Часть вторая — то же преднамеренное банкротство, но совершённое либо через служебное положение, либо контролирующим должника лицом или руководителем такого лица, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Верхний предел растёт с шести лет до семи, а нижняя граница штрафа — с двухсот тысяч до трёх миллионов рублей. Развилка здесь одна: подтверждён ли хотя бы один из двух пунктов, потому что без него обвинение возвращается в часть 1.
Признак части второй и чем она дороже первой
Служебное положение, статус контролирующего должника лица либо сговор двух и более участников — часть 2 статьи 196 Уголовного кодекса, до семи лет лишения свободы. Второй вариант основного наказания — штраф от трёх до пяти миллионов рублей; принудительных работ санкция не содержит. Дополнительно возможен запрет занимать должности до трёх лет. Тяжкое преступление, срок давности десять лет.
Дословно по действующей редакции. Пункты «а» и «б» самостоятельны: достаточно любого одного.
Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
Спор по делам о преднамеренном банкротстве идёт о причине неплатёжеспособности: выводили ли активы и заключали ли заведомо невыгодные сделки, чтобы не платить кредиторам, или бизнес рухнул от рынка и просчёта. Часть определяют служебное положение и группа: по части первой лишение свободы до шести лет, по второй, когда действовал руководитель или контролирующее должника лицо, до семи лет. Если признаки банкротства только скрывали, дело уходит в статью 195 УК.
Часть 2 статьи 196 УК РФ
Что обвинение доказывает дополнительно, чтобы часть вторая устояла.
Что защита проверяет по квалифицирующим признакам этой части.
От чего зависит наказание внутри части второй.
Санкция даёт выбор между лишением свободы до семи лет и штрафом от трёх до пяти миллионов рублей либо доходом осуждённого за один—три года. Промежуточных вариантов у этой части нет, поэтому имущественное положение обсуждается всерьёз.
К сроку суд вправе добавить штраф до пяти миллионов рублей или доход осуждённого за период до пяти лет — либо не добавлять вовсе. Разброс здесь шире, чем сам основной штраф.
Дополнительное наказание до трёх лет назначается по усмотрению суда. Для руководителя оно нередко значимее срока: закрывает возврат в управление и накладывается на дисквалификацию из арбитражного дела.
При соучастии учитываются характер и степень фактического участия, значение этого участия для достижения цели и влияние на размер вреда. Организатор схемы и подписант одного договора получают разное наказание.
Лицо, впервые совершившее это преступление, освобождается от ответственности, если активно способствовало раскрытию, сообщило о тех, кто извлекал выгоду из поведения должника, и раскрыло сведения об их имуществе в объёме, обеспечившем реальное возмещение ущерба.
Пункты «а» и «б» могут стоять в обвинении вместе, и часть от этого остаётся второй. Но совокупность признаков влияет на выбор между штрафом и лишением свободы и на размер того и другого внутри тех же семи лет.
Набор исходов по этой категории
По тяжким прекращение за примирением, с судебным штрафом и по деятельному раскаянию закон не допускает: ст. 75, 76 и 76.2 УК рассчитаны на небольшую и среднюю тяжесть. Набор исходов другой, и работа идёт не с основаниями прекращения, а с объёмом обвинения:
Подписка о невыезде, залог, домашний арест или стража — и как добиться изменения
Тяжкое преступление названо в общем правиле ч. 1 ст. 108 УПК напрямую, поэтому ходатайство о заключении под стражу по этой категории заявляется регулярно. Но названо оно вместе с оговоркой, которую следствие в ходатайстве обычно проходит одной строкой: мера избирается только при невозможности применения иной, более мягкой.
Второй предмет спора — чем ходатайство обосновано. Судья обязан указать конкретные фактические обстоятельства, и данные, не проверенные в судебном заседании, — в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение ст. 89 УПК, — к ним не относятся. Возражение чаще всего строится именно здесь.
Меру пресечения избирает суд по ходатайству следователя: следователь заявляет его, а постановление об избрании выносит судья. Альтернативы содержанию под стражей в СИЗО предусмотрены законом — домашний арест, залог, запрет определённых действий (ст. 98 УПК), а рядом с ними существуют иные меры процессуального принуждения (гл. 14 УПК). Их не «просят» — их обосновывают сведениями о личности, семье, занятости, состоянии здоровья и постоянном месте жительства, собранными до заседания.
Постановление об избрании меры пресечения обжалуется в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня вынесения, а суд рассматривает жалобу не позднее 3 суток со дня её поступления. Срок короткий: жалоба готовится сразу после заседания, а не после получения копии постановления. — ч. 11 ст. 108 УПК РФ
Когда истечение срока даёт освобождение от уголовной ответственности
| Что | Значение | Уточнение | Норма |
|---|---|---|---|
| Срок давности | 10 лет | тяжкое преступление | п. «в» ч. 1 ст. 78 УК |
| Отсчёт | со дня совершения преступления | и до вступления приговора в законную силу | ч. 2 ст. 78 УК |
| Приостановка | уклонение от следствия или суда | а равно от уплаты судебного штрафа; течение возобновляется с задержания или явки с повинной | ч. 3 ст. 78 УК |
| Несколько преступлений | срок по каждому считается самостоятельно | — | ч. 2 ст. 78 УК |
| Давность приговора | 10 лет | если обвинительный приговор не был исполнен в этот срок, осуждённый освобождается от отбывания наказания | ст. 83 УК |
Истечение срока — основание освобождения от уголовной ответственности, а не «прощение»: дело прекращается по нереабилитирующему основанию, и на это требуется согласие обвиняемого. Оговорка обязательна: пункт «в» ч. 1 ст. 78 помечен в официальном тексте кодекса как не соответствующий Конституции — Постановление Конституционного Суда от 18.07.2022 № 33-П. Поэтому применимый по делу срок я проверяю отдельно, а не беру из таблицы.
Когда судимость гасится, как выйти раньше и что покажет справка
| Что | Срок | Условие | Норма |
|---|---|---|---|
| УДО | не менее 1/2 срока | тяжкое преступление | п. «б» ч. 3 ст. 79 УК |
| Порог выше | не менее 3/4 срока | тяжкие, связанные с незаконным оборотом наркотиков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ст. 205, 205.1—205.5, 210, 281—281.3 и 361 | п. «г» ч. 3 ст. 79 УК |
| Порог выше | не менее 4/5 срока | против половой неприкосновенности детей, не достигших 14 лет | п. «д» ч. 3 ст. 79 УК |
| Порог выше | не менее 2/3 срока | тому, кто ранее освобождался условно-досрочно и освобождение было отменено | п. «в» ч. 3 ст. 79 УК |
| Без чего суд не освободит | признание, что в полном отбывании необходимости нет | и возмещение вреда — полностью или частично, в размере, определённом решением суда | ч. 1 ст. 79 УК |
| Судимость при лишении свободы | 8 лет после отбытия | за тяжкое преступление | п. «г» ч. 3 ст. 86 УК |
| Снятие судимости досрочно | по ходатайству, до истечения срока погашения | безупречное поведение после отбытия и возмещение причинённого вреда | ч. 5 ст. 86 УК |
| Замена наказания более мягким | не менее 1/2 срока | суд заменяет неотбытую часть более мягким видом наказания — это не то же, что условно-досрочное освобождение, и просить можно раньше | ст. 80 УК |
Часть третья ст. 86 помечена в официальном тексте кодекса как не соответствующая Конституции — Постановление Конституционного Суда от 17.12.2025 № 46-П, поэтому срок погашения по конкретному приговору я проверяю отдельно. Срок погашения считается от фактически отбытого, если освобождение было досрочным. Погашение аннулирует все правовые последствия судимости (ч. 6 ст. 86 УК): после него справка об отсутствии судимости выдаётся чистой. Готовлю ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой части более мягким видом и о снятии судимости досрочно.
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Часть вторая держится не на сделках, а на статусе, и именно статус чаще всего перенесён в уголовное дело из арбитражного. Там контролирующим лицом человека признают по презумпции: был директором, владел долей, получил выгоду. В приговоре такой ход не проходит — нужно показать конкретные указания и то, как они определяли действия должника. То же с пунктом «б»: подпись подчинённого под документом руководителя не делает двоих группой по сговору. Я начинаю с трёхлетнего окна и с документа о полномочиях: снятие признака меняет не оттенок наказания, а всю рамку. Чего эта часть не решает: она ничего не говорит о размере ущерба. Порог в 3 500 000 рублей остаётся тем же, и если он не подтверждён, спор о статусе теряет смысл — состава не будет вовсе.
Что спрашивают о квалифицированном составе.
До семи лет лишения свободы, к ним суд может добавить штраф до пяти миллионов рублей или доход осуждённого за период до пяти лет и запрет занимать должности до трёх лет. Вместо срока возможен штраф от трёх до пяти миллионов рублей.
Того, кто имел право давать должнику обязательные указания или иначе определять его действия — не более чем за три года до появления признаков банкротства и после, до принятия судом заявления о банкротстве. Владение менее чем десятью процентами уставного капитала само по себе контроля не образует.
Нет. Нужны предварительная договорённость и собственный умысел у каждого, а для составов со специальным субъектом — два и более таких субъекта. Выполнение работником распоряжения руководителя единственным основанием для соисполнительства быть не может.
Обвинение переходит в часть 1: верхний предел шесть лет вместо семи, штраф от двухсот до пятисот тысяч рублей вместо трёх миллионов и появляется возможность принудительных работ до пяти лет.
Нет, повторно то же обстоятельство учитываться не может — оно уже заложено в пункт «б». Отягчающим отдельно признаётся только особо активная роль конкретного участника.
Да, если преступление совершено впервые: требуется активно способствовать раскрытию, сообщить о лицах, извлекавших выгоду, и раскрыть сведения об их имуществе так, чтобы ущерб был реально возмещён.
Не откладывайте защиту