Адвокат по ст. 172.3 УК РФ (вклады банка) — Вруцкий

Адвокат по сокрытию вкладов в отчётности банка ст. 172.3 УК РФ

Защищаю руководителей и сотрудников кредитных организаций по делам о невнесении в отчётность банка сведений о вкладах и средствах физических лиц и ИП — так называемых «забалансовых», «тетрадочных» вкладах — по ст. 172.3 УК РФ, от проверки Банка России до суда. Оспариваю умысел и заведомость, пересчитываю размер сокрытых средств, разграничиваю преступление и учётную ошибку, добиваюсь прекращения дела, переквалификации или наказания без лишения свободы.

20 лет

успешной практики

Статус

член Адвокатской палаты

Лично

веду каждое дело сам

Москва и СПб

личный приём и онлайн

Об услуге

Статья 172.3 УК РФ карает за сокрытие денежных средств, фактически размещённых физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в банке по договору вклада или банковского счёта, путём невнесения сведений о них в документы, регистры бухгалтерского учёта или отчётность кредитной организации, совершённое в крупном размере. На практике это дела о «забалансовых» или «тетрадочных» вкладах, когда деньги вкладчиков приняты, но в официальном учёте банка не отражены. Ключевое отличие от учётной ошибки — прямой умысел на сокрытие. Защищаю руководителей и сотрудников кредитных организаций на любой стадии — от проверки регулятора до суда и обжалования приговора.

Когда нужен адвокат по ст. 172.3 УК РФ

  • Банк России или временная администрация выявили не отражённые в учёте вклады;
  • после отзыва лицензии возбуждено дело о «забалансовых» вкладах;
  • вменяют умышленное сокрытие средств вкладчиков ради обхода нормативов или отчётности;
  • размер сокрытого посчитали так, чтобы получить крупный размер и состав преступления;
  • ответственность возлагают на операциониста или рядового сотрудника банка;
  • идут выемки документов и баз данных, допросы вкладчиков и работников.

Что образует состав ст. 172.3

Состав образует невнесение в учёт или отчётность банка сведений о реально принятых от физлиц и ИП средствах при прямом умысле на их сокрытие и в крупном размере. Обязательны три элемента: деньги действительно приняты, сведения о них умышленно не отражены, а размер достигает крупного. Техническая ошибка, задержка проводки, спор о моменте отражения операции состав не образуют. Разграничение умышленного сокрытия и учётного сбоя, а также правильный расчёт размера — центральные вопросы защиты.

Части статьи 172.3 и наказание

  • ч. 1 (крупный размер) — штраф 300 000–1 000 000 ₽ или доход за 2–4 года; либо ограничение свободы до 4 лет; либо принудительные работы до 5 лет; либо лишение свободы до 4 лет — с лишением права занимать определённые должности до 3 лет;
  • ч. 2 (группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) — штраф 3 000 000–5 000 000 ₽ или доход за 3–5 лет; либо лишение свободы 3–7 лет с лишением права занимать определённые должности до 3 лет.

Крупный размер: как считается

Крупным размером признаётся сумма сокрытых средств свыше 3 000 000 ₽ за период в пределах одного финансового года. Ниже этого порога уголовная ответственность по ст. 172.3 исключается — остаётся лишь надзорная ответственность банка. Поэтому расчёт размера — ключевое поле борьбы: в него нередко включают средства, отражённые с задержкой, возвращённые вкладчикам или учтённые в другом периоде. Исключение спорных сумм часто уводит дело ниже уголовного порога.

Виды дел по ст. 172.3, по которым я защищаю

  • дела о «забалансовых» и «тетрадочных» вкладах после отзыва лицензии у банка;
  • защита руководителей и членов правления кредитной организации;
  • защита операционистов и рядовых сотрудников при реальном руководстве иных лиц;
  • споры о заведомости, умысле и моменте отражения операции;
  • споры о размере сокрытых средств и периоде его расчёта.

На чём строится защита: типичные ошибки следствия

  • умысел выводят из факта неотражения средств — требую доказать осознанное сокрытие;
  • размер завышают, включая задержанные проводки и возвращённые суммы — свожу к реальному;
  • ответственность возлагают на сотрудника без доказательств его роли и умысла;
  • учётный сбой трактуют как преступление — привлекаю бухгалтерскую экспертизу;
  • нарушения при выемке баз данных и осмотре — исключаю недопустимые доказательства.

Что влияет на исход дела

  • доказан ли прямой умысел на сокрытие, а не учётная ошибка или сбой;
  • реальный размер сокрытых средств после исключения спорных сумм;
  • роль конкретного лица и его полномочия по ведению учёта;
  • качество бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы;
  • момент вступления адвоката и позиция на первом допросе.

Мера пресечения

По ст. 172.3 следствие нередко ходатайствует о заключении под стражу или домашнем аресте, ссылаясь на размер сокрытого и число вкладчиков. Добиваюсь запрета определённых действий, домашнего ареста или подписки о невыезде вместо стражи, учитывая экономический характер преступления в сфере предпринимательства, и возражаю против избыточного ареста имущества и счетов.

Этапы работы

  1. Изучаю акты проверки регулятора, учёт, отчётность и материалы доследственной проверки.
  2. Вступаю в дело до возбуждения либо с первого допроса и выстраиваю линию защиты.
  3. Оспариваю умысел и пересчитываю размер, инициирую бухгалтерскую экспертизу.
  4. Разграничиваю роли правления и рядовых сотрудников, снимаю признак группы.
  5. Добиваюсь прекращения дела, снижения размера или смягчения наказания.
  6. При обвинительном приговоре обжалую его в апелляции и кассации.

Возможные исходы дела

  • прекращение при недоказанности умысла или снижении размера ниже порога;
  • снятие квалифицирующего признака группы и переход к ч. 1;
  • переквалификация на надзорное нарушение без уголовной ответственности;
  • штраф или условное наказание вместо реального лишения свободы;
  • прекращение по срокам давности.

Сроки давности

Часть 1 — преступление средней тяжести, срок давности 6 лет; часть 2 (тяжкое) — 10 лет со дня совершения (ст. 78 УК РФ). По истечении срока уголовное преследование прекращается. Чем раньше в дело вступает адвокат, тем выше шанс завершить его без судимости.

Что важно знать

Что такое «забалансовые» вклады?
Это принятые от вкладчиков средства, которые банк не отразил в официальном учёте и отчётности. Статья 172.3 карает именно умышленное сокрытие таких средств в крупном размере. Технический сбой или задержка проводки без умысла состав не образуют.
С какой суммы наступает ответственность?
С крупного размера — свыше 3 000 000 ₽ сокрытых средств за период в пределах одного финансового года. Ниже порога уголовной ответственности нет. Поэтому пересчёт размера и исключение спорных сумм нередко решают исход дела.
Отвечает руководитель или операционист?
Отвечает тот, кто осознанно скрывал средства от учёта. Это может быть руководитель или иное лицо, отвечавшее за учёт. Операционист или рядовой сотрудник, действовавший по указанию и без умысла на сокрытие, от ответственности защитим.
Чем 172.3 отличается от учётной ошибки?
Преступление образует только умышленное неотражение реально принятых средств в крупном размере. Ошибка, задержка проводки или спор о моменте отражения операции состав не образуют. Разграничение умысла и сбоя — ключевое поле защиты.
Грозит ли реальный срок?
Зависит от части и роли. По ч. 1 возможны штраф, ограничение свободы или условное наказание, по ч. 2 санкция строже. Снижение размера, снятие признака группы и доказывание отсутствия умысла реально влияют на то, будет ли наказание связано с лишением свободы.

Что я беру на себя

  • Защиту с проверки регулятора — сопровождаю на допросах и выемках, не даю ухудшить позицию.
  • Оспаривание умысла — доказываю отсутствие осознанного сокрытия средств.
  • Снижение размера — с экспертизой исключаю задержанные и возвращённые суммы из расчёта.
  • Разграничение ролей — снимаю признак группы, отделяю руководство от рядовых сотрудников.
  • Суд и обжалование — представляю в суде и обжалую приговор в апелляции и кассации.
Адвокат Вруцкий Константин Александрович

Кто будет вести ваше дело

Константин Александрович Вруцкий

Адвокат · член Адвокатской палаты · 20 лет практики

Веду дела лично — вы работаете со мной напрямую, а не с помощниками.

Веду дела о «забалансовых» вкладах лично — от проверки Банка России до кассации. Начинаю с ядра обвинения: доказан ли прямой умысел на сокрытие реально принятых средств, ведь без него неотражение денег в учёте — это надзорное нарушение, а не преступление. С привлечением бухгалтерской экспертизы пересчитываю размер сокрытого, исключая задержанные проводки, возвращённые вкладчикам и учтённые в другом периоде суммы, — это нередко уводит дело ниже уголовного порога. Разграничиваю умышленное сокрытие и учётный сбой, разбираю роли правления и рядовых сотрудников и снимаю вменённый признак группы. Здесь исход решают точный расчёт размера и доказанность умысла — на них и построена моя работа.
Подробнее об адвокате

Как я работаю

Простой и понятный процесс сотрудничества

1

Консультация

Первичная консультация по телефону или в офисе

2

Анализ документов

Изучаем вашу ситуацию и разрабатываем стратегию защиты

3

Заключение договора

Фиксируем стоимость и объем работ в договоре

4

Ведение дела

Представляем ваши интересы до получения результата

Другие услуги из этого раздела

Возможно, вас заинтересует

Адвокат по уклонению от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ)

Отстаиваю интересы гражданина по делу об уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов — на доследственной проверке, следствии и в суде. Опровергаю умысел, оспариваю сумму недоимки и добиваюсь освобождения от ответственности при погашении долга перед бюджетом.

Подробнее

Адвокат по фиктивному банкротству (ст. 197 УК РФ)

Опровергаю обвинения в фиктивном банкротстве по ст. 197 УК РФ — заведомо ложном объявлении о несостоятельности. Отграничиваю состав от преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и доказываю, что ущерб кредиторам не достиг уголовного порога.

Подробнее

Адвокат по причинению имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ)

Оспариваю обвинение по делам о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием — от доследственной проверки до суда. Доказываю отсутствие признаков преступления, сбиваю крупный размер ниже порога состава и добиваюсь переквалификации в гражданский спор, прекращения дела или условного наказания.

Подробнее

Адвокат по присвоению и растрате (ст. 160 УК РФ)

Защищаю по делам о присвоении и растрате на любой стадии — от ревизии и доследственной проверки до суда. Оспариваю само наличие хищения, снимаю служебное положение и крупный размер и добиваюсь переквалификации, прекращения дела или условного срока.

Подробнее

Адвокат по неправомерным действиям при банкротстве (ст. 195 УК РФ)

Защищаю по делам о неправомерных действиях при банкротстве — руководителей, собственников, контролирующих лиц и арбитражных управляющих, которым вменяют сокрытие имущества, вывод активов или расчёты с отдельными кредиторами. Возвращаю спор в арбитражную плоскость и не даю ему перерасти в судимость.

Подробнее

Адвокат по неисполнению обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ)

Защищаю руководителей и предпринимателей по ст. 199.1 УК РФ — делам о неисполнении обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов. Вступаю в дело ещё на стадии налоговой проверки, до передачи материалов следствию.

Подробнее

Адвокат по незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ)

Разграничиваю законную деятельность и незаконное предпринимательство по статье 171 УК РФ — от доследственной проверки до суда. Оспариваю размер крупного ущерба и обязательность лицензии, снимаю признак организованной группы и добиваюсь прекращения дела или условного срока.

Подробнее

Адвокат по незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ)

Отстаиваю предпринимателей и руководителей по делам о незаконной банковской деятельности — обналичивании, транзите и переводах без лицензии Банка России. Оспариваю размер вменённого дохода и сам факт банковских операций, добиваюсь прекращения преследования либо условного срока.

Подробнее

Адвокат по отмыванию денег (ст. 174 УК РФ)

Опровергаю обвинение в отмывании чужих преступных доходов — на доследственной проверке, следствии и в суде. Показываю, что происхождение денег было вам неизвестно, и снимаю цель легализации, без которой состава по ст. 174 нет.

Подробнее

Адвокат по злоупотреблению полномочиями (ст. 201 УК РФ)

Разграничиваю злоупотребление полномочиями и обычное управленческое решение в пределах делового риска. Оспариваю корыстную или иную личную заинтересованность, существенность вреда и причинную связь, добиваюсь прекращения дела — в том числе по заявительному порядку для коммерческих организаций — или переквалификации.

Подробнее

Адвокат по нарушению патентных прав (ст. 147 УК РФ)

Веду дела о нарушении изобретательских и патентных прав по ст. 147 УК РФ — защищаю и обвиняемых, и патентообладателей, чьё решение использовали без согласия. Оспариваю крупный размер ущерба, законность использования изобретения и наличие прямого умысла, перевожу конфликт в гражданско-правовую плоскость и добиваюсь прекращения дела.

Подробнее

Адвокат по воспрепятствованию предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)

Веду дела по ст. 169 УК РФ с двух сторон — защищаю должностное лицо, которому вменяют воспрепятствование бизнесу, и представляю предпринимателя, чью законную деятельность заблокировали отказом, проверкой или вмешательством. Добиваюсь прекращения преследования либо признания вас потерпевшим и возмещения убытков.

Подробнее

Адвокат по незаконной регистрации сделок с недвижимостью (ст. 170 УК РФ)

Добиваюсь прекращения дел по ст. 170 УК РФ — за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимостью, умышленное искажение сведений ЕГРН и занижение кадастровой стоимости. Оспариваю корыстный мотив, заведомость и должностной статус, отграничиваю состав от халатности и технической ошибки.

Подробнее

Адвокат по незаконному получению кредита (ст. 176 УК РФ)

Снимаю обвинение по ст. 176 УК РФ — за получение кредита или льготных условий по заведомо ложным сведениям о финансовом состоянии и за нецелевое использование государственного целевого кредита. Оспариваю крупный ущерб и заведомость, отграничиваю состав от мошенничества и добиваюсь прекращения дела.

Подробнее

Адвокат по злостному уклонению от погашения задолженности (ст. 177 УК РФ)

Защищаю руководителей и граждан по делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности — когда пристав уже предупредил об ответственности по ст. 177 УК РФ. Добиваюсь возврата спора в плоскость исполнительного производства и прекращения уголовного преследования.

Подробнее

Адвокат по ограничению конкуренции (ст. 178 УК РФ)

Разбиваю обвинение в картеле и ограничении конкуренции по ст. 178 УК РФ — от проверки ФАС до уголовного дела о сговоре на торгах. Оспариваю само соглашение конкурентов, расчёт дохода и ущерба, выстраиваю освобождение от ответственности по примечанию к статье.

Подробнее

Адвокат по принуждению к сделке (ст. 179 УК РФ)

Оспариваю обвинение в принуждении к сделке или к отказу от неё по ст. 179 УК РФ — когда жёсткие переговоры и корпоративный конфликт переводят в уголовную плоскость. Доказываю отсутствие реальной угрозы, разграничиваю состав с вымогательством и добиваюсь прекращения дела.

Подробнее

Адвокат по незаконному использованию товарного знака (ст. 180 УК РФ)

Защищаю предпринимателей и руководителей по делам о незаконном использовании товарного знака по ст. 180 УК РФ — когда вменяют продажу контрафакта или маркировку чужим брендом. Оспариваю расчёт ущерба и признак неоднократности, добиваюсь прекращения дела или перевода спора в гражданскую плоскость.

Подробнее

Адвокат по нарушению правил пробирного клеймения (ст. 181 УК РФ)

Веду защиту по ст. 181 УК РФ — делам о несанкционированном изготовлении, сбыте, использовании и подделке государственного пробирного клейма. Подключаюсь с доследственной проверки, когда дело ещё можно остановить до возбуждения.

Подробнее

Адвокат по разглашению коммерческой и налоговой тайны (ст. 183 УК РФ)

Опровергаю обвинение в незаконном получении или разглашении коммерческой, налоговой и банковской тайны — на проверке, следствии и в суде. Доказываю законность доступа к сведениям, отсутствие умысла и корыстной цели, добиваюсь прекращения дела или смягчения наказания.

Подробнее

Адвокат по подкупу в спорте и шоу-бизнесе (ст. 184 УК РФ)

Защищаю обе стороны дел по ст. 184 УК РФ — тех, кому вменяют передачу вознаграждения за результат соревнования или конкурса, и спортсменов, судей, тренеров и организаторов, обвиняемых в его получении. Оспариваю цель противоправного влияния и сам факт передачи.

Подробнее

Адвокат по злоупотреблениям при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)

Защищаю эмитентов, членов органов управления и должностных лиц по делам о злоупотреблениях при эмиссии ценных бумаг — ст. 185 УК РФ. Оспариваю заведомость недостоверных сведений в проспекте и отчёте об итогах выпуска и сам крупный ущерб инвесторам.

Подробнее

Адвокат по изготовлению поддельных денег и ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

Выстраиваю линию защиты по делам о фальшивомонетничестве — изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег и ценных бумаг. Оспариваю цель сбыта и умысел, разграничиваю ст. 186 и мошенничество, добиваюсь переквалификации на более мягкую статью или прекращения уголовного преследования.

Подробнее

Адвокат по неправомерному обороту платёжных средств (ст. 187 УК РФ)

Опровергаю обвинение по статье 187 УК РФ — от доследственной проверки и изъятия до суда. Разграничиваю изготовление поддельных платёжных средств, передачу собственной карты и работу «дроппера», добиваюсь переквалификации, освобождения от ответственности или условного наказания.

Подробнее

Адвокат по незаконному экспорту технологий (ст. 189 УК РФ)

Отстаиваю интересы по делам о незаконном экспорте и передаче иностранному лицу товаров, технологий, вооружения и военной техники по ст. 189 УК РФ. Оспариваю заведомость и подконтрольность предмета, отграничиваю состав от контрабанды (ст. 226.1 УК РФ) и госизмены (ст. 275 УК РФ).

Подробнее

Адвокат по невозвращению культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)

Веду защиту по делам о невозвращении в Россию временно вывезенных культурных ценностей — ст. 190 УК РФ. Доказываю, что возврат сорвался по объективным причинам — арест, утрата, спор о праве за рубежом, — а умысла оставить ценности за границей не было.

Подробнее

Адвокат по незаконному обороту драгоценных металлов (ст. 191 УК РФ)

Беру под защиту при обвинении в незаконном обороте драгоценных металлов, камней и жемчуга, а также янтаря и нефрита по ст. 191 УК РФ — от изъятия до приговора. Пересчётом стоимости сбиваю крупный размер и вывожу дело на прекращение или административный состав.

Подробнее

Адвокат по нарушению правил сдачи драгоценных металлов (ст. 192 УК РФ)

Беру под защиту по делам об уклонении от обязательной сдачи на аффинаж и обязательной продажи государству драгоценных металлов и камней — ст. 192 УК РФ. Отстаиваю интересы недропользователей, старателей и переработчиков вторсырья с первой проверки до суда.

Подробнее

Адвокат по уклонению от репатриации валюты (ст. 193 УК РФ)

Защищаю руководителей компаний-резидентов по делам о невозврате и незачислении валютной выручки по ст. 193 УК РФ. Оспариваю крупный размер, умысел и саму обязанность репатриации, добиваюсь прекращения дела или перевода спора в административную плоскость.

Подробнее

Адвокат по уклонению от таможенных платежей (ст. 194 УК РФ)

Защищаю участников ВЭД и руководителей компаний по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей по ст. 194 УК РФ — при недостоверном декларировании, занижении таможенной стоимости и спорах о коде ТН ВЭД. Оспариваю расчёт недоимки и умысел, добиваюсь прекращения дела или переквалификации.

Подробнее

Адвокат по преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ)

Доказываю, что несостоятельность наступила по объективным экономическим причинам, а не по злому умыслу, — на доследственной проверке, следствии и в суде по делам о преднамеренном банкротстве. Оспариваю расчёт ущерба и связь сделок с банкротством, добиваюсь прекращения дела или смягчения наказания.

Подробнее

Адвокат по обороту товаров без маркировки (ст. 171.1 УК РФ)

Доказываю, что цели сбыта не было, и оспариваю стоимость немаркированной партии — именно от неё зависит, есть ли вообще состав по ст. 171.1. Веду защиту бизнеса при изъятии товара без кодов «Честного знака», немаркированного алкоголя или табака — от проверки до суда.

Подробнее

Адвокат по легализации собственных преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ)

Веду защиту по делам о легализации собственных преступных доходов — когда операции с деньгами и имуществом следствие связывает с ранее совершённым преступлением. Опровергаю цель придания средствам правомерного вида и добиваюсь исключения ст. 174.1 из обвинения.

Подробнее

Адвокат по незаконным азартным играм (ст. 171.2 УК РФ)

Веду защиту по ст. 171.2 УК РФ — по делам об организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, без лицензии или через интернет. Оспариваю сам факт организации игр, систематичность и крупный доход, добиваюсь переквалификации или прекращения дела.

Подробнее

Адвокат по валютным операциям по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ)

Защищаю по делам о выводе валюты за рубеж по подложным документам — от проверки банка до суда по ст. 193.1 УК РФ. Оспариваю заведомость недостоверных сведений о назначении платежа и сумму переводов, добиваюсь переквалификации или прекращения дела.

Подробнее

Адвокат по незаконному образованию юридического лица (ст. 173.1 УК РФ)

Веду защиту по делам о создании и реорганизации компаний через подставных лиц — ст. 173.1 УК РФ, помогаю и организаторам, и номинальным директорам. Доказываю реальную цель вести бизнес, оспариваю статус подставного лица и добиваюсь прекращения дела или освобождения номинала от ответственности.

Подробнее

Адвокат по сокрытию средств от взыскания налогов (ст. 199.2 УК РФ)

Доказываю отсутствие сокрытия денег и имущества от взыскания налоговой недоимки — защищаю руководителей организаций и предпринимателей по ст. 199.2 УК РФ. Оспариваю умысел и размер сокрытого, выстраиваю возмещение долга и добиваюсь прекращения уголовного дела.

Подробнее

Адвокат по незаконному использованию документов для образования юрлица (ст. 173.2 УК РФ)

Освобождаю от ответственности по ст. 173.2 УК РФ — за передачу паспорта, выдачу доверенности или предоставление персональных данных для внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о подставном лице. Доказываю отсутствие умысла, использую примечание о деятельном раскаянии и добиваюсь прекращения дела без судимости.

Подробнее

Адвокат по незаконному обороту алкоголя (ст. 171.3 УК РФ)

Защищаю по делам о производстве и обороте спирта, алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии по ст. 171.3 УК РФ. Оспариваю крупный размер и саму обязательность лицензии, добиваюсь перевода дела в административную плоскость.

Подробнее

Адвокат по подложным счетам-фактурам (ст. 173.3 УК РФ)

Добиваюсь прекращения и переквалификации по делам о «бумажном» НДС — организации сбыта заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций по ст. 173.3 УК РФ. Защищаю владельцев площадок, бухгалтеров и номинальных директоров с доследственной проверки до суда.

Подробнее

Адвокат по контрабанде наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ)

Вступаю в дело с момента таможенного досмотра по ст. 200.1 УК РФ — контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов через границу ЕАЭС. Защищаю при недекларировании валюты на вылете и въезде, добиваясь освобождения от ответственности и возврата изъятых денег.

Подробнее

Адвокат по незаконной розничной продаже алкоголя (ст. 171.4 УК РФ)

Сопровождаю доверителей по ст. 171.4 УК РФ — делам о неоднократной незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. Подключаюсь с момента контрольной закупки и изъятия товара.

Подробнее

Адвокат по уклонению от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ)

Защищаю руководителей, бухгалтеров и фактических владельцев по делам об уклонении организации от уплаты налогов по ст. 199 УК РФ — от выездной налоговой проверки и доследственной проверки до суда и обжалования приговора. Оспариваю расчёт недоимки и главный признак состава — умысел, разбиваю доводы о «дроблении бизнеса» и фиктивных контрагентах, добиваюсь прекращения дела при полной уплате недоимки, пеней и штрафа.

Подробнее

Адвокат по ст. 199.4 УК РФ (взносы организации)

Защищаю организации и их руководителей по делам об уклонении от уплаты взносов на страхование от несчастных случаев на производстве по ст. 199.4 УК РФ — от налоговой проверки и материалов СФР до суда. Оспариваю умысел и расчёт недоимки, разграничиваю ошибку и уклонение, помогаю воспользоваться освобождением от ответственности при уплате долга и добиваюсь переквалификации или прекращения дела.

Подробнее

Адвокат по ст. 204.1 УК РФ — посредничество

Защищаю по делам о посредничестве в коммерческом подкупе по ст. 204.1 УК РФ — от доследственной проверки и оперативного эксперимента до суда и обжалования. Оспариваю роль посредника и умысел, снижаю размер предмета подкупа, разграничиваю деяние с самим подкупом и законным вознаграждением, добиваюсь переквалификации, прекращения дела или освобождения по примечанию при активном содействии следствию.

Подробнее

Адвокат по ст. 199.3 УК РФ (взносы физлица)

Защищаю индивидуальных предпринимателей и иных физлиц-страхователей по делам об уклонении от взносов на страхование от несчастных случаев на производстве по ст. 199.3 УК РФ — от проверки СФР до суда. Оспариваю умысел и расчёт недоимки, разграничиваю ошибку и уклонение, помогаю воспользоваться освобождением от ответственности при уплате долга и добиваюсь прекращения дела или мягкого наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 204.2 УК РФ (мелкий подкуп)

Защищаю по делам о мелком коммерческом подкупе по ст. 204.2 УК РФ — передаче или получении незаконного вознаграждения на сумму до 10 000 ₽ в коммерческой организации. Оспариваю умысел и провокацию со стороны оперативных служб, разграничиваю подкуп с законным подарком и деловым расчётом, помогаю воспользоваться освобождением по примечанию и добиваюсь прекращения дела или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 172.2 УК РФ (пирамида)

Защищаю по делам об организации деятельности по привлечению денежных средств («финансовые пирамиды») по ст. 172.2 УК РФ — от доследственной проверки до суда. Оспариваю умысел и организующую роль, разграничиваю пирамиду с реальным бизнесом и инвестиционным проектом, снижаю размер привлечённых средств, разграничиваю деяние с мошенничеством и добиваюсь переквалификации, прекращения дела или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 172.4 УК РФ (коллекторы)

Защищаю коллекторов, сотрудников служб взыскания и покупателей долга по делам о незаконном возврате просроченной задолженности физических лиц по ст. 172.4 УК РФ — от доследственной проверки до суда. Оспариваю сам факт угроз и их связь с возвратом долга, разграничиваю законное взыскание и уголовно наказуемое давление, снижаю размер и число эпизодов, разграничиваю деяние с вымогательством и добиваюсь переквалификации, прекращения дела или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация)

Защищаю руководителей и сотрудников банков, страховых и микрофинансовых организаций по делам о фальсификации финансовых документов учёта и отчётности по ст. 172.1 УК РФ — от проверки Банка России до суда. Оспариваю умысел и специальную цель — сокрытие признаков банкротства или оснований для отзыва лицензии, разграничиваю преступление и ошибку учёта, добиваюсь прекращения дела, переквалификации или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 171.5 УК РФ (незаконные займы)

Защищаю индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций по делам о незаконном предоставлении потребительских кредитов и займов по ст. 171.5 УК РФ — от административного дела и доследственной проверки до суда. Оспариваю крупный размер выданных займов и наличие административной преюдиции, разграничиваю деяние с законной деятельностью и с незаконной банковской по ст. 172, добиваюсь прекращения дела, переквалификации или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 201.1 УК РФ (гособоронзаказ)

Защищаю руководителей и менеджеров предприятий — исполнителей государственного оборонного заказа по делам о злоупотреблении полномочиями по ст. 201.1 УК РФ, от доследственной проверки и проверки военной прокуратуры до суда. Оспариваю корыстную цель и умысел, доказываю отсутствие существенного вреда и связи решения с интересами обороны, разграничиваю хозяйственный риск и злоупотребление, добиваюсь прекращения дела, переквалификации или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 201.2 УК РФ (срыв ГОЗ)

Защищаю руководителей и менеджеров предприятий — исполнителей государственного оборонного заказа по делам о нарушении условий госконтракта по ГОЗ по ст. 201.2 УК РФ, от административного дела и проверки до суда. Оспариваю административную преюдицию и умысел, доказываю отсутствие ущерба и объективные причины срыва сроков, добиваюсь освобождения от ответственности при устранении нарушения, прекращения дела или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 201.3 УК РФ (отказ от ГОЗ)

Защищаю руководителей головных исполнителей и предприятий-кооперантов по делам об отказе или уклонении от заключения контракта по государственному оборонному заказу по ст. 201.3 УК РФ, от административного дела и проверки до суда. Оспариваю законность административной преюдиции и обязательность заключения контракта, доказываю объективные причины и отсутствие умысла на уклонение, добиваюсь прекращения дела или наказания без лишения свободы.

Подробнее

Адвокат по ст. 200.4 УК РФ (закупки)

Защищаю работников контрактной службы, контрактных управляющих и членов закупочных комиссий по делам о злоупотреблениях в сфере закупок по ст. 200.4 УК РФ — от служебной проверки и первого допроса до суда и обжалования приговора. Оспариваю статус специального субъекта, корыстную заинтересованность и размер крупного ущерба, разграничиваю уголовный состав, дисциплинарный проступок и должностные статьи, добиваюсь прекращения дела или смягчения.

Подробнее

Адвокат по ст. 200.5 УК РФ (подкуп)

Защищаю по делам о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего и члена закупочной комиссии по ст. 200.5 УК РФ — как тех, кто передавал предмет подкупа, так и тех, кто его получал. Оспариваю сам факт незаконной передачи и получения, размер подкупа и умысел, проверяю дело на провокацию и вымогательство, добиваюсь освобождения от ответственности по примечанию, переквалификации или смягчения наказания.

Подробнее

Адвокат по ст. 200.3 УК РФ (дольщики)

Защищаю застройщиков, руководителей и учредителей строительных компаний по делам о привлечении денежных средств граждан в нарушение закона о долевом строительстве по ст. 200.3 УК РФ — от проверки контролирующего органа и первого допроса до суда и обжалования приговора. Оспариваю размер привлечённых средств, факт нарушения закона и умысел, использую освобождение от ответственности при вводе объекта или возврате средств, добиваюсь прекращения дела или смягчения.

Подробнее

Адвокат по ст. 185.3 УК РФ (манипуляции)

Защищаю по делам о манипулировании рынком по ст. 185.3 УК РФ — от проверки Банка России и доследственной проверки до суда и обжалования приговора, исходя из презумпции невиновности. Оспариваю крупный и особо крупный размер ущерба и излишнего дохода, причинную связь между операциями и отклонением цены, наличие умысла на манипулирование, разграничиваю обычную рыночную стратегию и запрещённые практики и добиваюсь прекращения дела или смягчения наказания.

Подробнее

Адвокат по ст. 185.5 УК РФ (собрание)

Защищаю по делам о фальсификации решения общего собрания акционеров, участников или совета директоров по ст. 185.5 УК РФ — от доследственной проверки до суда и обжалования приговора, исходя из презумпции невиновности. Оспариваю умысел, цель незаконного захвата управления обществом, достоверность сведений в протоколах и подсчёта голосов, разграничиваю корпоративный спор и состав преступления и добиваюсь прекращения дела или смягчения наказания.

Подробнее

Адвокат по ст. 185.6 УК РФ (инсайд)

Защищаю по делам о неправомерном использовании инсайдерской информации по ст. 185.6 УК РФ — от проверки Банка России и доследственной проверки до суда и обжалования приговора, исходя из презумпции невиновности. Оспариваю статус инсайдера и признак инсайдерской информации, крупный размер ущерба и дохода, причинную связь и умысел, разграничиваю законный анализ рынка и запрещённое использование сведений и добиваюсь прекращения дела или смягчения наказания.

Подробнее

Адвокат по ст. 185.1 УК РФ (раскрытие)

Защищаю по делам о злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах по ст. 185.1 УК РФ — от доследственной проверки до суда и обжалования приговора, исходя из презумпции невиновности. Оспариваю признак злостности, наличие крупного ущерба и причинную связь между непредоставлением информации и вредом, разграничиваю административное правонарушение и состав преступления и добиваюсь прекращения дела или смягчения наказания.

Подробнее

Адвокат по ст. 185.2 УК РФ (ценные бумаги)

Защищаю регистраторов, депозитарии и должностных лиц учётной системы по делам о нарушении порядка учёта прав на ценные бумаги по ст. 185.2 УК РФ — от проверки Банка России и доследственной проверки до суда и обжалования приговора. Оспариваю крупный ущерб и его причинную связь с нарушением, статус субъекта учёта, разграничиваю умышленный подлог реестра и техническую ошибку и добиваюсь прекращения дела или смягчения наказания.

Подробнее

Отзывы клиентов

Что говорят о нас на разных площадках

С

Степан Гавриков

Zoon

Контрагент задерживал оплату 1,5 млн. Александра Дмитриевна Христьяновская нашла нарушения в договоре — вернули всю сумму плюс неустойку.

G

Gg Mm

Zoon

Хотел судиться, но не был уверен в успехе. Вруцкий честно сказал, какие у меня шансы. Сэкономил мне кучу времени и денег

А

Анастасия Александровна

2Gis

Родственники скрыли часть имущества от нотариуса. Елена Николаевна провела свою экспертизу, подала иск и отсудила мою законную долю в квартире. Действовала жестко и по делу.

K

Kirill Macalister

2Gis

Родственник скрыл завещание. Елена Николаевна провела экспертизу, подала иск — суд признал мои права на квартиру.

Д

Дима Уткин

Google

Много лет не общался с родственниками, и после смерти отца возникли сложности с разделом наследства. Адвокат Бойко Елена Николаевна помогла разобраться в запутанной ситуации и добиться справедливого р...

Д

Денис Ганзюков

Google

Обратился в компанию с непростой правовой ситуацией, требовавшей оперативного вмешательства и глубокого анализа. С первых консультаций почувствовал высокий уровень компетентности и внимания к деталям...

Нужна помощь адвоката?

Свяжитесь со мной любым удобным способом

+7 (495) 198-70-77
advocat@vrutskii.com