Перечень Росфинмониторинга: включение и исключение

Запись в перечне затрагивает доступ к деньгам и расчётам. Разберу основание включения, документы для исключения и ответ Росфинмониторинга. Отдельно проверю, какие операции с доходами и социальными выплатами доступны в вашей ситуации.

Написать в мессенджер

Telegram MAX WhatsApp

Адвокат Константин Вруцкий — защита по уголовным делам, Москва — Адвокат · рег. № 78/8790

Коротко

Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга проверяют по сведениям на официальном сайте службы. При ошибочном включении или появлении основания для исключения подайте в Росфинмониторинг письменное мотивированное заявление. По п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ решение принимают в течение десяти рабочих дней, следующих за днём получения заявления. Отказ можно оспорить в суде; банку нужны сведения об исключении, а не только ваша просьба снять ограничения.

Что делать сейчас: запись, деньги и подтверждения

Начните с проверки личности и основания записи. Сохраните ответы службы и банка отдельно: они подтверждают разные обстоятельства.

Позвонить сейчас

Банк сообщил о включении в перечень

Попросите письменное объяснение ограничения и сведения, по которым банк отнёс запись к вам. Сверьте ФИО, дату рождения и другие доступные идентификаторы с официальной публикацией. Сохраните сообщение банка и копию записи с датой проверки.
Выясните, какой акт стал основанием включения: приговор, решение о признании подозреваемым либо постановление о привлечении обвиняемым. По п. 2.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ включение возможно и до приговора.

П. 2.1–2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Нет доступа к доходу для повседневных расходов

Уточните основание включения и источник поступления. Для лиц, названных в подп. 2, 4 и 5 п. 2.1, п. 2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ предусматривает операции для жизнедеятельности, включая получение дохода и социальные выплаты.
Передайте банку подтверждения вида выплаты и письменный запрос о её получении или расходовании. Не считайте все поступления одинаковыми: для зарплаты предусмотрены пределы расходования, а для превышения и прежних обязательств — отдельный порядок.

П. 2.1–2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Основание включения уже отпало

Возьмите документ о прекращении дела либо о погашении или снятии судимости — в зависимости от вашей ситуации. Приложите его к мотивированному заявлению об исключении и сохраните подтверждение получения заявления Росфинмониторингом.
В заявлении свяжите документ с конкретной записью: назовите акт, послуживший основанием включения, и обстоятельства его отмены либо прекращения преследования. Если речь о судимости, проверьте документальное подтверждение именно её погашения или снятия, а не только отбытия наказания.

П. 2.1–2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Чего делать нельзя: ограничения операций

Попытка срочно провести расчёт не заменяет проверки записи. Любое объяснение банку должно совпадать с документами о происхождении денег и назначении операции.

Не ограничивайтесь совпадением фамилии. Одинаковые ФИО ещё не позволяют понять, относится ли опубликованная запись к вам. Сравните остальные сведения, попросите банк объяснить идентификацию. В заявлении об ошибке перечислите конкретные расхождения и приложите документы, позволяющие различить людей, вместо общего утверждения «это другой человек».
Не просите банк самостоятельно вычеркнуть вас. Банк исполняет ограничения, а письменное мотивированное заявление об исключении адресуется Росфинмониторингу по п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Сотруднику банка передавайте документы по операциям и сведения об исключении. Заявление только в отделение банка не подтверждает обращение в уполномоченный орган.
Не выдавайте любой перевод за социальную выплату. Справка о пенсии, назначении пособия или стипендии объясняет источник денег. Перевод от знакомого не становится такой выплатой из-за текста в назначении платежа. При обращении за разрешённой операцией укажите настоящий источник, сумму и потребность; сохраните банковский ответ по каждой спорной выплате.
Не считайте окончание наказания готовым исключением. Для основания, связанного с судимостью, закон говорит о документально подтверждённых данных о её погашении или снятии. Уточните, какой именно факт наступил и каким документом он подтверждается. Если запись сохранилась, приложите подтверждение к заявлению, а не полагайтесь на устное сообщение о завершении наказания.
Не откладывайте разбор письменного отказа. Зафиксируйте день, когда узнали об отказе Росфинмониторинга исключить вас, и сохраните конверт либо электронное уведомление. Этот день нужен для оценки срока судебного оспаривания. Переписка с банком о доступе к карте сама по себе не отменяет решение службы и не разрешает вопрос об основании записи.

Когда нужна помощь адвоката: исключение из перечня

Документы определяют способ защиты: исправление ошибки в личности, подтверждение отпавшего основания и оспаривание отказа требуют разных доводов.

Запись относится к другому человеку, но банк продолжает ограничивать ваши операции; в ответах не объясняют, какие сведения совпали.П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Дело прекращено или судимость погашена, а запись сохраняется. Нужно связать подтверждающий документ с конкретным основанием включения.П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Росфинмониторинг отказал в исключении либо не ответил на полученное заявление. Проверю содержание обращения, подтверждения его доставки и предмет будущего административного иска.П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Банк не проводит пенсию или пособие, хотя основание включения допускает операции на жизненные нужды. Нужно подтвердить вид выплаты и проверить ответ банка применительно к вашей записи.П. 2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Кто участвует: проверка и исключение

Разделяйте адресатов: просьба провести выплату, заявление об исключении и требование проверить законность отказа решаются разными участниками.

Участник	Обязанность или право	Норма
Гражданин, включённый ошибочно	Подаёт письменное мотивированное заявление в Росфинмониторинг. Указывает запись и расхождения в идентификации; подтверждает их документами. Такой же путь предусмотрен для подлежащего исключению человека, если запись ещё сохраняется.	П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Росфинмониторинг	Рассматривает полученное заявление, принимает мотивированное решение об исключении либо об отказе, информирует заявителя. При исключении размещает информацию на своём сайте для отмены замораживания имущества.	П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Физическое лицо, включённое по подп. 2, 4 или 5 п. 2.1	Для своей жизнедеятельности и совместно проживающих членов семьи без самостоятельного дохода вправе получать и расходовать социальные выплаты, уплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи. Для расходования зарплаты и иного дохода действуют пределы; виды иного дохода определяет Правительство РФ.	П. 2.4, 2.4-1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Банк	Получает документы о выплате и сведения об исключении; его ответ помогает установить, какая операция ограничена. Обращение в банк не подменяет заявление службе, принимающей решение об исключении.	П. 2, 2.3 и 2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Суд и административный истец	Гражданин оспаривает отказ службы, если считает свои права нарушенными. Судебная проверка решения органа отличается от пересмотра приговора или иного первоначального акта.	Ч. 1, 6 ст. 218 КАС РФ

Показать всех участниковСвернуть

Что это значит: запись и её основание

Перечень Росфинмониторинга связан с установленными законом сведениями о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Пункт 2.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ называет основания для включения. Для гражданина это может быть не только вступивший в силу приговор, но и процессуальное решение о признании подозреваемым или постановление о привлечении обвиняемым по преступлениям террористической или экстремистской направленности из перечня оснований включения. Поэтому отсутствие приговора само по себе не доказывает ошибку в перечне.

Основание исключения зависит от основания записи. Подпункт 4 п. 2.2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ касается прекращения дела или преследования подозреваемого либо обвиняемого по перечисленным в нём преступлениям. Для отменённого приговора подп. 2 требует также прекращения дела по реабилитирующим основаниям. Подпункт 8 предусматривает документально подтверждённое погашение или снятие соответствующей судимости.

Разговорное название «перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга» не раскрывает основание конкретной записи. Операции с участием включённого лица подпадают под обязательный контроль по п. 2. Для разрешённых операций на жизненные нужды есть отдельные условия п. 2.4; наличие записи не означает одинаковый режим для любого поступления и любого расхода.

Что говорит закон: заявление об исключении

Письменное обращение должно объяснять ошибку включения или подтверждать предусмотренное законом основание для исключения.

Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: об исключении организации или физического лица из указанного перечня; об отказе в удовлетворении заявления. Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790

В заявлении я связываю конкретную запись с документами об ошибке или отпавшем основании. Для проверки отказа сохраняю и текст обращения, и весь комплект приложений: суду нужно видеть, какие сведения были представлены службе.

Нормы по теме: попал в перечень Росфинмониторинга

Статьи закона, на которых держится тема, — с названиями из официального текста

ст. 6 Закон 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Официальный текст: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Виды дел: что именно нужно исправить

Основание записи определяет доказательства. Не смешивайте ошибочную идентификацию с несогласием с действующим процессуальным актом.

В перечне указан другой человек

Сопоставьте идентификаторы и передайте банку документы, отличающие вас от человека в перечне. Если банк применил к вам чужую запись, просите проверить идентификацию. Заявление в Росфинмониторинг по п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ требуется, если ошибочно включены именно вы; исключать однофамильца только из-за ошибки банка оснований нет.

Прекращено уголовное преследование

Проверьте, к какому делу и лицу относится постановление и какое основание прекращения в нём указано. Сопоставьте документ с п. 2.2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Если запись не убрана, подайте заявление с копией акта и подтверждением его относимости к основанию включения.

Погашена или снята судимость

Здесь нужны документально подтверждённые сведения о погашении или снятии судимости. Одного рассказа о том, что наказание отбыто, недостаточно для проверки условия. В заявлении укажите приговор и документ, подтверждающий наступившее основание исключения.

Получен отказ службы

Сопоставьте мотивировку с приложенными доказательствами. Если Росфинмониторинг не учёл документ либо неправильно оценил основание исключения, предметом судебного обращения станет его решение; сам приговор этим административным иском не пересматривается.

Не рассмотрено заявление об исключении

Проверьте подтверждение получения обращения службой и истечение срока из п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ. При отсутствии решения установите, в чём состоит бездействие, и подготовьте документы о передаче полного заявления. Для обращения в суд действует отдельное правило ч. 1.1 ст. 219 КАС РФ.

Отказано в операции с социальной выплатой

Подтвердите назначение пенсии, стипендии или пособия и основание включения. Сопоставьте ответ банка с условиями п. 2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Запрос о выплате решает вопрос конкретной операции; заявление об исключении по отпавшему основанию направляется в Росфинмониторинг отдельно.

Ответственность: последствия ошибки в перечне

Пункт 2.3 предусматривает исправление ошибочного включения и исключение при наступившем основании. Росфинмониторинг рассматривает документы и принимает мотивированное решение; заявление само по себе запись не отменяет.

Нарушение	Кто отвечает	Санкция	Норма
Ошибочное включение физического лица в перечень при неверных сведениях о нём	Росфинмониторинг рассматривает письменное мотивированное заявление физического лица, ошибочно включённого в перечень. Заявитель поясняет ошибку и представляет подтверждающие документы.	Исключение из перечня по мотивированному решению службы. Информация размещается на её официальном сайте для отмены замораживания денег или имущества; возможен и мотивированный отказ, который заявитель вправе обжаловать в суде.	П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Сохранение записи о физическом лице, подлежащем исключению по наступившему основанию	Росфинмониторинг принимает решение по заявлению физического лица, которое подлежит исключению по п. 2.2, но ещё не исключено. Документы должны подтверждать основание именно для этого лица.	Исключение из перечня при принятии службой соответствующего решения с публикацией для отмены замораживания. При отказе в удовлетворении заявления физическое лицо вправе оспорить решение Росфинмониторинга в судебном порядке.	П. 2.2, 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Обе строки описывают последствия для записи и ограничений имущества. Они не устанавливают денежного взыскания с гражданина или со службы за наличие либо сохранение записи.

Не откладывайте правовую оценку

Обсудите ситуацию до следующего шага

Пришёл документ, идёт срок или возник спор? Позвоните или напишите: разберу обстоятельства, проверю порядок и сроки, объясню возможные действия и риски.

Позвонить сейчас

Комментарий адвоката Вруцкого

Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790

В деле об исключении я сначала сопоставляю запись с актом, на основании которого она появилась. Если человек говорит, что уголовное дело уже закрыто, для правовой оценки нужен сам документ о прекращении: важно, кого он касается и совпадает ли дело с основанием включения. Если проблема в однофамильце, собираю подтверждения различий в данных. Эти ситуации требуют разного объяснения в заявлении Росфинмониторингу.

Отдельно разбираю ограничения по деньгам. Для обращения в банк нужны документы об источнике поступления и о конкретной операции. Справка о назначении пенсии отвечает на один вопрос, а сведения о погашенной судимости — на другой. Объединение их в общую просьбу «разблокировать всё» мешает понять, что именно должен проверить каждый адресат.

После отказа службы проверяю мотивировку, состав приложений и дату получения решения. Для административного иска нужно показать, какое право нарушено и почему отказ не соответствует основанию исключения. Если оспаривать требуется первоначальный процессуальный акт, это отдельная задача: заявление об исключении не заменяет предусмотренный для такого акта порядок пересмотра.

Порядок действий: исключение из перечня

Соберите цепочку «запись — основание — документ об ошибке или прекращении основания — заявление — ответ». Она позволяет проверить, на каком этапе возник спор.

1
Сопоставьте запись и личные данныеСохраните официальную публикацию и письменное сообщение банка. Отметьте, по каким данным вас связали с записью. Если сведения расходятся, подготовьте документы, подтверждающие различия. Если запись ваша, выясните реквизиты акта о включении и процессуальное положение, с которым оно связано.
2
Подберите основание исключенияПроверьте п. 2.2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ по документам. Прекращение преследования, отмена приговора с реабилитирующим прекращением дела и погашение судимости не являются взаимозаменяемыми формулировками. В заявлении назовите именно наступивший факт; приложите документ, связывающий его с вашей записью.
3
Передайте мотивированное заявление службеАдресуйте Росфинмониторингу просьбу исключить вас из перечня. Укажите сведения о себе, запись, основание обращения и перечень приложений. Сохраните экземпляр текста и доказательство получения: от дня получения зависит начало десяти рабочих дней, отведённых на рассмотрение по п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ.
4
Проверьте содержание решенияСлужба должна решить вопрос об исключении либо мотивированно отказать и проинформировать заявителя. При положительном решении проверьте размещение информации на официальном сайте: оно нужно для отмены замораживания. Передайте сведения банку вместе с просьбой проверить сохранённые ограничения по конкретным операциям.
5
Определите предмет судебной защитыЕсли получен отказ, зафиксируйте день, когда о нём стало известно. Гражданин может оспорить решение Росфинмониторинга административным иском по ст. 218 КАС РФ; содержание заявления сверяют с ст. 220 КАС РФ. Подготовьте доказательства основания исключения и получения отказа. Если ответа нет, оцените оспаривание бездействия отдельно от спора с банком о выплате.

Досудебный порядок: заявление в Росфинмониторинг

Для ошибочно включённого лица и для человека с наступившим основанием исключения п. 2.3 предусматривает письменное мотивированное обращение в службу.

Опишите запись, которую просите исключить, и факты, подтверждающие ошибку либо основание из п. 2.2. Приложите подтверждения: документы о личности при неверной идентификации, постановление о прекращении дела, сведения о погашении или снятии судимости — по обстоятельствам обращения.ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Сохраните подтверждение даты получения заявления Росфинмониторингом. Служба рассматривает его в течение десяти рабочих дней, следующих за этим днём, принимает мотивированное решение об исключении или отказе и информирует заявителя. Вопрос о разрешённой выплате параллельно изложите банку с документами об источнике средств.П. 2.3 и 2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
При отказе сохраните полный ответ с приложениями и подтверждением доставки. Заявитель вправе обжаловать решение службы в суде. Правила оспаривания органа не позволяют в этом же порядке проверять акт, для которого установлен иной судебный порядок; это особенно существенно при несогласии с первоначальным приговором.П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ; ч. 6 ст. 218 КАС РФ
После исключения проверьте публикацию на сайте службы и сообщите банку реквизиты решения. Если ограничения продолжаются, запросите их основание письменно: для дальнейшего спора потребуется отличить сохранение старой записи от другого ограничения операций.П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Через суд: отказ в исключении или бездействие

Гражданин подаёт административный иск к Росфинмониторингу в компетентный суд по правилам главы 2 КАС РФ (ч. 5 ст. 218 КАС РФ). Предмет иска — отказ исключить его из перечня либо нерассмотрение заявления службой.

Вопрос	Как решается	Норма
Отказ Росфинмониторинга исключить заявителя	Укажите службу, дату и номер отказа, запись в перечне и основание, по которому должны были исключить гражданина. Попросите признать решение незаконным; объясните, как сохранение записи препятствует реализации ваших прав. Порядок оспаривания — ст. 218 КАС РФ. Заявление в службу, подтверждение получения, полный мотивированный отказ, документы об ошибке или наступившем основании исключения; сведения об ограниченных операциях.	Ч. 1, 6 ст. 218 КАС РФ; ч. 2, 3 ст. 220 КАС РФ
Срок оспаривания отказа	Для гражданина, узнавшего об отказе исключить его из перечня, ч. 1 ст. 219 КАС РФ предусматривает три месяца со дня, когда стало известно о нарушении прав, если КАС РФ не устанавливает иной срок. Сохраните отказ Росфинмониторинга и подтверждение ознакомления с ним: новая переписка с банком сама по себе не меняет эту дату. Пропуск срока не препятствует принятию иска; причины пропуска суд выясняет в заседании.	Ч. 1, 5 ст. 219 КАС РФ
Служба не рассмотрела полученное заявление	Опишите, какое действие Росфинмониторинг обязан был совершить по п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ и когда истёк срок рассмотрения. Для бездействия действует ч. 1.1 ст. 219 КАС РФ: обращение возможно, пока обязанность сохраняется, и ещё три месяца после её прекращения, если не установлено иное. Копия заявления и приложений, подтверждение вручения службе, переписка о рассмотрении. В иске укажите нарушенные права, сведения об обжалуемом бездействии и требование по ст. 220 КАС РФ.	П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ; ч. 1.1 ст. 219 КАС РФ; ч. 2, 3 ст. 220 КАС РФ

Документы: подтвердить личность, основание и обращение

Набор зависит от причины исключения. Сохраните полный комплект отправленного в службу и отдельно — подтверждения дат доставки заявления и ответа.

Документ	Зачем	Кто подписывает, форма
Данные записи и документы о личности	Позволяют сопоставить опубликованное лицо с заявителем. При ошибке идентификации выделите различающиеся сведения; приложите письменное объяснение банка о применённом ограничении.	Заявитель предоставляет копии и пояснения; запись сохраните с указанием даты проверки.
Акт о прекращении дела или преследования	Подтверждает прекращение дела или преследования подозреваемого либо обвиняемого по подп. 4 п. 2.2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Для исключения после отмены приговора подп. 2 требует и прекращения дела по реабилитирующим основаниям.	Копия документа органа, принявшего решение; реквизиты должны позволять установить дело и лицо.
Документальные сведения о погашении или снятии судимости	Подтверждают основание из подп. 8 п. 2.2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, если включение связано с соответствующей судимостью. Сведения об отбытии наказания сами по себе не заменяют проверку погашения.	Документы, подтверждающие именно погашение или снятие судимости; подбираются по ситуации.
Заявление об исключении и решение службы	Показывают, что просил заявитель, какие доказательства представил и почему получил отказ. Нужны для подготовки административного иска и проверки срока.	Мотивированное заявление подписывает заявитель; ответ оформляет Росфинмониторинг. Приложите доказательства получения обоих документов.

Сроки: рассмотрение, публикация и обращение в суд

Для каждой даты сохраните подтверждение события: вручения заявления, принятия решения или получения отказа. Банковское уведомление может иметь другую дату.

Действие	Срок	С какого дня	Норма
Рассмотрение заявления гражданина об исключении Росфинмониторингом	Десять рабочих дней	Считаются рабочие дни, следующие за днём получения службой письменного мотивированного заявления.	П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Размещение службой информации об исключении для отмены замораживания	Незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня	Со дня принятия Росфинмониторингом решения об исключении; проверяйте официальную публикацию отдельно от сообщения заявителю.	П. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ
Административный иск гражданина против отказа службы исключить его из перечня	Гражданин может оспорить отказ Росфинмониторинга в течение трёх месяцев (ч. 1 ст. 219 КАС РФ), если КАС РФ не устанавливает иной срок обращения.	Со дня, когда гражданин узнал о нарушении своих прав отказом Росфинмониторинга: сохраните подтверждение получения отказа исключить вас из перечня.	Ч. 1 ст. 219 КАС РФ

Как я веду дело

Как адвокат ведёт ваше поручение

1
Разбор ситуацииСмотрю документы и обстоятельства, определяю маршрут и называю перспективу без приукрашивания. Если вопрос решается вашими силами — говорю об этом прямо.
2
Сбор документовОпределяю, какие договоры, квитанции, переписка, решения органов и справки относятся к делу. Недостающие сведения получаем законным способом; судебные запросы возможны в соответствующей процедуре.
3
Подготовка документовГотовлю нужные по делу документы: претензию, заявление, жалобу, иск или возражения. Вы читаете и утверждаете их до подачи — подпись ставите вы.
4
Представительство по делуПо согласованному поручению веду переговоры, представляю вас в органе или суде. Заранее объясняю, когда нужно ваше личное участие и какие документы потребуются.
5
Результат и дальнейшие действияРазбираю полученное решение и объясняю следующие действия. Исполнение решения, обжалование и дополнительные этапы входят в работу в объёме, предусмотренном соглашением.
6
Связь на всех этапахСообщаю о значимых событиях по делу и о решениях, которые нужны от вас, в пределах принятого поручения.

Кто ведёт дело

Подробнее об адвокате

Константин Александрович Вруцкий

№ 78/8790 · адвокат · в профессии с 2006 года

Я веду поручение лично. При обращении разбираю задачу, необходимые действия и объём помощи, который закрепляю в соглашении.

Сведения, полученные в связи с обращением за юридической помощью, охраняются адвокатской тайной.

Личное ведениеВеду дело лично по письменному соглашению с адвокатом; в нём закрепляю поручение и объём помощи.

Честная оценкаНе обещаю результата. Оцениваю перспективы и риски; если задача решается своими силами, говорю прямо.

Адвокатская тайнаСведения, полученные в связи с обращением за юридической помощью, охраняются адвокатской тайной.

Понятные следующие шагиОбъясняю значение документа или решения и следующие действия. Объём представительства и обжалования закрепляю в соглашении.

Частые вопросы: перечень Росфинмониторинга

Ответы о записи в перечне, доступе к выплатам и действиях после решения Росфинмониторинга.

Как проверить, действительно ли я включён в перечень?

Проверьте сведения на официальном сайте Росфинмониторинга и сопоставьте доступные идентификаторы. Попросите банк письменно объяснить, какая запись стала основанием ограничения ваших операций. Совпадение ФИО требует проверки остальных данных: для заявления об ошибке нужны конкретные различия и подтверждения личности.

Для включения обязательно должен быть приговор?

Нет. В п. 2.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ среди оснований для физического лица названы также процессуальное решение о признании подозреваемым и постановление о привлечении обвиняемым по преступлениям террористической или экстремистской направленности из перечня оснований включения. Поэтому установите реквизиты акта, на котором основана ваша запись, прежде чем утверждать, что включение незаконно.

Куда писать, если в перечень попал однофамилец?

Если вас ошибочно включили, письменное мотивированное заявление об исключении адресуется Росфинмониторингу по п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Опишите расхождения и приложите подтверждения. Если ошибка возникла только при отнесении банком чужой записи к вам, передайте документы также банку и потребуйте объяснить идентификацию.

Можно ли получать пенсию или пособие при включении?

Пункт 2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ предусматривает получение и расходование пенсии, стипендии, пособия и иной социальной выплаты для лиц, включённых по подп. 2, 4 и 5 п. 2.1, в целях их жизнедеятельности и совместно проживающих с ними членов семьи без самостоятельного дохода. Подтвердите банку вид поступления; режим нужно проверять по основанию вашей записи, а не только по названию выплаты.

Показать все вопросыСвернуть

Что происходит с зарплатой и прежними обязательствами?

Для лиц, включённых по подп. 2, 4 и 5 п. 2.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, п. 2.4 допускает получение зарплаты и иного дохода; пределы расходования устанавливает Правительство РФ по согласованию с Банком России. Виды иного дохода также определяет Правительство РФ (п. 2.4-1). Расходы сверх пределов и выплаты по обязательствам, возникшим до включения, требуют отдельного порядка. Запросите у банка условия конкретной операции.

Дело прекращено: запись уберут без моего обращения?

Письменное мотивированное заявление об исключении направьте в Росфинмониторинг по п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, если основание наступило, но вас не исключили. Прекращение дела или преследования подозреваемого либо обвиняемого проверяется по подп. 4 п. 2.2. Если же запись основана на приговоре, подп. 2 требует его отмены и прекращения дела по основаниям, дающим право на реабилитацию. Приложите соответствующий акт и подтверждение его связи с вашей записью; сохраните доказательство получения заявления службой.

Что делать после положительного решения об исключении?

Проверьте размещение информации на официальном сайте. По п. 2.3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ служба делает это незамедлительно, не позднее одного рабочего дня со дня решения, в целях отмены замораживания денег или имущества. Передайте сведения банку и запросите проверку оставшихся ограничений. Если они сохраняются, получите объяснение, с каким основанием это связано.

Можно ли обжаловать отказ Росфинмониторинга?

Да, заявитель вправе оспорить отказ в судебном порядке. Для административного иска подготовьте заявление об исключении, решение службы и документы, подтверждающие ошибку либо отпавшее основание. По ст. 220 КАС РФ укажите оспариваемое решение, нарушенные права и требование о признании его незаконным. Первоначальный приговор таким иском не пересматривают.

Услуги и темы рядом: попал в перечень Росфинмониторинга

Где нужна помощь адвоката и что прочитать дальше по этому вопросу

У страховой отозвали лицензию: что будет с полисомПосле отзыва лицензии договоры страхования прекращаются через 45 дней; как узнать об отзыве, получить выплату по случаю, вернуть часть премии и что значит передача страхового портфеля.

Не откладывайте защиту

Запишитесь на консультацию

+7 (495) 198-70-77 advocat@vrutskii.com

Позвонить сейчас