Проверка контрагента
Проверяю контрагента до сделки — по ИНН и документам выявляю фирмы-однодневки, налоговые риски, аффилированность, долги и судебные споры партнёра. Готовлю отчёт о должной осмотрительности, который защищает ваши вычеты по НДС и расходы от снятия налоговой. Вы заключаете договор, зная, с кем имеете дело, и с документами на случай проверки ФНС.
20 лет
успешной практики
Статус
член Адвокатской палаты
Лично
веду каждое дело сам
Москва и СПб
личный приём и онлайн
Об услуге
Проверка контрагента — это оценка делового партнёра на благонадёжность и налоговые риски до заключения договора. Веду дело лично — адвокат Константин Александрович Вруцкий. По ИНН и документам проверяю реальность деятельности контрагента, полномочия, аффилированность, долги, суды и признаки фирмы-однодневки, а результат оформляю как отчёт о должной осмотрительности. Это защищает компанию сразу с двух сторон — от недобросовестных партнёров и от налоговых доначислений по чужой вине.
Когда нужна проверка
- заключаете договор с новым поставщиком, подрядчиком или покупателем;
- налоговая сняла вычеты или расходы, сославшись на контрагента;
- партнёр похож на фирму-однодневку или вызывает сомнения;
- нужно документально подтвердить должную осмотрительность перед ФНС;
- предстоит крупная предоплата контрагенту, которого вы не знаете.
Что я проверяю
- сведения из ЕГРЮЛ, статус и полномочия руководителя;
- режим налогообложения и налоговую дисциплину контрагента;
- аффилированность, связи и бенефициаров;
- судебные споры, исполнительные производства и задолженности;
- признаки фирмы-однодневки и реальную способность исполнить договор.
Этапы работы
- Сбор данных — устанавливаю контрагента по ИНН и запрашиваю документы.
- Анализ — проверяю регистрационные данные, полномочия, налоговый режим, связи и суды.
- Оценка рисков — определяю уровень риска и признаки недобросовестности.
- Отчёт о должной осмотрительности — оформляю результат с приложением документов.
- Рекомендации — даю вывод: работать, отказаться или защититься условиями договора.
Чем грозит работа без проверки
Если контрагент окажется недобросовестным, а должная осмотрительность не подтверждена, налоговая вправе отказать в вычете НДС, снять расходы по налогу на прибыль и доначислить налог с пенями и штрафом — 20% за неумышленное и 40% за умышленное нарушение (ст. 122 НК РФ).
Платит за это ваша компания. Поэтому документально оформленная проверка — это и защита денег, и доказательство добросовестности перед ФНС.
Что важно знать
Чем проверка контрагента отличается от Due Diligence?
Проверка контрагента — это оценка партнёра перед обычной сделкой или договором, прежде всего на налоговые риски. Due Diligence — глубокая комплексная проверка компании перед её покупкой или инвестициями. Здесь — про текущих партнёров, там — про приобретаемый бизнес.
Можно ли настроить регулярную проверку?
Да. Для компаний разрабатываю регламент проверки контрагентов, чтобы должная осмотрительность подтверждалась по каждой сделке системно, а не разово.
Какие риски выявляет проверка контрагента?
Проверяю признаки фирмы-однодневки, банкротство, судебные споры, аресты, полномочия подписанта и налоговые риски. Готовлю заключение с оценкой надёжности перед заключением договора.
Поможет ли проверка отстоять вычеты по НДС?
Документально подтверждённая должная осмотрительность снижает риск претензий налоговой о связи с недобросовестным контрагентом. Формирую досье, которое можно представить при проверке.
Что я беру на себя
- Проверку по ИНН и документам — устанавливаю контрагента, проверяю ЕГРЮЛ, полномочия и налоговый режим.
- Анализ рисков — аффилированность, связи, суды, долги и признаки фирмы-однодневки.
- Отчёт о должной осмотрительности — оформляю досье с приложением документов как доказательство для ФНС.
- Защиту от доначислений — выстраиваю подтверждение осмотрительности, защищающее вычеты и расходы.
- Регламент проверки — при необходимости настраиваю системную проверку контрагентов в компании.
В каких ситуациях помогаю
Реальные ситуации из практики
Кто будет вести ваше дело
Константин Александрович Вруцкий
Адвокат · член Адвокатской палаты · 20 лет практики
По проверке контрагентов проверяю партнёров до заключения договора — на признаки однодневки, налоговые риски, аффилированность, долги и судебную историю. Оформляю результат как отчёт о должной осмотрительности: он и помогает решить, работать ли с контрагентом, и подтверждает вашу добросовестность, если ФНС попытается снять вычеты или расходы. Защищаю и от налоговых доначислений, и от недобросовестных партнёров.
Как я работаю
Простой и понятный процесс сотрудничества
1
Консультация
Первичная консультация по телефону или в офисе
2
Анализ документов
Изучаем вашу ситуацию и разрабатываем стратегию защиты
3
Заключение договора
Фиксируем стоимость и объем работ в договоре
4
Ведение дела
Представляем ваши интересы до получения результата
Полезные статьи
Актуальная юридическая информация по теме
Другие услуги из этого раздела
Возможно, вас заинтересует
Подготовка заключения по внутреннему расследованию
Готовлю заключение по результатам внутреннего расследования в компании: проверки по фактам хищений, злоупотреблений полномочиями, конфликта интересов и утечек данных. Выстраиваю процедуру так, чтобы выводы опирались на доказательства и закон и выдерживали оспаривание — при увольнении, взыскании ущерба или обращении в правоохранительные органы.
ПодробнееАудит безопасности (Защита бизнеса)
Провожу правовой аудит безопасности бизнеса — нахожу уязвимости в корпоративной структуре, активах, договорах и внутренних процессах, через которые компанию можно атаковать, лишить активов или контроля. Составляю карту угроз и план защиты, чтобы закрыть слабые места до того, как ими воспользуются конкуренты, партнёры, сотрудники или рейдеры.
ПодробнееУспешные дела
Реальные результаты из моей практики
Споры по договору аренды
Победа благодаря работе юриста
Узнать подробнее
Оформление визы для иностранного гражданина
Победа благодаря работе юриста
Узнать подробнее
Оспаривание сделок с недвижимостью
Победа благодаря работе юриста
Узнать подробнее
Обжалование доначисления налогов
Победа благодаря работе адвоката
Узнать подробнееОтзывы клиентов
Что говорят о нас на разных площадках
М
Матвей
Zoon
На меня пытались повесить субсидиарную ответственность по долгам обанкротившейся компании, в которой я когда-то был руководителем. Ситуация казалась безнадежной, сумма долга огромная. Спасибо адвокату...
С
Степан Гавриков
Zoon
Контрагент задерживал оплату 1,5 млн. Александра Дмитриевна Христьяновская нашла нарушения в договоре — вернули всю сумму плюс неустойку.
А
Аделя Шарапова
2Gis
Бывшие партнёры пытались повесить долги компании на меня. Константин Александрович собрал доказательства и полностью снял претензии. Вытащил из серьёзных проблем.
K
Kirill Macalister
2Gis
Родственник скрыл завещание. Елена Николаевна провела экспертизу, подала иск — суд признал мои права на квартиру.
Д
Дима Уткин
Google
Много лет не общался с родственниками, и после смерти отца возникли сложности с разделом наследства. Адвокат Бойко Елена Николаевна помогла разобраться в запутанной ситуации и добиться справедливого р...
А
Александра Максимова
Google
На меня пытались повесить долги компании, в которой работал. Ситуация казалась безнадежной, но адвокат Пчелинцев Игорь Николаевич смог доказать мою невиновность и снять с меня ответственность.
Нужна помощь адвоката?
Свяжитесь со мной любым удобным способом
+7 (495) 198-70-77
advocat@vrutskii.com