Аудит экономической безопасности и системы защиты бизнеса

Проверяю систему экономической безопасности компании: полномочия сотрудников, доступ к деньгам и данным, закупки, режим конфиденциальности и реакцию на инциденты. Готовлю карту уязвимостей, доказательств и первоочередных мер защиты бизнеса. Определяю ответственных.

Написать в мессенджер
TelegramMAXWhatsApp
Адвокат Константин Вруцкий — защита по уголовным делам, Москва
Адвокат · рег. № 78/8790

Краткий ответ

Аудит экономической безопасности показывает, где компания теряет деньги, данные и активы: полномочия, платежи, закупки, конфиденциальность и реакция на инциденты. По итогам готовлю план защиты активов бизнеса законными способами и перечень доказательств на случай спора.

Когда нужна правовая помощь

Сигналы, при которых аудит безопасности и защита активов нужны без промедления

  • Неразделённые полномочияОдин человек и создаёт платёж, и подтверждает его. Разделяю роли и закрепляю это в регламенте.
  • Необъяснимые платежиПроверяю основания платежей, получателей и связь с реальными поставками, пока выписки и переписка доступны.
  • Утечки клиентской базыУстанавливаю, кто имел доступ к базе, и проверяю, введён ли режим коммерческой тайны.
  • Закупка у связанного лицаСверяю цену и условия с рыночными; ищу признаки вывода активов через посредников.
  • Подозрение на вывод активовОтчуждение имущества по заниженной цене, займы связанным лицам, перевод договоров на другое юрлицо — изучаю сделки и решения органов.
  • Неработающий внутренний контрольРегламенты есть на бумаге, но решения принимаются в обход; показываю разрыв и ответственных.

Чем раньше сохранены договоры, выписки и журналы доступа, тем меньше спор о происхождении доказательств.

Чего компании делать нельзя

Ошибки, которые осложняют правовую защиту компании — Аудит безопасности

  • Не подтверждайте факты и обязательства без проверки. До подписания акта, объяснения или ответа сопоставьте изложенное с документами. Неточная формулировка может повлиять на доказательства и последующую позицию компании.
  • Не откладывайте проверку полученных документов. Срок и порядок ответа, возражений или обжалования зависят от вида документа и применимой процедуры. Зафиксируйте дату получения и выясните, какое действие требуется именно в вашей ситуации.
  • Не поручайте правовую переписку без согласования позиции. Рабочие письма и сообщения могут стать доказательствами. Отделяйте подтверждённые факты от предположений, указывайте реальные полномочия сотрудника и сохраняйте исходную переписку.
  • Не подменяйте и не уничтожайте документы. Сохраните оригиналы, электронные файлы и сведения об их отправке. Исправление текущей работы не должно сопровождаться оформлением доказательств задним числом.

Что имеет смысл установить

Что устанавливаю при аудите экономической безопасности организации

Полномочия службы безопасности

Проверяю, какие полномочия службы безопасности закреплены в положении о службе безопасности и совпадают ли они с тем, что служба делает на практике. Сопоставляю положение с регламентами платежей и закупочными процедурами: если служба не участвует в проверке контрагентов и не видит необъяснимые платежи, её роль остаётся формальной. Итог — новая матрица полномочий, где у каждой функции есть ответственный и понятная граница ответственности. Отдельно смотрю, как служба фиксирует свои проверки: без датированных записей её работа не подтверждается ни перед собственником, ни в споре с работником или контрагентом.

Доступ к деньгам и данным

Устанавливаю, кто имеет доступ к деньгам и данным компании и как этот доступ оформлен. Изучаю матрицу доступа, права в банк-клиенте и учётных системах, соглашения о конфиденциальности с работниками. Неразделённые полномочия, когда один человек и создаёт платёж, и подтверждает его, — частая причина потерь. Отдельно проверяю, как организация реагировала на утечки клиентской базы, если они уже были: кто узнал о них первым, какие доступы закрыли и что сохранили как доказательства. По итогам предлагаю разделение ролей и порядок регулярного пересмотра прав доступа.

Контроль закупок

Разбираю контроль закупок: кто выбирает поставщика, кто согласует цену и кто принимает результат. Сверяю закупочные процедуры с фактическими договорами и платежами, ищу закупку у связанного лица и повторяющихся посредников. По результатам предлагаю порядок проверки контрагентов, который встраивается в текущий документооборот, а не существует отдельно от него. Для крупных и нетиповых закупок предлагаю дополнительное согласование, а для повторяющихся поставщиков — периодическую перепроверку сведений о владельцах и руководителях.

Режим конфиденциальности

Проверяю режим конфиденциальности: утверждён ли перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, ознакомлены ли с ним работники, есть ли соглашения о конфиденциальности с подрядчиками. Без оформленного режима коммерческой тайны компании трудно доказать нарушение, даже когда утечка очевидна. Предлагаю недостающие документы и порядок их введения: приказ о режиме, перечень сведений, формы обязательств работников, отметки на носителях. Проверяю также, как сведения передаются подрядчикам и облачным сервисам и закреплены ли эти правила в договорах.

Реакция на инциденты

Оцениваю реакцию на инциденты: ведётся ли журнал инцидентов, кто и в какой срок разбирает сигнал, как сохраняются следы. Отсутствие журнала событий и неработающий внутренний контроль разрывают доказательственную связь между действием работника и ущербом. Готовлю сценарий внутреннего расследования и правила формирования доказательственного архива на случай спора или заявления в полицию. В сценарии указываю, кто собирает материалы, как фиксируются электронные следы и в какой момент к работе подключается адвокат, чтобы доказательства не были утрачены в первые часы.

Ответственность руководителей

Определяю ответственность руководителей за выявленные нарушения и пробелы контроля. Смотрю, кто подписывал спорные решения, кто должен был их проверить и какие регламенты это предусматривали. Итог аудита экономической безопасности — приоритетный план устранения уязвимостей: что исправить сразу, что закрыть регламентом, а что требует решения собственника. Для каждой меры указываю срок, ответственного и документ, которым подтверждается выполнение, чтобы через полгода можно было проверить, закрыта ли уязвимость на деле.

Кто участвует и на что вправе

Кто участвует в аудите экономической безопасности организации

УчастникПрава и пределы
КомпанияЗаказывает аудит, открывает доступ к документам и принимает решения по его итогам. Сведения собирает только законным способом.
РаботникиДают объяснения и знакомятся с документами о режиме коммерческой тайны; их трудовые права и персональные данные защищены законом.
РуководительУтверждает границы проверки и план мер. Сделки с превышением полномочий или в ущерб компании могут быть оспорены по ст. 174 ГК РФ.
Участники обществаОдобряют крупные сделки по ст. 46 Закона № 14-ФЗ; без их решения отчуждение значимой части активов оспоримо.
Кредиторы и судВ банкротстве оценивают сделки должника: подозрительные — по ст. 61.2, с предпочтением — по ст. 61.3 Закона о банкротстве.
АдвокатПроводит правовую часть аудита, квалифицирует риски и готовит документы; управленческое решение остаётся за компанией.

Как устроен правовой механизм

Как связаны аудит безопасности и защита активов

Защита активов организации начинается не со схемы, а с понимания, кто и как распоряжается деньгами, имуществом и сведениями. Аудит показывает эти маршруты и места, где контроль отсутствует.

Вывод активов компании чаще всего идёт через обычные сделки: продажу имущества по заниженной цене, займы и поручительства за связанных лиц, перевод выручки на другое юрлицо. Признаки вывода активов проверяю по цене, контрагенту, дате и одобрению сделки органами общества.

Способы защиты активов законны, только если не нарушают права кредиторов. Злоупотребление правом не допускается (ст. 10 ГК РФ), мнимые и притворные сделки ничтожны (ст. 170 ГК РФ), а сделки до банкротства оспариваются по ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. Поэтому структурирование активов строю только на реальной деловой цели.

Итог — карта уязвимостей, доказательств и мер защиты бизнеса: что подтверждено документами, что остаётся версией и какие действия нужны от руководителя.

Что говорит закон

Договор возмездного оказания услуг

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.ст. 779 ГК РФ
Адвокат Константин Вруцкий — защита по уголовным делам, Москва

Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790

Эта выдержка задаёт правовое основание для элемента «аудит безопасности оказывается по договору возмездного оказания услуг». В направлении «аудит экономической безопасности организации» проверяю полную действующую редакцию и не переношу правило на обстоятельства за пределами статьи.

Что имеет смысл доказать

Что проверяется в аудите безопасности и защите активов

  • Полномочия. Кто вправе совершать сделки и платежи; ограничения по уставу и доверенностям.
  • Доступ к деньгам и данным. Права в банк-клиенте и учётных системах, разделение ролей.
  • Крупные сделки. Одобрены ли сделки на 25 % и более балансовой стоимости активов общества (ст. 46 Закона № 14-ФЗ).
  • Режим конфиденциальности. Защита нематериальных активов: коммерческая тайна, базы данных, ноу-хау, договоры с подрядчиками.
  • Реакция на инциденты. Журнал инцидентов, сроки разбора и сохранение электронных следов.
  • Ответственность руководителей. Кто подписывал спорные решения и мог ли действовать в ущерб интересам компании.

Порядок работы

Этапы аудита экономической безопасности

  1. 1
    Установить предметОпределяю процессы, период и круг лиц; фиксирую вопросы за пределами проверки.
  2. 2
    Сохранить источникиОбеспечиваю неизменность выписок, договоров, журналов доступа и переписки за проверяемый период.
  3. 3
    Построить хронологиюСоединяю решения, платежи и сделки по времени; сведения со слов участников отмечаю отдельно.
  4. 4
    Оценить нормыСопоставляю сделки со ст. 10, 170, 174 ГК РФ и ст. 46 Закона № 14-ФЗ и ищу сделки по выводу активов: заниженная цена, связанный контрагент, отсутствие одобрения, платёж без встречного исполнения.
  5. 5
    Оценить объясненияСопоставляю объяснения участников с документами; отказ от объяснений сам по себе нарушение не доказывает.
  6. 6
    Выбрать реакциюРазделяю исправление контроля, кадровое решение, претензию, заявление в полицию и иск: у каждого своё основание.
  7. 7
    Зафиксировать результатПередаю карту уязвимостей, план защиты активов и перечень документов, которые компания должна хранить.

Что сделать до внешнего спора

Что сделать до внешнего спора

  • Сохранить выписки, договоры, журналы доступа и переписку в исходном виде до направления внешних требований.
  • Закрыть лишние доступы к банк-клиенту и базам данных, зафиксировав, кто и когда их имел.
  • Проверить сделки последних лет на признаки вывода активов и отсутствие одобрения органами общества.
  • Рассчитать ущерб по первичным документам, отдельно показав прямые потери и расходы на восстановление контроля.
  • Выбрать адресата и форму обращения с учётом договора, статуса контрагента и будущей подсудности.

Претензию или заявление направляю только после проверки документов, адресата и обязательного досудебного порядка.

Если вопрос переходит в суд

Если по итогам аудита нужна судебная защита активов

Контрольный вопросЧто подготовить
Предмет требованияФормулирую конкретное требование: оспаривание сделки, возмещение убытков, истребование имущества.
Сделки по выводу активовСделку в ущерб компании оспариваю по ст. 174 ГК РФ, мнимую или притворную — по ст. 170 ГК РФ, крупную без одобрения — по ст. 46 Закона № 14-ФЗ.
Обеспечительные мерыЗащита активов бизнеса посредством обеспечительных мер: прошу суд запретить отчуждение спорного имущества, пока идёт спор.
БанкротствоЕсли компания-должник уже в банкротстве, сделки оцениваются по ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.
Допустимость материаловПроверяю происхождение, автора, дату и неизменность электронных документов.
Причинная связьПоказываю, что именно действие вызвало потерю, а не просто совпало с ней по времени.

Внутреннее заключение не заменяет доказательства: суду нужны первичные документы и расчёт.

Какие документы нужны

Комплект для аудита безопасности и защиты активов

ДокументЧто отражает
Устав и решения органовПолномочия директора, порядок одобрения крупных сделок, состав органов.
Матрица доступаКто имеет доступ к деньгам, банк-клиенту и базам данных.
Договоры и выпискиСделки с имуществом, займы, поручительства и платежи связанным лицам.
Бухгалтерская отчётностьБалансовая стоимость активов общества для оценки крупных сделок.
Документы о коммерческой тайнеПриказ о режиме, перечень сведений, обязательства работников и подрядчиков.
Журнал инцидентовКогда выявлен сигнал, кто его разбирал и какие меры приняты.

Перед передачей документа фиксирую его источник, дату выгрузки и ограничения доступа.

Как оценить финансовые последствия

Как оценить финансовые последствия

Элемент объёмаКак подтверждаю
Прямой ущербСумма утраченных денег или имущества с основанием и датой.
Разница в ценеПри продаже актива по заниженной цене — разница с рыночной стоимостью по оценке.
Восстановление контроляРасходы на смену доступов, аудит и восстановление учёта.
Остановка операцийПотери от блокировки процессов после инцидента.
Требования третьих лицПретензии контрагентов и клиентов после утечки или срыва поставки.
Административный рискВозможные санкции за нарушения, выявленные при аудите.

Денежный показатель выделяю из общей оценки риска и подтверждаю первичным документом.

Сроки и контрольные даты

Контрольные даты: аудит экономической безопасности организации

ДействиеСрокТочка отсчёта и условиеНорма
Исправление выявленных нарушенийсрок определяется планом мероприятийутверждённый руководителем планспециальный срок законом не установлен
Объяснение работника при дисциплинарной проверке2 рабочих днясо дня запроса объясненияст. 193 ТК РФ
Дисциплинарное взыскание1 месяцсо дня обнаружения проступкаст. 193 ТК РФ

По действию «Исправление выявленных нарушений» в сценарии «неразделённые полномочия» начало срока связываю с условием «утверждённый руководителем план» и сохраняю подтверждение даты.

Какие задачи решаю

С какими задачами обращаются

Защита активов компании

Проверяю, где активы уязвимы: полномочия, залоги, поручительства, доступ к счетам, и предлагаю законные способы защиты.

Вывод активов ООО

Анализирую сделки директора или участника, по которым имущество ушло из общества, и готовлю позицию для оспаривания.

Схемы вывода активов

Разбираю цепочки через посредников, займы и перевод договоров; отделяю реальную деловую цель от схемы.

Структурирование активов

Оцениваю, как распределить имущество в группе компаний без нарушения прав кредиторов и ст. 10 ГК РФ.

Защита нематериальных активов

Ввожу режим коммерческой тайны, проверяю права на базы данных, товарные знаки и программы.

Утечки и мошенничество работников

Готовлю внутреннее расследование и доказательства для заявления или иска.

Что влияет на итог

От чего зависит результат аудита и защиты активов

Сохранность документов

Чем полнее выписки, договоры и журналы доступа, тем точнее вывод.

Время обращения

Признаки вывода активов проще доказать, пока имущество не перешло к следующим приобретателям.

Одобрение сделок

Наличие или отсутствие решения органов общества по крупной сделке меняет способ защиты.

Связанность контрагентов

Общие учредители, адреса и руководители указывают, что другая сторона знала о нарушении.

Режим коммерческой тайны

Без оформленного режима утечку сведений трудно квалифицировать как нарушение.

Реальная деловая цель

Структурирование активов, у которого есть экономический смысл, оценивается иначе, чем сделка лишь для вида.

Чем может закончиться работа

Чем заканчивается аудит безопасности

  • План устранения уязвимостей с ответственными и сроками.
  • Новая матрица полномочий и доступа к деньгам и данным.
  • Режим коммерческой тайны и защита нематериальных активов.
  • Порядок проверки контрагентов и одобрения крупных сделок.
Показать все результатыСвернуть
  • Позиция по оспариванию сделок по выводу активов.
  • Архив доказательств для претензии, заявления или иска.

Практические варианты результата

Типовые ситуации из практики аудита и защиты активов

Имущество продано связанной компании

Сверяю цену с рыночной, проверяю одобрение сделки и знание покупателя о нарушении.

Директор выдал займы партнёрам

Проверяю пределы полномочий, возвратность займов и признаки сделки в ущерб обществу.

Выручка ушла на новое юрлицо

Восстанавливаю цепочку перевода договоров, клиентов и работников.

Уволившийся менеджер унёс базу

Проверяю режим коммерческой тайны и готовлю материалы для требования.

Поручительство за чужой долг

Оцениваю, выходит ли сделка за обычную деятельность и нужно ли было одобрение.

Кредитор готовит банкротство

Оцениваю, какие сделки компании могут быть оспорены, и готовлю позицию.

Типичные ошибки

Что ослабляет защиту активов

  • Вывод до сбора материалов. Версию нельзя выдавать за факт: сначала проверяю источники и альтернативные объяснения.
  • Защита активов через фиктивные сделки. Мнимые и притворные сделки ничтожны (ст. 170 ГК РФ) и создают новый риск вместо защиты.
  • Сбор данных без основания. Избыточный сбор переписки и персональных данных создаёт самостоятельное нарушение.
  • Скриншоты вместо файлов. Снимок экрана слабее исходного файла с метаданными; сохраняю оригинал.
  • Смешение ответственности. Нарушение работника не переносится автоматически на руководителя или компанию.
  • Пропущенный срок. Материалы не помогут, если пропущен срок для требования или дисциплинарного взыскания.

Имущественные последствия

Что можно подтвердить расчётом

  • Прямой ущерб: утраченные деньги и имущество с основанием и датой.
  • Разница между ценой сделки и рыночной стоимостью актива.
  • Расходы на восстановление контроля и учёта.
  • Потери от остановки операций после инцидента.
Показать все последствияСвернуть
  • Требования контрагентов и клиентов, вызванные нарушением.
  • Затраты на сохранение и исследование доказательств.

Комментарий адвоката Вруцкого

Адвокат Константин Вруцкий — защита по уголовным делам, Москва

адвокат · рег. № 78/8790

Защита активов — это прежде всего порядок: кто распоряжается имуществом, кто это проверяет и где хранятся следы решений.

Структурирование активов оцениваю так же строго, как суд в банкротстве: реальная цель, рыночная цена и соблюдение прав кредиторов.

Вывод по аудиту должен выдерживать проверку руководителя, регулятора и суда на одном комплекте документов.

Не откладывайте правовую оценку

Обсудите задачу компании до следующего действия

Получили документ, готовите решение или возник спор? Позвоните или напишите: разберу обстоятельства, проверю применимый порядок и сроки, объясню возможные действия и риски для компании.
Позвонить сейчас

Что беру на себя

Что входит в работу

  • Полномочия и доступы. Проверяю устав, доверенности, права в банк-клиенте и готовлю матрицу полномочий.
  • Сделки с активами. Анализирую сделки на признаки вывода активов и соблюдение порядка одобрения.
  • Контроль закупок. Проверяю выбор поставщиков, цены и связанность контрагентов.
  • Нематериальные активы. Ввожу режим коммерческой тайны и проверяю права на базы данных и программы.
  • Реакция на инциденты. Готовлю сценарий внутреннего расследования и порядок сохранения доказательств.
  • Правовая позиция. Готовлю претензию, заявление или иск, если по итогам аудита нужна защита в суде.

Как я веду дело

Порядок работы адвоката — Аудит безопасности

  1. 1
    Разбор ситуацииСмотрю документы компании и обстоятельства, определяю маршрут и называю перспективу без приукрашивания. Если задача решается силами самой компании — говорю об этом прямо.
  2. 2
    Сбор документовОпределяю, какие договоры, внутренние документы, переписка и материалы органа относятся к задаче. Недостающие сведения получаем доступным законным способом; судебные запросы возможны в соответствующей процедуре.
  3. 3
    Подготовка документовГотовлю необходимые по задаче документы: договор, ответ, возражения, заявление или жалобу. Согласуем содержание и порядок подписания; проверяем полномочия лица, которое направляет документ.
  4. 4
    Представительство по задачеПо согласованному поручению веду переговоры, представляю интересы в компетентном органе или суде. Заранее объясняю, когда необходимо личное участие представителя компании и какие документы потребуются.
  5. 5
    Результат и дальнейшие действияРазбираю полученное решение или подготовленный документ и объясняю последующие действия. Исполнение судебного акта, обжалование и дополнительные этапы входят в работу в объёме, предусмотренном соглашением.
  6. 6
    Связь на всех этапахСогласуем контактное лицо компании и порядок информирования. Сообщаю о значимых событиях и необходимых решениях в пределах принятого поручения.

Самостоятельно или с адвокатом

Распределение задач между компанией и адвокатом

Что делает компания

Компания собирает документы и назначает ответственного за процесс.

  • Сохранить выписки, договоры и журналы доступа.
  • Назвать участников, период и суть подозрений.
  • Дать доступ к исходным файлам без изменения метаданных.

Полный комплект сокращает время аудита, но не заменяет правовую оценку.

Что делает адвокат

Анализирую документы вместе с нормами и выбираю допустимый способ защиты.

  • Сопоставить сделки со ст. 10, 170 и 174 ГК РФ и ст. 46 Закона № 14-ФЗ.
  • Построить доказательственную карту и календарь сроков.
  • Подготовить заключение, претензию, заявление или иск.

Компания отвечает за полноту данных; адвокат — за правовую оценку и способ защиты активов.

Сколько стоит

Полный прайс

Стоимость зависит от объёма работы и того, до какой инстанции дойдёт дело. Размер вознаграждения определяется соглашением об оказании юридической помощи и фиксируется в нём вместе с объёмом работ — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Скрытых платежей нет: всё, что не в соглашении, не оплачивается.
Этап работыКогда нуженЧто вы получаетеЦена
Разбор задачи компанииДо подписания, ответа на требование или искаОценка рисков и план действий; если справитесь своими силами — скажу прямоот 10 000 ₽
Документы и перепискаДоговор, протокол разногласий, претензия, ответ органуПроект документа, согласованный с вами до подписания или отправкипо соглашению
Представительство в компетентном судеСпор дошёл до судаИск или отзыв, расчёты, доказательства, участие в заседанияхпо соглашению
Апелляция и кассацияРешение не устроилоЖалоба и участие в вышестоящем судепо соглашению
Выезд по вопросу бизнесаПроверка, переговоры, встреча в офисе компанииРазбор на месте и план ближайших действийот 50 000 ₽

Кто будет вести ваше дело

Правовая помощь компаниям и предпринимателям — кто отвечает за ваше поручение

Адвокат Константин Вруцкий — защита по уголовным делам, Москва

Константин Александрович Вруцкий

№ 78/8790 · адвокат

Поручение ведёт адвокат Константин Александрович Вруцкий лично. При обращении обсуждаем задачу компании, необходимые действия и объём сопровождения, который будет закреплён в соглашении.

Адвокатская тайна действует с первого слова, ещё до заключения соглашения: сведения о компании, её сделках и контрагентах не могут быть раскрыты, а адвоката нельзя допросить о том, что он узнал от доверителя.

Личное ведениеВеду дело сам — от первого разговора до исполнения. Доверитель — компания или индивидуальный предприниматель, работа идёт по письменному соглашению с адвокатом — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
Честная оценкаНе обещаю результата: называю реальную перспективу и цену промедления в рублях. Если задача решается силами компании, говорю прямо. Обещать положительный результат адвокату запрещено — п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Адвокатская тайнаСведения о компании, её сделках, контрагентах и финансах, полученные в связи с делом, охраняются законом — рассказать можно всё, включая неудобное. Это адвокатская тайна — ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
Понятные следующие шагиОбъясняю значение документа или решения и следующие действия компании. Представительство, обжалование и исполнение входят в согласованный объём помощи по соглашению — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Частые вопросы

Частые вопросы об аудите безопасности и защите активов

Что включает защита активов бизнеса?

Защита активов включает разделение полномочий, контроль доступа к счетам, порядок одобрения крупных сделок, режим коммерческой тайны и готовность к спору: доказательства, претензии, обеспечительные меры.

Какие признаки вывода активов?

Продажа имущества по цене ниже рыночной, сделки со связанными лицами, займы без возврата, перевод договоров и работников на другое юрлицо, платежи без встречного исполнения.

Можно ли оспорить вывод активов предприятия?

Да, если есть основание: сделка в ущерб компании (ст. 174 ГК РФ), мнимая или притворная сделка (ст. 170 ГК РФ), крупная сделка без одобрения, а в банкротстве — по ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.

Законно ли структурирование активов?

Законно, если у него есть реальная деловая цель и оно не нарушает права кредиторов; действия в обход закона суд расценивает как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ).

Показать все вопросыСвернуть
Какая цена аудита и защиты активов?

Цена зависит от числа компаний, процессов и периода проверки; называю её после первичного знакомства с документами.

С чего начать?

Сохранить выписки, договоры и журналы доступа, закрыть лишние доступы и назначить ответственного; затем определить предмет аудита.

Обсудите задачу до подписания и ответа

Запишитесь на консультацию

+7 (495) 198-70-77
Позвонить сейчас
Цвет настроения