Сговор или организованная группа
Обе формы стоят в одной части и квалификацию не меняют, но устойчивая группа занимает верхнюю половину вилки от трёх до семи лет.
Часть 2 статьи 172.3 УК РФ: скрытые вклады группой лиц или организованной группой
Часть 2 берёт деяние части 1 целиком — включая порог свыше 4 500 000 рублей за финансовый год — и добавляет соучастие: предварительный сговор либо организованную группу. Верхний предел вырастает до семи лет, а нижний впервые появляется и равен трём годам; ограничения свободы в этой части уже нет. Преступление тяжкое, срок давности десять лет. Наказание здесь совпадает с частью 2 статьи 172.1 дословно, но деяние другое: там в отчётность вписывают ложное, здесь не вписывают принятые деньги вкладчиков.
Что добавляет часть 2 и сколько по ней дают
Вклады граждан и предпринимателей, не попавшие в учёт банка на сумму свыше 4 500 000 рублей за финансовый год, скрывал не один человек — часть 2 статьи 172.3 Уголовного кодекса. Порог остаётся обязательным. Санкция: лишение свободы от 3 до 7 лет, принудительные работы 3–5 лет либо штраф 3 000 000–5 000 000 рублей. Ограничения свободы, которое допускала часть 1, здесь уже нет. Давность 10 лет.
Часть 2 статьи 172.3 УК РФ дословно
Слова «то же деяние» означают, что порог части 1 сохраняется полностью
Сокрытие денежных средств, фактически размещенных физическими лицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, путем невнесения в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации сведений о таких денежных средствах в крупном размере.
Спор по делам этой статьи идёт о вкладах мимо учёта: было ли сокрытие денежных средств, размещённых гражданами и предпринимателями по договору банковского вклада или счёта, путём невнесения сведений о них в отчётность кредитной организации, и превысила ли сумма по примечанию четыре с половиной миллиона рублей за год. Часть определяет группа: по первой лишение свободы до четырёх лет, при сговоре и организованной группе от трёх до семи.
Часть 2 статьи 172.3 УК РФ
Обе части статьи 172.3 УК РФ рядом
Что добавляется к признакам части 1 и что из неё остаётся обязательным
- Порог никуда не исчезает Слова «то же деяние» переносят в часть 2 все признаки части 1, включая совокупность свыше 4 500 000 рублей за период в пределах одного финансового года. Без неё соучастие ответственности не создаёт.Примечание к статье 172.3
- Договорённость предшествовала операциям Предварительный сговор — соглашение, достигнутое раньше первой неотражённой операции. Молчаливое согласие, сложившееся по ходу работы отделения, признака не даёт.Часть 2 статьи 35
- Обязанность вносить лежала на каждом Соисполнителями могут быть только те, кто по внутреннему порядку банка должен был отразить операцию. Тот, кто такой возможности не имел, отвечает как пособник по статье 33.Статьи 33 и 35
- Организованная группа означает устойчивость Нужны заранее объединившиеся лица, постоянство состава и распределение ролей: кто принимает деньги, кто держит их вне учёта, кто закрывает отчётность.Часть 3 статьи 35
Что защита проверяет по признаку соучастия в части 2
- Сговор выведен из штатного расписания Операционист принимает деньги, бухгалтер проводит документ, управляющий подписывает отчёт — так работает любое отделение. Договорённость должна быть доказана отдельно от служебного порядка.
- Второй участник не мог внести запись Соисполнительство требует доступа к учётной системе и обязанности отразить операцию. Сотрудник, лишённый и того и другого, объективную сторону не выполняет.
- Порог проверили только по одному эпизоду Сумма считается общей для обеих частей. Если по финансовому году совокупность не превышает 4 500 000 рублей, доказанный сговор ответственности не создаёт.
- Устойчивость выведена из срока работы Люди работали в одном отделении несколько лет — это трудовые отношения. Организованная группа требует объединения именно ради неотражения вкладов.
- Показания вкладчиков о «двоих сотрудниках» Клиент видит тех, кто оформлял договор, и не знает, кто вносил сведения в учёт. Такие показания подтверждают приём денег, а не сговор.
- Роль руководства не разделена Указание принимать вклады без отражения и неведение о нём различаются доказательствами: перепиской, отчётами отделения, результатами внутреннего контроля.
От чего зависит наказание внутри части 2
Мягких наказаний не осталось
Ограничение свободы, доступное в части 1, из части 2 исчезло. Выбор сузился до штрафа, принудительных работ и лишения свободы.
Судьба денег вкладчиков
Включение обязательств в реестр, выплата вкладчикам, содействие в установлении всех неучтённых договоров учитываются в первую очередь.
Место в банке
Тот, кто определял порядок приёма вкладов мимо учёта, и тот, кто исполнял его за оклад, отвечают по-разному при одной и той же квалификации.
Нижний предел в три года
Мягче трёх лет лишения свободы часть 2 наказания не знает, и опуститься ниже суд может только по статье 64 при исключительных обстоятельствах.
Давность десять лет
Тяжкая часть 2 позволяет обвинению работать с эпизодами десятилетней глубины, тогда как по части 1 шестилетний срок к ним уже истекает.
Чем может закончиться дело по {норма_дат}
Набор исходов по этой категории
По тяжким прекращение за примирением, с судебным штрафом и по деятельному раскаянию закон не допускает: ст. 75, 76 и 76.2 УК рассчитаны на небольшую и среднюю тяжесть. Набор исходов другой, и работа идёт не с основаниями прекращения, а с объёмом обвинения:
- Переквалификация на менее тяжкий состав или часть — главный практический результат по этой категории: вместе с частью меняется категория, а с ней и всё остальное Суд связан предъявленным обвинением и вправе изменить его, только не ухудшая положение подсудимого, — ст. 252 УПК.
- Изменение категории на менее тяжкую самим судом — при смягчающих обстоятельствах и отсутствии отягчающих, если назначенное наказание не превышает предела, установленного ч. 6 ст. 15 УК; после этого открываются основания, для тяжких закрытые.
- Снятие отдельных эпизодов и квалифицирующих признаков — на верхнюю границу наказания это влияет напрямую — пределы судебного разбирательства определяет ст. 252 УПК.
- Условное осуждение (ст. 73 УК), если назначенное лишение свободы не превышает восьми лет.
Показать всёСкрыть
- Реальное лишение свободы с правом на условно-досрочное освобождение после отбытия не менее половины срока — при условии, что вред возмещён в размере, определённом решением суда (ст. 79 УК).
- Прекращение за отсутствием состава и оправдательный приговор — реже, но это не теоретическая графа — п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК, оправдательный приговор — ст. 302 УПК, право на реабилитацию — ст. 133 УПК.
- Судимость после отбытия лишения свободы за тяжкое погашается через 8 лет (ст. 86 УК) — срок, который стоит учитывать заранее, планируя работу и выезды.
- Назначение наказания: суд учитывает характер и степень общественной опасности, личность, смягчающие и отягчающие обстоятельства — ст. 60 УК. При рецидиве наказание строже, а по совокупности приговоров сроки складываются.
- Отсрочка отбывания наказания — для беременных и имеющих ребёнка до 14 лет отбывание может быть отсрочено судом, ст. 82 УК.
- Отмена условного осуждения — при нарушении порядка или новом преступлении суд отменяет условное осуждение и обращает наказание к реальному исполнению, ст. 74 УК.
Мера пресечения по {норма_дат}: от подписки до стражи
Подписка о невыезде, залог, домашний арест или стража — и как добиться изменения
Тяжкое преступление названо в общем правиле ч. 1 ст. 108 УПК напрямую, поэтому ходатайство о заключении под стражу по этой категории заявляется регулярно. Но названо оно вместе с оговоркой, которую следствие в ходатайстве обычно проходит одной строкой: мера избирается только при невозможности применения иной, более мягкой.
Второй предмет спора — чем ходатайство обосновано. Судья обязан указать конкретные фактические обстоятельства, и данные, не проверенные в судебном заседании, — в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение ст. 89 УПК, — к ним не относятся. Возражение чаще всего строится именно здесь.
Меру пресечения избирает суд по ходатайству следователя: следователь заявляет его, а постановление об избрании выносит судья. Альтернативы содержанию под стражей в СИЗО предусмотрены законом — домашний арест, залог, запрет определённых действий (ст. 98 УПК), а рядом с ними существуют иные меры процессуального принуждения (гл. 14 УПК). Их не «просят» — их обосновывают сведениями о личности, семье, занятости, состоянии здоровья и постоянном месте жительства, собранными до заседания.
Постановление об избрании меры пресечения обжалуется в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня вынесения, а суд рассматривает жалобу не позднее 3 суток со дня её поступления. Срок короткий: жалоба готовится сразу после заседания, а не после получения копии постановления. — ч. 11 ст. 108 УПК РФ
Сроки давности по {норма_дат}
Когда истечение срока даёт освобождение от уголовной ответственности
| Что | Значение | Уточнение | Норма |
|---|---|---|---|
| Срок давности | 10 лет | тяжкое преступление | п. «в» ч. 1 ст. 78 УК |
| Отсчёт | со дня совершения преступления | и до вступления приговора в законную силу | ч. 2 ст. 78 УК |
| Приостановка | уклонение от следствия или суда | а равно от уплаты судебного штрафа; течение возобновляется с задержания или явки с повинной | ч. 3 ст. 78 УК |
| Несколько преступлений | срок по каждому считается самостоятельно | — | ч. 2 ст. 78 УК |
| Давность приговора | 10 лет | если обвинительный приговор не был исполнен в этот срок, осуждённый освобождается от отбывания наказания | ст. 83 УК |
Истечение срока — основание освобождения от уголовной ответственности, а не «прощение»: дело прекращается по нереабилитирующему основанию, и на это требуется согласие обвиняемого. Оговорка обязательна: пункт «в» ч. 1 ст. 78 помечен в официальном тексте кодекса как не соответствующий Конституции — Постановление Конституционного Суда от 18.07.2022 № 33-П. Поэтому применимый по делу срок я проверяю отдельно, а не беру из таблицы.
Судимость и УДО по {норма_дат}
Когда судимость гасится, как выйти раньше и что покажет справка
| Что | Срок | Условие | Норма |
|---|---|---|---|
| УДО | не менее 1/2 срока | тяжкое преступление | п. «б» ч. 3 ст. 79 УК |
| Порог выше | не менее 3/4 срока | тяжкие, связанные с незаконным оборотом наркотиков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ст. 205, 205.1—205.5, 210, 281—281.3 и 361 | п. «г» ч. 3 ст. 79 УК |
| Порог выше | не менее 4/5 срока | против половой неприкосновенности детей, не достигших 14 лет | п. «д» ч. 3 ст. 79 УК |
| Порог выше | не менее 2/3 срока | тому, кто ранее освобождался условно-досрочно и освобождение было отменено | п. «в» ч. 3 ст. 79 УК |
| Без чего суд не освободит | признание, что в полном отбывании необходимости нет | и возмещение вреда — полностью или частично, в размере, определённом решением суда | ч. 1 ст. 79 УК |
| Судимость при лишении свободы | 8 лет после отбытия | за тяжкое преступление | п. «г» ч. 3 ст. 86 УК |
| Снятие судимости досрочно | по ходатайству, до истечения срока погашения | безупречное поведение после отбытия и возмещение причинённого вреда | ч. 5 ст. 86 УК |
| Замена наказания более мягким | не менее 1/2 срока | суд заменяет неотбытую часть более мягким видом наказания — это не то же, что условно-досрочное освобождение, и просить можно раньше | ст. 80 УК |
Часть третья ст. 86 помечена в официальном тексте кодекса как не соответствующая Конституции — Постановление Конституционного Суда от 17.12.2025 № 46-П, поэтому срок погашения по конкретному приговору я проверяю отдельно. Срок погашения считается от фактически отбытого, если освобождение было досрочным. Погашение аннулирует все правовые последствия судимости (ч. 6 ст. 86 УК): после него справка об отсутствии судимости выдаётся чистой. Готовлю ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой части более мягким видом и о снятии судимости досрочно.
Комментарий адвоката Вруцкого
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
В части 2 два узла, и они не равны по цене. Первый — соучастие, о котором обычно и спорят. Второй — порог свыше 4 500 000 рублей за финансовый год, который эта часть наследует из части 1 целиком, и о котором нередко забывают, увлёкшись доказыванием группы.
Я начинаю со второго. Если совокупность по году до порога не дотягивает, разговор о сговоре теряет смысл: обе части отпадают одновременно. Проверка расчёта по периодам — самая короткая дорога в таких делах.
Ограничение этой части в том, что различить предварительный сговор и организованную группу приговором нельзя: закон свёл их в одну строку. Разница скажется только в сроке внутри вилки от трёх до семи лет.
Что чаще всего спрашивают о части 2 статьи 172.3
Сколько дают по части 2 статьи 172.3 УК РФ?
От трёх до семи лет лишения свободы с запретом занимать должности до трёх лет. Альтернативы — принудительные работы от трёх до пяти лет либо штраф 3 000 000–5 000 000 рублей.
Сохраняется ли порог в 4 500 000 рублей в части 2?
Да. Норма говорит «то же деяние», то есть переносит все признаки части 1, включая совокупность скрытых средств за период в пределах одного финансового года.
Считается ли группой работа нескольких сотрудников отделения?
Нет, если они действовали по должностным обязанностям. Обвинение обязано доказать договорённость, возникшую до операций и существующую отдельно от служебного порядка.
Есть ли в части 2 наказание мягче лишения свободы?
Есть штраф и принудительные работы от трёх до пяти лет. Ограничение свободы, которое допускала часть 1, в части 2 отсутствует.
Чем часть 2 отличается от части 2 статьи 172.1, если наказание одинаковое?
Деянием. Там сведения в отчётность вносят недостоверными ради сокрытия банкротства или отзыва лицензии, здесь сведения о принятых деньгах вкладчиков не вносят вовсе, и обязателен порог 4 500 000 рублей.
Какой срок давности?
Десять лет: верхний предел в семь лет делает часть 2 тяжким преступлением. По части 1 давность шесть лет.
Не откладывайте защиту