Основание включения
Какими фактами орган обосновал включение. В ЕС основания сообщаются лицу вместе с решением — п. 2 ст. 14 Регламента № 269/2014.
Исключение из санкционных списков США, ЕС и Великобритании: делистинг компании
Готовлю исключение компании из санкционных списков США, ЕС и Великобритании: проверяю, в каких списках она числится и на каком основании, собираю доказательства изменившихся обстоятельств, составляю обращения в OFAC, Совет ЕС и британское ведомство вместе с юристами этих стран.
Можно ли исключить компанию из санкционного списка
Можно, но по процедуре государства, которое ввело санкции: в США — ходатайство в OFAC о пересмотре, в ЕС — замечания Совету и иск в Суд ЕС, в Великобритании — запрос министру и затем суд. Нужны доказательства, что основания нет или оно отпало.
Когда компании нужен делистинг
Поводы добиваться исключения, а не жить со списком
- Компания попала в список из-за бывшего владельцаВладелец продал долю или вышел из управления, а компания осталась в списке. Изменение обстоятельств — основание для пересмотра.§ 501.807 31 CFR
- Компания в списке ЕС, основания не сообщеныСовет ЕС обязан сообщить лицу решение с основаниями и дать возможность представить замечания.п. 2 ст. 14 Регламента 269/2014
- Приближается ежегодный пересмотр списка ЕССписок пересматривается регулярно и не реже раза в 12 месяцев — к этому моменту замечания и доказательства должны быть поданы.п. 4 ст. 14 Регламента 269/2014
- Британское ведомство отказало в исключенииРешение министра по запросу об отмене назначения можно передать на судебную проверку.s. 38 SAMLA 2018
- Компания ошибочно отождествлена с лицом из спискаСовпадение названия или адреса приводит к блокировке платежей; нужен документальный разбор, а не делистинг.
- Санкции мешают договорам и спорамПока идёт делистинг, споры с контрагентами переносятся в российский суд по ст. 248.1 АПК.ст. 248.1 АПК
Если компания включена обоснованно и ничего не изменилось, обращение скорее всего будет отклонено. В таком случае честнее вложиться в перестройку бизнеса, а к делистингу вернуться после изменений.
Чего компании делать нельзя
Ошибки, которые осложняют правовую защиту компании — Исключение из санкционных списков
- Не подтверждайте факты и обязательства без проверки. До подписания акта, объяснения или ответа сопоставьте изложенное с документами. Неточная формулировка может повлиять на доказательства и последующую позицию компании.
- Не откладывайте проверку полученных документов. Срок и порядок ответа, возражений или обжалования зависят от вида документа и применимой процедуры. Зафиксируйте дату получения и выясните, какое действие требуется именно в вашей ситуации.
- Не поручайте правовую переписку без согласования позиции. Рабочие письма и сообщения могут стать доказательствами. Отделяйте подтверждённые факты от предположений, указывайте реальные полномочия сотрудника и сохраняйте исходную переписку.
- Не подменяйте и не уничтожайте документы. Сохраните оригиналы, электронные файлы и сведения об их отправке. Исправление текущей работы не должно сопровождаться оформлением доказательств задним числом.
Что нужно показать для исключения из санкционного списка
Доказывается не несправедливость санкций, а отсутствие или отпадение основания
Недостаточность основания
Факты, на которых основано включение, неверны или не подтверждают критерий санкций — § 501.807(a) 31 CFR.
Изменение обстоятельств
Смена собственника, выход лица из списка из капитала и управления, прекращение деятельности, ставшей поводом.
Показать всёСкрыть
Существенные новые доказательства
В ЕС они обязывают Совет пересмотреть решение — п. 3 ст. 14; в Великобритании без нового существенного обстоятельства повторный запрос не принимается — s. 23(2) SAMLA.
Процессуальные нарушения
Для иска в Суд ЕС: отсутствие компетенции, нарушение существенных процедурных требований, нарушение договоров ЕС, злоупотребление полномочиями — ст. 263 ДФЕС.
Правильная идентификация
Компания не та, что в списке: другие реквизиты, другой адрес, другие владельцы.
Отношение к мажоритарному владельцу
Санкции против владельца большинства долей часто распространяются на имущество; обратно — доказать, что такой доли больше нет.
Последовательность позиции
Одинаковые факты и документы во всех юрисдикциях: противоречия между обращениями используются против заявителя.
Кто вправе требовать исключения из списка и кто решает
Заявители и органы в трёх юрисдикциях
| Кто | Права и полномочия |
|---|---|
| Лицо в списке SDN или ином списке OFAC | Вправе подать ходатайство об административном пересмотре с доводами и доказательствами, что оснований для санкций недостаточно или обстоятельства изменились, — § 501.807(a) 31 CFR |
| Владелец мажоритарной доли в заблокированном имуществе | Например, в судне — тоже вправе ходатайствовать о пересмотре по § 501.807 31 CFR |
| Лицо в приложении I Регламента ЕС 269/2014 | Получает решение с основаниями, вправе представить замечания; при замечаниях или новых существенных доказательствах Совет пересматривает решение — п. 2, 3 ст. 14 |
| Суд Европейского союза | Проверяет законность актов Совета; физическое или юридическое лицо вправе оспорить акт, адресованный ему, — ст. 263 ДФЕС |
| Назначенное лицо в Великобритании | В любое время вправе просить министра изменить или отменить назначение; повторный запрос — только при существенном обстоятельстве, которое ранее не рассматривалось, — s. 23 SAMLA 2018 |
| Российский адвокат | Готовит позицию, доказательства и перевод, координирует работу; процессуальные действия за рубежом совершают юристы, допущенные в этой юрисдикции |
Санкционные списки юридических лиц и как из них выходят
Какие списки существуют и чем различаются процедуры
Списки компаний и организаций, попавших под санкции, ведут несколько государств и союзов, и у каждого своя процедура. В США главный — список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), его ведёт Управление по контролю за иностранными активами (OFAC); кроме него, у OFAC есть и другие списки санкционных лиц и имущества. В Евросоюзе лица под ограничительными мерами перечислены в приложении I к Регламенту Совета № 269/2014. В Великобритании назначение лица производит министр по закону о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года (SAMLA).
В США исключение из списка идёт через ходатайство об административном пересмотре. Лицо под санкциями представляет доводы и доказательства того, что оснований для санкций недостаточно или что обстоятельства, которые к ним привели, изменились (§ 501.807 раздела 31 Свода федеральных правил США).
В ЕС Совет обязан сообщить лицу решение о включении вместе с основаниями и дать возможность представить замечания; если замечания поданы или представлены существенные новые доказательства, Совет пересматривает решение и сообщает результат. Сам список пересматривается регулярно и не реже одного раза в 12 месяцев (ст. 14 Регламента № 269/2014). Законность решения Совета проверяет Суд ЕС по иску об аннулировании (ст. 263 Договора о функционировании ЕС).
В Великобритании назначенное лицо вправе в любое время просить министра изменить или отменить назначение; повторный запрос принимается, только если в нём есть существенное обстоятельство, которое министр ранее не рассматривал (s. 23 SAMLA). Решение министра по такому запросу подлежит судебной проверке (s. 38 SAMLA).
Что говорит закон ЕС о пересмотре включения в список
Три обязанности Совета: сообщить основания, выслушать, пересматривать
2. The Council shall communicate its decision, including the grounds for listing, to the natural or legal person, entity or body referred to in paragraph 1, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such natural or legal person, entity or body with an opportunity to present observations.
3. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review its decision and inform the natural or legal person, entity or body accordingly.
4. The list in Annex I shall be reviewed at regular intervals and at least every 12 months.Статья 14 Регламента Совета ЕС № 269/2014
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Пункт 3 — главный рычаг: замечания и существенные новые доказательства обязывают Совет пересмотреть решение и ответить. Поэтому первое обращение я строю не как протест, а как пакет доказательств, на который нельзя не ответить по существу. Ответ Совета потом становится основой иска в Суд ЕС.
Что нужно доказать в обращении об исключении
Четыре элемента сильного обращения
- Какой список и какое решение. Точное указание на запись в списке, дату и акт о включении.
- Почему основания нет или оно отпало. Доводы по каждому факту из обоснования включения, а не общее несогласие.
- Документы. Корпоративные документы о смене владельцев и органов управления, сделки, аудит, подтверждения независимости.
- Новизна для повторного обращения. Существенное обстоятельство, которое ранее не рассматривалось, — иначе в Великобритании запрос не примут.
Порядок исключения из санкционных списков
Последовательность работы по трём юрисдикциям
- 1Проверить спискиНайти компанию, её владельцев и директоров в списках США, ЕС и Великобритании; установить дату и акт включения, отличить реальное включение от совпадения.
- 2Получить основанияВ ЕС — из решения, которое Совет обязан сообщить с основаниями (п. 2 ст. 14 Регламента № 269/2014); в других режимах — из опубликованных материалов.
- 3Собрать доказательстваДокументы о структуре владения и управления, сделки по выходу лица из списка, аудит; перевод и заверение.
- 4Проверить российские ограниченияЕсли для изменения структуры нужна сделка с лицом недружественного государства — получить разрешение (подп. «б» п. 1 Указа № 81).
- 5Подать обращенияВ США — ходатайство об административном пересмотре (§ 501.807 31 CFR); в ЕС — замечания Совету; в Великобритании — запрос министру (s. 23 SAMLA).
- 6Отвечать на запросы органовОрганы задают дополнительные вопросы; ответы должны совпадать с уже поданными документами.
- 7Перейти к суду при отказеИск об аннулировании в Суд ЕС (ст. 263 ДФЕС) или судебная проверка решения министра (s. 38 SAMLA) — вместе с юристами этих юрисдикций.
Досудебная стадия делистинга
Во всех трёх режимах сначала обращение в орган, потом суд
- США: ходатайство об административном пересмотре — основной путь исключения из списков OFAC (§ 501.807 31 CFR).
- ЕС: замечания на основания включения и существенные новые доказательства обязывают Совет пересмотреть решение (п. 3 ст. 14 Регламента № 269/2014).
- Великобритания: запрос министру об изменении или отмене назначения; министр обязан решить, изменить, отменить или оставить назначение (s. 23(3) SAMLA).
- Ответ органа на досудебной стадии — основа будущего иска: в нём видно, какие доводы рассмотрены, а какие нет.
Судебная проверка в Великобритании предусмотрена для решений министра, принятых по запросу об изменении или отмене назначения (s. 38(1)(a) SAMLA 2018). Поэтому сначала подаётся запрос по s. 23.
Судебное оспаривание включения в санкционный список
Где можно спорить в суде и о чём
| Признак | Европейский союз | Великобритания | США |
|---|---|---|---|
| Что обжалуется | Акт Совета о включениист. 263 ДФЕС | Решение министра по запросу об отменеs. 38 SAMLA | Процедура в справочнике — административный пересмотр§ 501.807 31 CFR |
| Кто вправе | Физическое или юридическое лицо, которому адресован акт | Назначенное лицо | Лицо под санкциями или владелец мажоритарной доли в заблокированном имуществе |
| Орган | Суд Европейского союза | Суд Великобритании | OFAC |
| Основания | Отсутствие компетенции, нарушение существенных процедурных требований, нарушение договоров, злоупотребление полномочиями | Проверка законности решения министра | Недостаточность оснований, изменение обстоятельств |
| Предварительный шаг | Замечания Совету по ст. 14 Регламента | Запрос по s. 23 SAMLA | Ходатайство с доводами и доказательствами |
| Кто ведёт процесс | Юристы, допущенные в Суде ЕС; я готовлю позицию и доказательства | Британские юристы; я координирую | Американские юристы; я готовлю досье |
Сроки подачи иска в Суд ЕС и в британский суд установлены правом ЕС и Великобритании; их проверяют юристы этих юрисдикций до подачи, поэтому работу начинают сразу после решения органа.
Документы для исключения из санкционного списка
Доказательства должны закрывать каждое основание включения
| Для чего | Какие документы |
|---|---|
| Идентификация | Учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ, сведения о регистрации и адресах |
| Структура владения | Цепочка собственников до конечных бенефициаров, реестры участников, акционерные соглашения |
| Изменение обстоятельств | Договоры продажи долей, решения о смене директора, документы о выходе лица из списка из управления |
| Деятельность компании | Отчётность, аудит, перечень контрагентов и видов деятельности |
| Ответ на основания | Документы по каждому факту из обоснования включения |
| Оформление | Перевод на английский язык, заверение, доверенности на иностранных юристов |
Для сделок по смене владельцев с участием лиц недружественных государств может понадобиться разрешение Правительственной комиссии — без него сделка не будет исполнена в России.
Что определяет объём и стоимость делистинга
Сумм гонорара здесь нет: объём работы зависит от числа списков и доказательств
| Фактор | Как влияет | Юрисдикция | Норма |
|---|---|---|---|
| Число списков | Каждая юрисдикция — отдельное обращение и отдельный пакет | США, ЕС, Великобритания | § 501.807, ст. 14, s. 23 |
| Судебная стадия | Иск в Суд ЕС или судебная проверка в Великобритании добавляют затраты на иностранных юристов | ЕС, Великобритания | ст. 263 ДФЕС, s. 38 SAMLA |
| Объём доказательств | Перевод, заверение, аудит структуры владения | Все | — |
| Повторные обращения | Каждое требует нового существенного обстоятельства | Великобритания | s. 23(2) SAMLA |
| Регулярный пересмотр | Не реже раза в 12 месяцев — к нему готовится обновлённый пакет | ЕС | п. 4 ст. 14 Регламента 269/2014 |
| Российские разрешения | Смена владельца с участием лиц недружественных государств может потребовать разрешения | Россия | подп. «б» п. 1 Указа № 81 |
Стоимость работы зависит от числа списков, объёма доказательств и того, дойдёт ли дело до суда. Пошлины и сборы иностранных процедур определяются правом соответствующей страны.
Сроки и периоды в делистинге
Из актов, которые есть в справочнике
| Что | Срок | Условие | Норма |
|---|---|---|---|
| Регулярный пересмотр списка ЕС | не реже раза в 12 месяцев | замечания подаются до пересмотра | п. 4 ст. 14 Регламента 269/2014 |
| Запрос министру Великобритании | в любое время | пока назначение действует | s. 23(1) SAMLA |
| Повторный запрос в Великобритании | без срока | только при новом существенном обстоятельстве | s. 23(2) SAMLA |
| Ходатайство в OFAC | срок не установлен | подаётся лицом под санкциями | § 501.807 31 CFR |
Процессуальные сроки для иска в Суд ЕС и в британский суд проверяются по праву этих юрисдикций до подачи.
Задачи по делистингу, которые я веду
От проверки по спискам до судебного оспаривания
Проверка по санкционным спискам
Поиск компании, её владельцев и директоров в списках США, ЕС, Великобритании; выявление ошибочных совпадений.
Ходатайство в OFAC
Подготовка доводов и доказательств для административного пересмотра по § 501.807 31 CFR.
Замечания Совету ЕС
Ответ на основания включения, новые доказательства к ежегодному пересмотру.
Показать все задачиСвернуть
Иск в Суд ЕС
Подготовка позиции для иска об аннулировании акта Совета по ст. 263 ДФЕС вместе с европейскими юристами.
Запрос министру Великобритании
Запрос об изменении или отмене назначения и судебная проверка отказа.
Корпоративная реструктуризация
Юридическое оформление выхода лица из списка из капитала и управления с учётом российских ограничений.
Ошибочная идентификация
Доказательства для банков и контрагентов, что компания не совпадает с лицом из списка.
Защита на время делистинга
Споры с контрагентами в российском суде и расчёты через разрешённые механизмы.
От чего зависит исключение из списков попавших под санкции
Что решает исход обращения
Реальность изменений
Формальная смена владельца при сохранении влияния прежнего не убеждает ни один орган.
Качество доказательств
Документы о структуре, аудит, корпоративные решения — с переводом и заверением.
Совпадение позиций в юрисдикциях
Обращения в США, ЕС и Великобританию должны опираться на одни и те же факты.
Показать все факторыСвернуть
Своевременность
В ЕС замечания лучше подать до регулярного пересмотра списка, который проводится не реже раза в 12 месяцев.
Процедурные ошибки органа
Не сообщены основания, не рассмотрены замечания — довод для Суда ЕС.
Политический контекст
Исключение зависит и от решений, на которые заявитель не влияет; обещать результат нельзя.
Российские ограничения
Сделки по смене владельцев с лицами недружественных государств могут требовать разрешения Правительственной комиссии.
Чем заканчивается обращение об исключении из санкционного списка
Реалистичные итоги
- Компания исключена из списка; банки и контрагенты получают основание снять ограничения.
- Назначение изменено: сужен объём мер или исправлены сведения о компании.
- Орган отказал; решение передано на судебную проверку.
- Суд ЕС аннулировал акт Совета в части включения компании.
Показать все исходыСвернуть
- Исключение получено в одной юрисдикции, в других продолжаются процедуры.
- Обращение отклонено, и новое возможно только с новым существенным обстоятельством.
- Ошибочное совпадение устранено без делистинга: банки признали, что компания не та.
Как рассматриваются обращения об исключении из санкционных списков
Правила, прямо установленные актами о санкциях
ЕС: замечания запускают пересмотр
При поданных замечаниях или существенных новых доказательствах Совет пересматривает решение и информирует лицо о результате. Основание: п. 3 ст. 14 Регламента № 269/2014.
Суд ЕС проверяет законность, а не целесообразность
Основания иска — отсутствие компетенции, нарушение существенных процедурных требований, нарушение договоров или норм их применения, злоупотребление полномочиями. Основание: ст. 263 ДФЕС.
Великобритания: повтор только с новым
После рассмотренного запроса новый принимается, только если есть существенное обстоятельство, которое министр ранее не рассматривал. Основание: s. 23(2) SAMLA 2018.
Показать ещё правилоСвернуть
США: доводы и доказательства от заявителя
Заявитель сам представляет доводы и доказательства недостаточности оснований или изменения обстоятельств. Основание: § 501.807(a) 31 CFR.
Ошибки компаний при делистинге
Каждая снижает шанс на исключение
- Писать протест вместо доказательств Органы проверяют факты; общие заявления о несправедливости санкций не рассматриваются по существу.
- Оставлять прежнего владельца у руля Формальная продажа доли без реального выхода из управления опровергается первым же запросом.
- Подавать разные версии фактов в разные юрисдикции Противоречия используются против заявителя.
- Подать повторный запрос без нового В Великобритании его не примут.
- Пропустить ежегодный пересмотр ЕС Замечания, поданные после пересмотра, ждут следующего.
- Провести смену владельцев без российского разрешения Сделка с лицом недружественного государства может требовать разрешения.
Что компания может вернуть и защитить на время делистинга
Российские инструменты, пока идут иностранные процедуры
- Убытки от отказа контрагента исполнять договор из-за санкций взыскиваются в российском суде (ст. 15, 393 ГК РФ, ст. 248.1 АПК РФ).
- Контрагент-предприниматель не освобождается от ответственности, пока не докажет непреодолимую силу (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
- Иностранный процесс против компании можно запретить, а за нарушение запрета — взыскать сумму в пределах иска и расходов (ст. 248.2 АПК РФ).
- После исключения из списка ограничения, применённые банками и контрагентами на основании включения, теряют основание — это аргумент для возобновления договоров.
Комментарий адвоката Вруцкого
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Делистинг — это не жалоба на несправедливость, а доказательство того, что основания для включения нет или больше нет. Органы, которые ведут списки, не пересматривают политику, они проверяют факты. Поэтому обращение строится как досье с документами.
Чаще всего реальный шанс есть у компаний, которые попали в список из-за владельца, и этот владелец действительно ушёл — без номинальных схем и сохранённого влияния.
Я говорю клиентам заранее: результат зависит и от решений, на которые мы не влияем. Я отвечаю за качество позиции и доказательств, а не за политическое решение.
Что я беру на себя при исключении из санкционных списков
Состав работы
- Проверка по спискам Устанавливаю, в каких списках и по какому основанию числится компания и связанные лица.
- Оценка шансов Письменно оцениваю, есть ли основания для делистинга сейчас или сначала нужны изменения.
- Доказательственное досье Собираю, перевожу и систематизирую доказательства по каждому основанию включения.
- Российская часть Сопровождаю корпоративные изменения и разрешения по российскому праву.
- Координация за рубежом Подбираю и координирую юристов в США, ЕС и Великобритании, готовлю для них позицию.
- Защита в России Параллельно веду споры с контрагентами в российском суде.
Как я веду дело
Порядок работы адвоката — Исключение из санкционных списков
- 1Разбор ситуацииСмотрю документы компании и обстоятельства, определяю маршрут и называю перспективу без приукрашивания. Если задача решается силами самой компании — говорю об этом прямо.
- 2Сбор документовОпределяю, какие договоры, внутренние документы, переписка и материалы органа относятся к задаче. Недостающие сведения получаем доступным законным способом; судебные запросы возможны в соответствующей процедуре.
- 3Подготовка документовГотовлю необходимые по задаче документы: договор, ответ, возражения, заявление или жалобу. Согласуем содержание и порядок подписания; проверяем полномочия лица, которое направляет документ.
- 4Представительство по задачеПо согласованному поручению веду переговоры, представляю интересы в компетентном органе или суде. Заранее объясняю, когда необходимо личное участие представителя компании и какие документы потребуются.
- 5Результат и дальнейшие действияРазбираю полученное решение или подготовленный документ и объясняю последующие действия. Исполнение судебного акта, обжалование и дополнительные этапы входят в работу в объёме, предусмотренном соглашением.
- 6Связь на всех этапахСогласуем контактное лицо компании и порядок информирования. Сообщаю о значимых событиях и необходимых решениях в пределах принятого поручения.
Делистинг самостоятельно или с адвокатом
Признак — есть ли что доказывать
Справится компания
Если проблема в совпадении:
- банк спутал компанию с лицом из списка
- реквизиты и владельцы явно другие
- достаточно письма с выпиской из ЕГРЮЛ
- самой компании в списках нет
Тогда делистинг не нужен: достаточно документов для банка.
Нужен адвокат
Если компания действительно в списке:
- включение в нескольких юрисдикциях
- нужна смена владельцев с российскими разрешениямиУказ № 81
- предыдущее обращение отклонено
- идёт спор с контрагентами из-за санкций
Если шансов сейчас нет, скажу об этом и объясню, какие изменения должны произойти, прежде чем обращаться.
Стоимость зависит от объёма работы и того, до какой инстанции дойдёт дело. Размер вознаграждения определяется соглашением об оказании юридической помощи и фиксируется в нём вместе с объёмом работ — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Скрытых платежей нет: всё, что не в соглашении, не оплачивается.
| Этап работы | Когда нужен | Что вы получаете | Цена |
|---|---|---|---|
| Разбор задачи компании | До подписания, ответа на требование или иска | Оценка рисков и план действий; если справитесь своими силами — скажу прямо | от 10 000 ₽ |
| Документы и переписка | Договор, протокол разногласий, претензия, ответ органу | Проект документа, согласованный с вами до подписания или отправки | по соглашению |
| Представительство в компетентном суде | Спор дошёл до суда | Иск или отзыв, расчёты, доказательства, участие в заседаниях | по соглашению |
| Апелляция и кассация | Решение не устроило | Жалоба и участие в вышестоящем суде | по соглашению |
| Выезд по вопросу бизнеса | Проверка, переговоры, встреча в офисе компании | Разбор на месте и план ближайших действий | от 50 000 ₽ |
Кто будет вести ваше дело
Правовая помощь компаниям и предпринимателям — кто отвечает за ваше поручение
Константин Александрович Вруцкий
№ рег. № 78/8790 · адвокат
Поручение ведёт адвокат Константин Александрович Вруцкий лично. При обращении обсуждаем задачу компании, необходимые действия и объём сопровождения, который будет закреплён в соглашении.
Адвокатская тайна действует с первого слова, ещё до заключения соглашения: сведения о компании, её сделках и контрагентах не могут быть раскрыты, а адвоката нельзя допросить о том, что он узнал от доверителя.
Личное ведениеВеду дело сам — от первого разговора до исполнения. Доверитель — компания или индивидуальный предприниматель, работа идёт по письменному соглашению с адвокатом.ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — соглашение об оказании юридической помощи
Честная оценкаНе обещаю результата: называю реальную перспективу и цену промедления в рублях. Если задача решается силами компании, говорю об этом прямо.
Адвокатская тайнаСведения о компании, её сделках, контрагентах и финансах, полученные в связи с делом, охраняются законом — рассказать можно всё, включая неудобное.ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — адвокатская тайна
Понятные следующие шагиОбъясняю значение подготовленного документа или принятого решения и дальнейшие действия компании. Представительство, обжалование и исполнение включаются в согласованный объём юридической помощи.ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — соглашение об оказании юридической помощи
Частые вопросы о санкционных списках и делистинге
Что спрашивают компании
Где посмотреть списки попавших под санкции?
Официальные списки ведут OFAC в США (SDN и другие), Совет ЕС (приложение I к Регламенту № 269/2014) и британское правительство. Проверять надо по официальным источникам, а не по пересказам.
Что такое санкционные списки OFAC?
Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) и другие списки санкционных лиц и имущества, которые ведёт Управление по контролю за иностранными активами.
Как выйти из списка компаний, попавших под санкции США?
Подать в OFAC ходатайство об административном пересмотре с доводами и доказательствами, что оснований недостаточно или обстоятельства изменились (§ 501.807 31 CFR).
Как оспорить включение в список ЕС?
Представить Совету замечания и новые доказательства (ст. 14 Регламента № 269/2014), а при отказе — иск об аннулировании в Суд ЕС (ст. 263 ДФЕС).
Показать все вопросыСвернуть
Можно ли обратиться повторно в Великобритании?
Только если есть существенное обстоятельство, которое министр ранее не рассматривал (s. 23(2) SAMLA 2018).
Может ли российский суд исключить компанию из иностранного списка?
Нет. Российский суд рассматривает споры с контрагентами из-за санкций (ст. 248.1 АПК РФ), но иностранное включение отменяется только органами и судами соответствующей юрисдикции.