Какие документы запросить для проверки контрагента

Начните проверку контрагента с выписки из государственного реестра. Её можно запросить у партнёра или получить через регистрирующий орган. Если нужен конкретный документ из реестра, запрашивайте его копию. При отсутствии искомой информации выдаётся справка. Эти формы получения сведений предусмотрены п. 2 ст. 6 129-ФЗ. Для организации и индивидуального предпринимателя используются соответствующие реестры.

У компании запросите устав и прочитайте положения о порядке управления. Большинство юридических лиц действует на основании устава, но для хозяйственного товарищества нужен учредительный договор. Если партнёр — государственная корпорация, основанием её деятельности служит соответствующий федеральный закон. Выбирайте учредительный документ по виду партнёра — п. 1 и 4 ст. 52 ГК РФ.

Если контрагент использует типовой устав, проверьте запись об этом в едином государственном реестре юридических лиц. Название, место нахождения и размер уставного капитала такой компании берите из реестра: типовой устав этих сведений не содержит. Так распределена информация по п. 2 ст. 52 ГК РФ.

Чтобы выяснить, кто вправе выступать от имени компании, сопоставьте учредительный документ с документами об образовании её органов и их компетенции. Если полномочия предоставлены нескольким лицам, проверьте, действуют ли они совместно или независимо. Сведения об этом включаются в реестр — п. 1 ст. 53 ГК РФ. От этого зависит, чьё участие нужно при оформлении отношений с контрагентом.

При самостоятельном запросе реестровых документов учитывайте срок: не более пяти дней со дня получения запроса регистрирующим органом. Открытые сведения должны предоставить; для информации с ограниченным доступом действует исключение. Это правила п. 3 и 4 ст. 6 129-ФЗ.