Какая статья предусматривает ответственность за отмывание денег

Чтобы определить, какая статья применяется за отмывание денег, нужно установить, кто получил их преступным путём. Если это другие лица, речь идёт о ст. 174 УК РФ. Она касается операций с заведомо преступными средствами: человек знает об их происхождении. Если же участник сделок приобрёл имущество в результате своего преступления, применяется ст. 174.1 УК РФ. Такое различие относится к источнику доходов, а не к названию заключённого договора.

Под отмыванием здесь понимается легализация: деньгам или имуществу стараются придать вид законно находящихся во владении, пользовании или распоряжении человека. Обе статьи связывают ответственность с этой целью финансовых операций и других сделок. При оценке обвинения нужно сопоставить содержание операций с целью, которая человеку вменяется. Получение преступного дохода и последующие действия для придания ему правомерного вида — разные обстоятельства, которые разграничивают ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Предметом легализации могут быть не только деньги. Если сделки совершаются с иным имуществом преступного происхождения, выбор между двумя статьями строится по тому же принципу. Для чужих доходов применяется ст. 174 УК РФ, для имущества от собственного преступления — ст. 174.1 УК РФ. Поэтому вопрос об ответственности нельзя свести к перечислениям денежных средств: значение имеют и другие сделки с таким имуществом.

По основному составу, то есть без обстоятельств, усиливающих ответственность, предусмотрен штраф до ста двадцати тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года. Это наказание закреплено в ч. 1 обеих статей. Утверждение, что любое отмывание обязательно влечёт лишение свободы, неверно: вид наказания связан с частью статьи, по которой оцениваются действия.

Для крупного размера установлен общий денежный порог: сумма операций и сделок должна превышать один миллион пятьсот тысяч рублей. Особо крупный размер — превышение шести миллионов рублей. Эти правила содержатся в примечании к ст. 174 УК РФ и распространяются также на ст. 174.1 УК РФ. При крупном размере ч. 2 обеих статей допускает, помимо штрафа и принудительных работ, лишение свободы на срок до двух лет.

Более строго оцениваются действия группы по предварительному сговору или с использованием служебного положения: ч. 3 обеих статей предусматривает лишение свободы до пяти лет. Для организованной группы либо особо крупного размера максимальный срок лишения свободы составляет семь лет по ч. 4. В этих случаях возможны также принудительные работы и предусмотренные соответствующей частью дополнительные наказания. Чтобы понять пределы ответственности конкретного человека, нужно учитывать одновременно статью, её часть, размер операций и указанные в обвинении обстоятельства.