рублей.

ч. 4Внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, а равно подтверждение от имени организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета сведений, заведомо для подтверждающего лица являющихся неполными или недостоверными, в целях сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрациидо 4 лет

Что запрещает

Внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, а равно подтверждение от имени организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета сведений, заведомо для подтверждающего лица являющихся неполными или недостоверными, в целях сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрации

Сколько дают

Часть 4 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 4 лет. Вместо него суд вправе назначить штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей, ограничение свободы до 4 лет или принудительные работы до 4 лет. Вместе с ним назначается лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет.

ч. 5Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой3–7 лет

Что запрещает

Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой

Сколько дают

Часть 5 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы от 3 до 7 лет. Вместо него суд вправе назначить штраф от 3 000 000 до 5 000 000 рублей. Вместе с ним назначается лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет.

Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790

Спор по делам этой статьи идёт о заведомой ложности данных: представлены ли в регистрирующий орган документы с ложными сведениями об учредителях и руководителе ради записи в ЕГРЮЛ или в реестр владельцев ценных бумаг — это и есть фальсификация реестра. Часть определяют способ и насилие: за подачу таких документов и за неправомерный доступ к реестру лишение свободы до двух лет, при насилии от трёх до семи, за недостоверные сведения от депозитария до четырёх.

Статья 170.1 УК РФ, официальный интернет-портал правовой информации

Части статьи 170.1 УК РФ — у каждой своя страница

Часть определяет тяжесть и срок. Откройте свою часть: там признаки, наказание и что оспаривать.

Часть 1 статьи 170.1 УК РФ: документы с ложными данными для ЕГРЮЛ и реестра ценных бумагдо 2 лет лишения свободы · небольшой тяжестиОткрыть часть 1 Часть 2 статьи 170.1 УК РФ: запись в реестре ценных бумаг через неправомерный доступдо 2 лет лишения свободы · небольшой тяжестиОткрыть часть 2 Часть 3 статьи 170.1 УК РФ: насилие или угроза при внесении записи в реестрдо 7 лет лишения свободы · тяжкоеОткрыть часть 3 Часть 4 статьи 170.1 УК РФ: сокрытие признаков банкротства записями в учётедо 4 лет лишения свободы · средней тяжестиОткрыть часть 4

Показать остальные частиСвернуть

Часть 5 статьи 170.1 УК РФ: сговор и организованная группа при сокрытиидо 7 лет лишения свободы · тяжкоеОткрыть часть 5

Виды дел по статье 170.1 УК РФ

Фальсификация реестра и недостоверные сведения в ЕГРЮЛ: что делать участнику общества и владельцу ценных бумаг

Кто признаётся потерпевшим — Фальсификация реестров

Учредитель, участник общества, владелец именных ценных бумаг и сама организация, чьи данные искажены. Статус даёт право знакомиться с материалами дела и обжаловать решения.

Куда обращаться в первые дни

Возражение по форме Р38001 в регистрирующий орган, заявление о преступлении — в органы внутренних дел, иск о признании решения недействительным — в арбитражный суд.

Что собрать заявителю — Фальсификация реестров

Выписка из реестра юридических лиц с датой изменения, регистрационное дело, подлинники протоколов, образцы подписи и печати. Ими подтверждают ложные данные в поданных документах.

Показать всёСкрыть

Почерковедческая экспертиза

По документам с заведомо ложными данными назначают экспертизу подписи учредителя. Её вывод — главное доказательство того, что сведения внесены помимо воли владельца доли.

Блокировка дальнейших действий

Одновременно просят обеспечительные меры: запрет регистрационных действий и сделок с долей. Иначе имущество уйдёт добросовестному приобретателю, пока идёт следствие.

Наказание по статье — Фальсификация реестров

До двух лет по первой и второй частям, до четырёх лет по четвёртой, от трёх до семи лет при насилии и при группе лиц. Приговор сам по себе запись в реестре не отменяет.

Возмещение вреда — Фальсификация реестров

Гражданский иск о вреде от внесения недостоверных сведений заявляют в уголовном деле. Возврат доли и активов идёт отдельно — по корпоративному спору в арбитражном суде.

Если долю уже перепродали

Статья 159 УК РФ: приобретение права на чужое имущество обманом. Заявление подают о всех фактах сразу, а квалификацию и подследственность определяет следователь.

Что важно закрепить в деле по статье 170.1 УК РФ

Какие доказательства собираются в первые дни и что от них зависит

Регистрационное дело и выписки на даты не запрошены Фальсификация ЕГРЮЛ доказывается сопоставлением: что стояло в реестре до подачи документов и что появилось после. Нужны выписки на конкретные даты и само регистрационное дело с комплектом поданных документов — именно в нём остаются заявление, протокол и подпись подавшего, а не в общедоступной выписке.
Не показано, что сведения из перечня части 1 Часть 1 статьи 170.1 УК РФ работает по определённому набору: участники, размеры и номинальная стоимость долей, владельцы именных ценных бумаг, обременение доли или бумаги, руководитель, действующий без доверенности. Если заявление построено на другом — скажем, на смене адреса, — дело уйдёт в часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ. Второе основание — иная цель, направленная на приобретение права на чужое имущество: обычно именно оно и есть, когда долю переписали на постороннего.
Заведомость ложных данных не закреплена Защита снимет заведомость первой: скажет, что подписант доверился документам, подготовленным нотариусом или регистратором. Против этого работают переписка о подготовке комплекта, доверенности, сведения о том, кто заказывал и оплачивал регистрационные действия и кто забирал результат.
Подпись проверяется по оригиналу, а не по копии Когда доля переписана по протоколу или заявлению, которого участник не подписывал, почерковедческая экспертиза назначается по оригиналу из регистрационного дела. Ходатайство о запросе оригинала и о назначении экспертизы подаётся сразу: копия из выписки для такого вывода непригодна.
Неправомерный доступ не отделён от подачи документов Если запись в реестре владельцев ценных бумаг или в системе депозитарного учёта появилась вообще без документов, это часть 2 статьи 170.1 УК РФ — внесение сведений путём неправомерного доступа. Журналы доступа и данные о том, чьей учётной записью внесена запись, запрашиваются у организации, ведущей учёт, и это отдельная линия доказывания.
Насилие и угрозы не заявлены отдельным эпизодом Если доступ к реестру обеспечивался насилием или угрозой его применения, работает часть 3 статьи 170.1 УК РФ — от трёх до семи лет лишения свободы вместо двух по части 1. О таких эпизодах надо заявлять сразу и отдельно, иначе они останутся описанием обстановки, а не признаком состава.
Возврат доли не следует из приговора сам собой Уголовное дело по статье 170.1 УК РФ устанавливает недостоверность записи, но запись в реестре восстанавливается по гражданскому иску. Иск в уголовном деле заявляется до окончания судебного следствия, и решение по нему становится основанием для внесения изменений в реестр.

Экспертиза по статье 170.1 УК РФ: фальсификация единого государственного реестра юридических лиц

Что экспертиза устанавливает по вашему делу

Почерковедческая — ваша ли подпись стоит в заявлении и в решении о смене руководителя. Отрицательный вывод — основа и уголовного дела, и иска о признании записи недействительной.
Технико-криминалистическая экспертиза документов — подделка бланка и оттиска печати общества. Она подтверждает, что в регистрирующий орган представлены документы с заведомо ложными данными.
Компьютерно-техническая — чьей электронной подписью и с какого устройства подавались документы. Так устанавливают лицо, внёсшее недостоверные сведения о владельцах долей.
Экспертиза записей реестра — когда и как менялись сведения об учредителях, размерах и номинальной стоимости долей. Хронология показывает всю схему захвата общества.
Экспертиза давности документа — когда изготовлен протокол или договор. Документ, составленный задним числом, разрушает версию о вашем согласии на сделку.
Оценочная — действительная стоимость доли или пакета именных ценных бумаг. Расчёт нужен для иска о возмещении вреда, заявленного по уголовному делу.
Судебно-медицинская — повреждения, если документы подписывали под принуждением. Насилие или угроза его применения образуют часть 3 и до семи лет для виновного.

На какой стадии ваше дело по статье 170.1 УК РФ

Каждая стадия — отдельная страница с инструкцией — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

От стадии зависит, что ещё можно успеть: доказательства фиксируются в первые дни, арест на имущество работает на следствии, после приговора взыскивать чаще всего уже не с чего.

Подача заявления

От того, как описано событие, зависит, возбудят дело или откажут. Требуйте документ о приёме заявления.

ст. 141 УПК — требования к заявлению · ч. 1 ст. 144 УПК — принять и проверить обязаны

Доследственная проверка

Здесь чаще всего и отказывают. Обжалую отказ прокурору и в суд, требую возбуждения дела.

ч. 1 ст. 144 УПК — 3 суток, продление до 10 и до 30 · ст. 125 УПК — обжалование отказа в суд

Признание потерпевшим

Заявляю ходатайство о постановлении: без него у вас нет прав в деле — ни знакомиться с материалами, ни заявить иск.

ч. 1 ст. 42 УПК — потерпевшим лицо становится постановлением, а не самим фактом вреда

Показать всёСкрыть

Расследование

Ключевая стадия: заявляю гражданский иск и ходатайство об аресте имущества, пока его не вывели.

Форма зависит от состава: следствие до 2 месяцев (ч. 1 ст. 162 УПК), дознание 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК) либо дознание в сокращённой форме (гл. 32.1 УПК). Завершается обвинительным заключением по уголовному делу, которое утверждает прокурор — ст. 220 и 221 УПК.

Суд первой инстанции

Поддерживаю обвинение и иск. Квалифицирующие признаки определяют часть статьи, а доказанные последствия — размер взыскания.

ст. 227 УПК — судья назначает заседание, предварительное слушание либо направляет дело по подсудности. После исследования доказательств идут прения сторон — ст. 292 УПК, и только затем приговор.

Взыскание по приговору

Приговор сам по себе выплат не приносит: дальше исполнительное производство и работа с приставами.

ч. 1 ст. 44 УПК — иск разрешается приговором · взыскание идёт в порядке исполнительного производства

Что влияет на срок по статье 170.1 УК РФ: фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта

Развилки, от которых зависит часть статьи и срок

Заведомость ложных данных

Признак снимают первым: заявитель ссылается на ошибку. Заведомость подтверждают подделанные подписи, протоколы несостоявшихся собраний и последующее распоряжение долей.

Цель внесения недостоверных сведений

Цель внести в ЕГРЮЛ недостоверные сведения об участниках, о размере долей или о руководителе доказывается отдельно от самого факта представления документов.

Что делать при недостоверных сведениях

Одновременно с заявлением о преступлении подаётся возражение в регистрирующий орган и иск о недействительности решения. Уголовное дело само запись в реестре не отменяет.

Показать всёСкрыть

Представление или взлом реестра

Если сведения внесены через неправомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг, это часть 2, а при насилии — часть 3, от трёх до семи лет.

Какие именно сведения

Закрепляется, что изменено: состав участников, размер и номинальная стоимость долей, обременение доли, руководитель постоянно действующего исполнительного органа.

Сокрытие признаков банкротства

Внесение неполных или недостоверных сведений ради сокрытия признаков банкротства финансовой организации — часть 4, до четырёх лет, а совершённое группой лиц — часть 5.

Подставные лица и хищение

Если через запись в реестре завладели долей или активами, ставится вопрос о статьях 173.1 и 159 УК. От квалификации зависит объём того, что можно вернуть.

Время работает против дела

Пока вы читаете, доказательства исчезают — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

Записи камер стираются через месяц, следы побоев сходят за дни — заявление и осмотр нужны сразу, а не когда в возбуждении дела уже отказали.

Позвонить сейчас

Комментарий адвоката Вруцкого

Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790

По статье 170.1 УК потерпевшему собственнику дорог каждый день: недостоверные сведения в ЕГРЮЛ или в реестре владельцев ценных бумаг открывают дорогу сделкам от чужого имени. Я подаю возражение в регистрирующий орган, запрашиваю регистрационное дело с заявлениями и фиксирую фальсификацию документов.

Сроки расследования по статье 170.1 УК РФ

Сколько закон отводит и когда пора обжаловать волокиту — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

Этап	Срок	Продление	Норма
Проверка заявления	3 суток	до 10 суток, при экспертизах и ревизиях — до 30	ч. 1 ст. 144 УПК
Предварительное следствие	2 месяца	до 12 месяцев — руководителем следственного органа по субъекту	ч. 1 ст. 162 УПК
Дознание	30 суток	ещё до 30 суток — прокурором	ч. 3 ст. 223 УПК
Приостановление дела	течение срока прерывается	возобновляется постановлением, когда основание отпало или требуются следственные действия	ст. 208 и 211 УПК
Содержание под стражей	2 месяца	до 6 месяцев — судьёй, до 12 — по тяжким и особо тяжким, до 18 — по особо тяжким в исключительных случаях	ст. 109 УПК
Ознакомление с материалами дела	не ограничен	но при явном затягивании суд устанавливает определённый срок	ст. 217 УПК
Возвращение дела прокурором	до 1 месяца	прокурор возвращает дело следователю для дополнительного следствия	ст. 221 УПК · ч. 6 ст. 162 УПК

Показать всёСкрыть

Слежу за сроками: их нарушение — основание для жалобы на волокиту. Какая форма по вашему делу, определяет ст. 150 УПК. Приостановление по ст. 208 УПК останавливает течение срока: постановление о приостановлении обжалуется прокурору или в суд, иначе дело пролежит без движения годами.

Сроки по частям статьи 170.1 УК РФ

У частей этой статьи разная тяжесть, а от неё зависят срок давности, погашение судимости, право на УДО, мера пресечения и набор возможных исходов. Одного значения на всю статью здесь быть не может — нажмите свою часть, там всё разобрано под неё.

Часть	Тяжесть	Срок давности	Судимость гасится	УДО не ранее
часть 1	небольшой тяжести	2 года	3 года	1/3 срока
часть 2	небольшой тяжести	2 года	3 года	1/3 срока
часть 3	тяжкое	10 лет	8 лет	1/2 срока
часть 4	средней тяжести	6 лет	3 года	1/3 срока
часть 5	тяжкое	10 лет	8 лет	1/2 срока

Давность — часть 1 статьи 78 УК РФ, погашение судимости — часть 3 статьи 86 УК РФ, условно-досрочное освобождение — часть 3 статьи 79 УК РФ. Сроки судимости указаны для наказания в виде лишения свободы.

Обжалование приговора по статье 170.1 УК РФ

Что делать, если решение вас не устраивает — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

1
Отказ в возбуждении делаПостановление обжалуется прокурору или в суд без ограничения срока — ст. 124 и 125 УПК.
2
Прекращение делаПостановление о прекращении отменяется прокурором или руководителем следственного органа, а также обжалуется в суд — ст. 214 и 125 УПК. Частая причина отмены — неполнота проверки доводов.
3
Приговор — 15 сутокПотерпевший обжалует приговор наравне со стороной защиты — ч. 1 ст. 389.4 УПК, если наказание или размер возмещения его не устраивают. В апелляции можно представить новые доказательства размера вреда — ч. 6.1 ст. 389.13 УПК.
4
Кассация — 6 месяцевКассационная жалоба на приговор суда подаётся в шестимесячный срок со дня вступления его в законную силу — ст. 401.3 УПК; право потерпевшего на кассационное обжалование закреплено в ст. 401.2 УПК.
5
Надзор и Верховный СудНадзорная жалоба подаётся в Президиум Верховного Суда — ст. 412.1 УПК. Потерпевший входит в круг лиц, которым это право принадлежит.
6
Новые обстоятельстваПересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам — ст. 413 УПК. В сторону ухудшения положения осуждённого он допускается в сроки давности привлечения к ответственности и не позднее года со дня открытия обстоятельств — ст. 414 УПК.

Возмещение ущерба по статье 170.1 УК РФ: фальсификация ЕГРЮЛ и реестра ценных бумаг

Как вернуть долю и взыскать убытки

Гражданский иск заявляется прямо в уголовном деле — статья 44 УПК, госпошлина не платится. Но запись в реестре сама собой не восстановится: приговор лишь подтверждает её недостоверность.

Действительная стоимость доли или пакета именных ценных бумаг — статья 1064 ГК: расчёт готовит оценочная экспертиза.
Восстановление записи в государственном реестре юридических лиц: требование заявляют до окончания судебного следствия, тогда решение станет основанием для изменений.
Убытки от внесения заведомо недостоверных сведений об учредителях и участниках — упущенная выгода и расходы на восстановление контроля.
Расходы на лечение — статья 1085 ГК, если внесение сведений было сопряжено с насилием или с угрозой его применения.

Показать всёСкрыть

Представление документов, содержащих заведомо ложные данные, подтверждают выпиской из реестра, доверенностями и почерковедческой экспертизой.
Неправомерный доступ к системе депозитарного учёта доказывают журналами входов: он же образует часть 2 и повышает объём требования.

Что берёт на себя адвокат по статье 170.1 УК РФ

Что берёт на себя адвокат по уголовным делам, если вы пострадали от преступления — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

Заявление, которое примут — излагаю обстоятельства так, чтобы в них были видны признаки преступления, а не бытового или гражданского конфликта, и слежу, чтобы его зарегистрировали в КУСП.
Возбуждение дела — обжалую отказ в возбуждении и волокиту, требую проверки доводов, а не отписки.
Признание потерпевшим — получаю для вас процессуальный статус и доступ к материалам, без которого вы не участник процесса, а свидетель.
Доказывание вины и последствий — собираю переписку, документы и заключения специалистов, показывающие, чем и в каком объёме причинён вред и кто за него отвечает.
Обеспечение взыскания — заявляю следователю ходатайство об аресте имущества до приговора: без ареста взыскивать по приговору будет нечего.
Гражданский иск в уголовном деле — заявляю его прямо в процессе, чтобы не судиться о возмещении отдельно и годами.
Судебную экспертизу — заявляю ходатайство о назначении судебной экспертизы и ставлю свои вопросы: потерпевший вправе знакомиться с постановлением, заявлять отвод эксперту и получать заключение — ч. 1 ст. 198 и ст. 206 УПК.
Отводы и жалобы на следователя — обжалую волокиту, отказы и бездействие прокурору или руководителю следственного органа (ст. 124 УПК) и в суд (ст. 125 УПК), заявляю отвод следователю или эксперту при заинтересованности — ст. 61–72 УПК.
Ознакомление с материалами дела — получаю доступ к материалам по окончании расследования и выписываю из них всё, что подтверждает ваши требования, — п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК. Без этого объём вреда доказывать нечем.
Кассационную жалобу — готовлю кассационную жалобу, если приговор вступил в силу, а вред так и не возмещён: потерпевший обжалует приговор наравне со стороной защиты — ст. 401.2 УПК.

Порядок работы адвоката по статье 170.1 УК РФ

Как адвокат по уголовным делам ведёт дело — от заявления до возмещения вреда — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

1
Разбираю ситуациюПроверяю, есть ли признаки преступления или спор решается в гражданском порядке — от этого зависит весь маршрут. Повод и основание для возбуждения дела определяет ст. 140 УПК.
2
Готовлю заявлениеС датами, обстоятельствами и перечнем доказательств, чтобы у следствия не было формального повода отказать. Требования к заявлению о преступлении — ст. 141 УПК, срок проверки — ст. 144 УПК.
3
Обжалую отказ в возбужденииОбжалую отказ прокурору и в суд — ст. 124 и 125 УПК. Параллельно собираю сведения адвокатским запросом, ответ на который обязателен, — ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
4
Оформляю ваш статусПостановление о признании потерпевшим — без него вы не сторона в деле, а свидетель. Права потерпевшего перечислены в ст. 42 УПК и появляются только с этим постановлением.
5
Заявляю иск и арестГражданский иск в уголовном деле госпошлиной не облагается (ч. 2 ст. 44 УПК), а арест имущества по ст. 115 УПК налагается судом, пока имущество не выведено.
6
Веду дело до взысканияСуд, апелляция при необходимости (ч. 1 ст. 389.4 УПК) и контроль исполнительного производства: приговор без фактического возмещения — половина результата.

Сколько стоит адвокат по статье 170.1 УК РФ

Полный прайс

Стоимость зависит от стадии, числа эпизодов и объёма дела. Размер вознаграждения определяется соглашением об оказании юридической помощи и фиксируется в нём вместе с объёмом работ — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Скрытых платежей нет: всё, что не в соглашении, не оплачивается.

Услуга	Ситуация	Результат	Цена
Консультация	Нужно понять, есть ли составустно, без документов	Оценка перспективы дела и возмещения	от 10 000 ₽
Заявление о преступлении	Обратились в полицию, но результата нет	Заявление, которое сложно отклонить	от 30 000 ₽
Обжалование отказа	В возбуждении дела отказалист. 124, 125 УПК РФ	Отмена постановления, дело возбуждено	от 50 000 ₽
Иск и арест имущества	Нужно возместить вред	Гражданский иск в деле и обеспечение	от 100 000 ₽

Адвокат по статье 170.1 УК РФ, который ведёт ваше дело

Уголовные дела в Москве и области — кто ведёт ваше дело — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ

Вруцкий Константин Александрович

№ 78/8790 · более 20 лет практики · в профессии с 2006 года

Уголовные дела веду лично, с первого обращения. Основная работа идёт не в суде, а раньше: добиться возбуждения дела, закрепить доказательства, пока они не утрачены, и обеспечить иск арестом имущества. Приговор сам по себе вреда не возмещает.

Личное ведениеВеду дело сам — от первого разговора до результата, без перепоручения помощникам. Работа идёт по письменному соглашению, полномочия в деле подтверждаются ордером, а реестровый номер можно сверить в реестре адвокатов — ст. 6 и 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Честная оценкаНе обещаю невозможного: сразу скажу, есть ли перспектива возбуждения дела и возмещения вреда. Заверения о благополучном исходе адвокату прямо запрещены — п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокатская тайнаВсё, что вы расскажете, охраняется законом: адвокат не подлежит допросу об обстоятельствах, ставших известными в связи с оказанием юридической помощи, — п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 УПК, ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

ДоступностьЕсли событие произошло только что — реагирую немедленно: следы, записи и свидетели исчезают за часы, а восстановить их потом почти невозможно.

Частые вопросы о статье 170.1 УК РФ: фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта

Коротко о том, что спрашивают чаще всего

У компании сменили директора без ведома собственника — что делать?

Немедленно подать в налоговый орган возражение относительно предстоящего внесения сведений и заявление о недостоверности данных единого государственного реестра, а также заявление в полицию по статье 170.1 УК. Параллельно оспаривается решение о регистрации.

Кого признают потерпевшим по статье 170.1 УК РФ?

Участника или акционера, чьи права на долю либо ценные бумаги затронуты внесением заведомо недостоверных сведений, а также саму организацию. Признание потерпевшим оформляется постановлением следователя.

Как вернуть утраченные акции или долю?

Через иск об истребовании имущества и о признании недействительными записей в реестре владельцев ценных бумаг или в реестре юридических лиц. Приговор по статье 170.1 УК служит доказательством, но восстановление прав идёт отдельным судебным порядком.

Куда обращаться, если сведения внесли через взлом реестра?

Это часть 2 статьи 170.1 УК — внесение недостоверных сведений путём неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг или системе депозитарного учёта. Заявление подаётся в органы внутренних дел, дополнительно возможна квалификация по статье 272 УК.

Показать всёСкрыть

Что делать, если применялось насилие?

Сообщить об этом в заявлении: деяние, сопряжённое с насилием или угрозой его применения, образует часть 3 статьи 170.1 УК с наказанием от трёх до семи лет. Обязательно пройдите освидетельствование и сохраните переписку с угрозами.

Чем статья 170.1 УК РФ отличается от других: фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта

Составы той же группы: фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта

Воспрепятствование бизнесуСтатья 169 УК РФ · умышленное · небольшой тяжести · до 3 лет лишения свободы Незаконное предпринимательствоСтатья 171 УК РФ · умышленное · средней тяжести · до 5 лет лишения свободы

Не откладывайте возмещение вреда

Запишитесь на консультацию

+7 (495) 198-70-77 advocat@vrutskii.com

Позвонить сейчас