Фальсификация реестра начинается с чужой подписи. Что делать участнику или акционеру, у которого доля или ценные бумаги переписаны на чужое имя: получить выписку из единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг, запросить регистрационное дело с заявлением и подписями, заявить возражение о недостоверности, подать иск о признании решения недействительным и заявление о преступлении. Часть 1 статьи 170.1 УК РФ — до двух лет; часть 2 (неправомерный доступ к реестру) — до двух; часть 3 (насилие или угроза) — от трёх до семи; часть 4 — до четырёх; часть 5 (группа лиц) — от трёх до семи лет. Адвокат потерпевшего добивается почерковедческой экспертизы и восстановления записи. Комментарий и судебная практика объясняют, что делать при недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ.
Что грозит виновному по статье 170.1 УК РФ и что делать собственнику доли и акционеру — подробности в разделах ниже
Фальсификация ЕГРЮЛ и реестра владельцев ценных бумаг — сколько лет дают виновному? По части 1 статьи 170.1 УК РФ за заведомо ложные данные в документах для реестра — до 2 лет, за неправомерный доступ к системе депозитарного учёта с насилием — от 3 до 7 лет.
Острые ситуации ведут на страницы-инструкции — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
ч. 1 ст. 144 УПК — принять и проверить сообщение о любом преступлении обязаны, решение не позднее 3 суток · ст. 124 УПК — жалоба прокурору рассматривается в течение 3 суток
ст. 125 УПК — отказ в возбуждении уголовного дела обжалуется в суд по месту расследования · ст. 124 УПК — либо прокурору
ст. 187 УПК — допрос не может длиться непрерывно более 4 часов и более 8 часов в сутки · п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК — потерпевший вправе явиться с представителем
ч. 1 ст. 42 УПК — потерпевшим лицо становится ПОСТАНОВЛЕНИЕМ дознавателя, следователя или суда, а не самим фактом вреда
ч. 2 ст. 198 УПК — потерпевший вправе знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, заявлять отвод эксперту и ставить свои вопросы · ст. 206 УПК — заключение эксперта предъявляется потерпевшему
ст. 125 УПК — бездействие следователя обжалуется в суд · ч. 2 ст. 42 УПК — права потерпевшего знакомиться с материалами
ст. 115 УПК — по ходатайству следователя суд налагает арест на имущество для обеспечения гражданского иска · ст. 160.1 УПК — следователь обязан принять меры к отысканию имущества
ч. 1 ст. 44 УПК — гражданский иск заявляется в уголовном деле · ч. 1 ст. 115 УПК — арест налагает суд по ходатайству следователя
ст. 213 УПК — дело прекращается постановлением следователя, копия идёт прокурору · ч. 1 ст. 214 УПК — прокурор отменяет незаконное постановление в срок не позднее 14 суток · ст. 125 УПК — либо обжалование в суд
Ошибки, из-за которых права потерпевшего остаются на бумаге — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
Найдите свою ситуацию — с чем идут к адвокату по уголовным делам в Москве — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
Права потерпевшего перечислены в ст. 42 УПК, участие представителя — в ст. 45 УПК, право на защиту прав обеспечивается по ст. 16 УПК.
Что делать, если компанию переписали на чужих людей
Какие процессуальные права потерпевший имеет по закону — от заявления до суда — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
Признаки, которые нужно закрепить, чтобы состав преступления устоял
Сколько лет дают по каждой части и что именно она запрещает
Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.
Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество
Часть 1 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 2 лет. Вместо него суд вправе назначить штраф от 100 000 до 300 000 рублей или принудительные работы до 2 лет. Дополнительно суд может назначить штраф до 100 000 рублей.
Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета
Часть 2 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 2 лет. Вместо него суд вправе назначить ограничение свободы до 2 лет или принудительные работы до 2 лет. Дополнительно суд может назначить штраф до 300 000 рублей.
Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его применения
Часть 3 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы от 3 до 7 лет. Вместо него суд вправе назначить принудительные работы до 5 лет. Дополнительно суд может назначить штраф до 500 000 рублей.
Внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, а равно подтверждение от имени организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета сведений, заведомо для подтверждающего лица являющихся неполными или недостоверными, в целях сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрации
Часть 4 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы до 4 лет. Вместо него суд вправе назначить штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей, ограничение свободы до 4 лет или принудительные работы до 4 лет. Вместе с ним назначается лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет.
Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой
Часть 5 статьи 170.1 УК РФ — какое наказание и какой срок дают: лишение свободы от 3 до 7 лет. Вместо него суд вправе назначить штраф от 3 000 000 до 5 000 000 рублей. Вместе с ним назначается лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет.
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790Спор по делам этой статьи идёт о заведомой ложности данных: представлены ли в регистрирующий орган документы с ложными сведениями об учредителях и руководителе ради записи в ЕГРЮЛ или в реестр владельцев ценных бумаг — это и есть фальсификация реестра. Часть определяют способ и насилие: за подачу таких документов и за неправомерный доступ к реестру лишение свободы до двух лет, при насилии от трёх до семи, за недостоверные сведения от депозитария до четырёх.
Статья 170.1 УК РФ, официальный интернет-портал правовой информации
Фальсификация реестра и недостоверные сведения в ЕГРЮЛ: что делать участнику общества и владельцу ценных бумаг
Учредитель, участник общества, владелец именных ценных бумаг и сама организация, чьи данные искажены. Статус даёт право знакомиться с материалами дела и обжаловать решения.
Возражение по форме Р38001 в регистрирующий орган, заявление о преступлении — в органы внутренних дел, иск о признании решения недействительным — в арбитражный суд.
Выписка из реестра юридических лиц с датой изменения, регистрационное дело, подлинники протоколов, образцы подписи и печати. Ими подтверждают ложные данные в поданных документах.
По документам с заведомо ложными данными назначают экспертизу подписи учредителя. Её вывод — главное доказательство того, что сведения внесены помимо воли владельца доли.
Одновременно просят обеспечительные меры: запрет регистрационных действий и сделок с долей. Иначе имущество уйдёт добросовестному приобретателю, пока идёт следствие.
До двух лет по первой и второй частям, до четырёх лет по четвёртой, от трёх до семи лет при насилии и при группе лиц. Приговор сам по себе запись в реестре не отменяет.
Гражданский иск о вреде от внесения недостоверных сведений заявляют в уголовном деле. Возврат доли и активов идёт отдельно — по корпоративному спору в арбитражном суде.
Статья 159 УК РФ: приобретение права на чужое имущество обманом. Заявление подают о всех фактах сразу, а квалификацию и подследственность определяет следователь.
Какие доказательства собираются в первые дни и что от них зависит
Что экспертиза устанавливает по вашему делу
Каждая стадия — отдельная страница с инструкцией — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
От стадии зависит, что ещё можно успеть: доказательства фиксируются в первые дни, арест на имущество работает на следствии, после приговора взыскивать чаще всего уже не с чего.
От того, как описано событие, зависит, возбудят дело или откажут. Требуйте документ о приёме заявления.
ст. 141 УПК — требования к заявлению · ч. 1 ст. 144 УПК — принять и проверить обязаны
Здесь чаще всего и отказывают. Обжалую отказ и добиваюсь возбуждения дела.
ч. 1 ст. 144 УПК — 3 суток, продление до 10 и до 30 · ст. 125 УПК — обжалование отказа в суд
Добиваюсь постановления: без него у вас нет прав в деле — ни знакомиться с материалами, ни заявить иск.
ч. 1 ст. 42 УПК — потерпевшим лицо становится постановлением, а не самим фактом вреда
Ключевая стадия: заявляю гражданский иск и добиваюсь ареста имущества, пока его не вывели.
Форма зависит от состава: следствие до 2 месяцев (ч. 1 ст. 162 УПК), дознание 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК) либо дознание в сокращённой форме (гл. 32.1 УПК). Завершается обвинительным заключением по уголовному делу, которое утверждает прокурор — ст. 220 и 221 УПК.
Поддерживаю обвинение и иск. Квалифицирующие признаки определяют часть статьи, а доказанные последствия — размер взыскания.
ст. 227 УПК — судья назначает заседание, предварительное слушание либо направляет дело по подсудности. После исследования доказательств идут прения сторон — ст. 292 УПК, и только затем приговор.
Приговор сам по себе выплат не приносит: дальше исполнительное производство и работа с приставами.
ч. 1 ст. 44 УПК — иск разрешается приговором · взыскание идёт в порядке исполнительного производства
Развилки, от которых зависит часть статьи и срок
Признак снимают первым: заявитель ссылается на ошибку. Заведомость подтверждают подделанные подписи, протоколы несостоявшихся собраний и последующее распоряжение долей.
Цель внести в ЕГРЮЛ недостоверные сведения об участниках, о размере долей или о руководителе доказывается отдельно от самого факта представления документов.
Одновременно с заявлением о преступлении подаётся возражение в регистрирующий орган и иск о недействительности решения. Уголовное дело само запись в реестре не отменяет.
Если сведения внесены через неправомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг, это часть 2, а при насилии — часть 3, от трёх до семи лет.
Закрепляется, что изменено: состав участников, размер и номинальная стоимость долей, обременение доли, руководитель постоянно действующего исполнительного органа.
Внесение неполных или недостоверных сведений ради сокрытия признаков банкротства финансовой организации — часть 4, до четырёх лет, а совершённое группой лиц — часть 5.
Если через запись в реестре завладели долей или активами, ставится вопрос о статьях 173.1 и 159 УК. От квалификации зависит объём того, что можно вернуть.
Дойдёт ли дело до приговора и возмещения — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
По тяжким прекращение за примирением, с судебным штрафом и по деятельному раскаянию закон не допускает — эти основания рассчитаны на небольшую и среднюю тяжесть. Дело идёт к приговору, и спор смещается на объём обвинения:
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
По статье 170.1 УК потерпевшему собственнику дорог каждый день: недостоверные сведения в ЕГРЮЛ или в реестре владельцев ценных бумаг открывают дорогу сделкам от чужого имени. Я подаю возражение в регистрирующий орган, запрашиваю регистрационное дело с заявлениями и фиксирую фальсификацию документов.
Сколько закон отводит и когда пора обжаловать волокиту — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
| Этап | Срок | Продление | Норма |
|---|---|---|---|
| Проверка заявления | 3 суток | до 10 суток, при экспертизах и ревизиях — до 30 | ч. 1 ст. 144 УПК |
| Предварительное следствие | 2 месяца | до 12 месяцев — руководителем следственного органа по субъекту | ч. 1 ст. 162 УПК |
| Дознание | 30 суток | ещё до 30 суток — прокурором | ч. 3 ст. 223 УПК |
| Приостановление дела | течение срока прерывается | возобновляется постановлением, когда основание отпало или требуются следственные действия | ст. 208 и 211 УПК |
| Содержание под стражей | 2 месяца | до 6 месяцев — судьёй, до 12 — по тяжким и особо тяжким, до 18 — по особо тяжким в исключительных случаях | ст. 109 УПК |
| Ознакомление с материалами дела | не ограничен | но при явном затягивании суд устанавливает определённый срок | ст. 217 УПК |
| Возвращение дела прокурором | до 1 месяца | прокурор возвращает дело следователю для дополнительного следствия | ст. 221 УПК · ч. 6 ст. 162 УПК |
Слежу за сроками: их нарушение — основание для жалобы на волокиту. Какая форма по вашему делу, определяет ст. 150 УПК. Приостановление по ст. 208 УПК останавливает течение срока: постановление о приостановлении обжалуется прокурору или в суд, иначе дело пролежит без движения годами.
Когда истечение срока даёт освобождение от уголовной ответственности — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
| Что | Значение | Уточнение | Норма |
|---|---|---|---|
| Срок давности | 10 лет | тяжкое преступление | п. «в» ч. 1 ст. 78 УК |
| Отсчёт | со дня события | и до вступления приговора в законную силу | ч. 2 ст. 78 УК |
| Приостановка | уклонение виновного от следствия или суда | течение возобновляется с его задержания или явки с повинной | ч. 3 ст. 78 УК |
| Если срок истёк | привлечь виновного будет уже нельзя | освобождение от ответственности наступает по закону | ч. 1 ст. 78 УК |
| Давность приговора | 10 лет | если обвинительный приговор не был исполнен в этот срок, осуждённый освобождается от отбывания наказания | ст. 83 УК |
Пункт «в» ч. 1 ст. 78 помечен в официальном тексте кодекса как не соответствующий Конституции — Постановление Конституционного Суда от 18.07.2022 № 33-П, поэтому применимый по вашему делу срок я проверяю отдельно. Моя работа — чтобы дело не простаивало.
Что делать, если решение вас не устраивает — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
Как вернуть долю и взыскать убытки
Гражданский иск заявляется прямо в уголовном деле — статья 44 УПК, госпошлина не платится. Но запись в реестре сама собой не восстановится: приговор лишь подтверждает её недостоверность.
Что берёт на себя адвокат по уголовным делам, если вы пострадали от преступления — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
Как адвокат по уголовным делам ведёт дело — от заявления до возмещения вреда — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
| Услуга | Ситуация | Результат | Цена |
|---|---|---|---|
| Консультация | Нужно понять, есть ли составустно, без документов | Оценка перспективы дела и возмещения | от 10 000 ₽ |
| Заявление о преступлении | Обратились в полицию, но результата нет | Заявление, которое сложно отклонить | от 30 000 ₽ |
| Обжалование отказа | В возбуждении дела отказалист. 124, 125 УПК РФ | Отмена постановления, дело возбуждено | от 50 000 ₽ |
| Иск и арест имущества | Нужно возместить вред | Гражданский иск в деле и обеспечение | от 100 000 ₽ |
Уголовные дела в Москве и области — кто ведёт ваше дело — фальсификация ЕГРЮЛ/реестра ценных бумаг/депозитарного учёта по статье 170.1 УК РФ
№ 78/8790 · более 20 лет практики · в профессии с 2006 года
Уголовные дела веду лично, с первого обращения. Основная работа идёт не в суде, а раньше: добиться возбуждения дела, закрепить доказательства, пока они не утрачены, и обеспечить иск арестом имущества. Приговор сам по себе вреда не возмещает.
Коротко о том, что спрашивают чаще всего
Немедленно подать в налоговый орган возражение относительно предстоящего внесения сведений и заявление о недостоверности данных единого государственного реестра, а также заявление в полицию по статье 170.1 УК. Параллельно оспаривается решение о регистрации.
Участника или акционера, чьи права на долю либо ценные бумаги затронуты внесением заведомо недостоверных сведений, а также саму организацию. Признание потерпевшим оформляется постановлением следователя.
Через иск об истребовании имущества и о признании недействительными записей в реестре владельцев ценных бумаг или в реестре юридических лиц. Приговор по статье 170.1 УК служит доказательством, но восстановление прав идёт отдельным судебным порядком.
Это часть 2 статьи 170.1 УК — внесение недостоверных сведений путём неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг или системе депозитарного учёта. Заявление подаётся в органы внутренних дел, дополнительно возможна квалификация по статье 272 УК.
Сообщить об этом в заявлении: деяние, сопряжённое с насилием или угрозой его применения, образует часть 3 статьи 170.1 УК с наказанием от трёх до семи лет. Обязательно пройдите освидетельствование и сохраните переписку с угрозами.
Составы той же группы: Регистрация и ведение бизнеса
Не откладывайте возврат денег