Альтернативы лишению свободы нет
Санкция называет единственный основной вид наказания — лишение свободы до пяти лет. Ни штрафа, ни принудительных работ как самостоятельной меры вторая часть не предусматривает.
Часть 2 статьи 193.1 УК РФ: крупный размер, сговор группы или юрлицо
Вторая часть собирает три самостоятельных признака: крупный размер свыше 13 500 000 рублей, предварительный сговор группы лиц и использование юридического лица, созданного под финансовые операции. Хватает любого одного, и санкция сразу меняет характер — альтернативы лишению свободы в ней уже нет. Это преступление средней тяжести по Уголовному кодексу со сроком давности шесть лет.
Три признака второй части и чем она отличается от первой
Крупный размер свыше 13 500 000 рублей, предварительный сговор группы лиц либо юридическое лицо, созданное под финансовые операции, — любой из трёх признаков переводит дело в часть 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса. Наказание тут одно: лишение свободы до пяти лет со штрафом до 1 000 000 рублей либо без него. Преступление средней тяжести, срок давности шесть лет.
Текст части 2 статьи 193.1 УК РФ
Норма дословно; сам крупный размер раскрыт не здесь, а в примечании к статье
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Спор по делам этой статьи идёт о достоверности документов: содержали ли бумаги, поданные банку как агенту валютного контроля, заведомо ложные сведения об основаниях и назначении перевода нерезиденту — сами валютные операции при этом законны. Часть определяют размер и группа: по первой лишение свободы до трёх лет, по второй, при крупном размере, до пяти лет, по третьей от пяти до десяти лет.
Часть 2 статьи 193.1 УК РФ
Три части статьи 193.1 УК РФ рядом
Что обвинение доказывает по второй части сверх признаков первой
- Названный пункт установлен конкретно Пункты «а», «б» и «в» независимы, и каждый доказывается своим набором сведений. Формулировка обвинения обязана называть букву, а не «квалифицирующие признаки части 2».Часть 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса
- Сумма собрана в пределах одного года Примечание позволяет складывать переводы, но только проведённые однократно либо неоднократно в течение года. Операции за пределами этого окна в крупный размер не входят.Примечание к статье 193.1 Уголовного кодекса
- Сговор состоялся до начала операций Доказывается предварительная договорённость и роль каждого соисполнителя, а не сам факт совместной работы в одной компании.Часть 2 статьи 35 Уголовного кодекса
- Цель создания юридического лица По пункту «в» устанавливается, что компанию завели именно ради финансовых операций и сделок с деньгами или имуществом, образующих преступления, а не ради неудавшегося бизнеса.Пункт «в» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса
Что защита проверяет по признакам именно второй части
- Сумма собрана за срок больше года Примечание разрешает складывать только операции, проведённые в течение одного года. Расширение периода до всего срока действия контракта — самый частый способ вытянуть дело в крупный размер.
- В крупный размер включены достоверные платежи Складывать можно лишь переводы, по которым банку поданы недостоверные документы. Общий оборот по валютному счёту и платежи по исполненным контрактам к незаконно переведённым средствам не относятся.
- Курс валюты взят на удобную дату Рублёвый эквивалент валютного перевода меняется вместе с курсом, и сдвиг даты пересчёта на несколько месяцев способен перевести сумму через порог в обе стороны.
- Сговор выведен из подчинённости Совместная работа, подписание документов по указанию руководителя и знание о переводах не заменяют предварительной договорённости о совершении преступления.
- Роль оказалась пособничеством Оформление бумаг или предоставление счёта без участия в самой операции — пособничество, а не соисполнительство, и признак группы по пункту «б» тогда отпадает.
- Юрлицо названо созданным под преступления без доказательств Отсутствие штата, аренда по адресу массовой регистрации и малый оборот описывают состояние фирмы, а не цель её создания, которой требует пункт «в».
От чего зависит наказание внутри второй части
Штраф здесь дополнительный
До 1 000 000 рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет — но с оговоркой «либо без такового», то есть суд вправе его не назначать.
Преступление средней тяжести
Предел в пять лет относит деяние к средней тяжести по статье 15 Уголовного кодекса, а срок давности по пункту «б» части 1 статьи 78 составляет шесть лет.
Условное осуждение доступно
Статья 73 Уголовного кодекса допускает условное осуждение при лишении свободы до восьми лет, и запретов для этой нормы в ней нет.
Судебный штраф ещё возможен
Средняя тяжесть удерживает дело в пределах статьи 76.2 Уголовного кодекса: при первом привлечении и заглаженном вреде суд вправе прекратить его с судебным штрафом.
Стража — только по трём основаниям
Часть 2 статьи 193.1 прямо названа в части 1.1 статьи 108 УПК: под стражу берут, если нет места жительства в России, нарушена прежняя мера пресечения или человек скрылся.
Чем может закончиться дело по {норма_дат}
Набор исходов по этой категории
По средней тяжести доступны те же основания прекращения, что и по небольшой, но условие «впервые» весит здесь заметно больше — прежняя судимость закрывает сразу три выхода:
- Прекращение за примирением сторон — с потерпевшим — только если преступление совершено впервые и вред заглажен (ст. 76 УК).
- Прекращение с назначением судебного штрафа — впервые и при возмещении ущерба или ином заглаживании вреда (ст. 76.2 УК).
- Прекращение в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК) — по этой категории тоже применимо.
- Истечение срока давности — 6 лет со дня совершения преступления и до вступления приговора в законную силу; течение приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда (ст. 78 УК).
Показать всёСкрыть
- Переквалификация на более мягкую часть или иной состав: вместе с частью меняется категория, а вместе с категорией — весь набор доступных исходов Суд связан предъявленным обвинением и вправе изменить его, только не ухудшая положение подсудимого, — ст. 252 УПК.
- Условное осуждение (ст. 73 УК) либо наказание, не связанное с лишением свободы.
- При реальном лишении свободы — право просить об условно-досрочном освобождении после отбытия не менее трети срока и при возмещении вреда в размере, определённом решением суда (ст. 79 УК); судимость погашается через 3 года после отбытия (ст. 86 УК).
- Назначение наказания: суд учитывает характер и степень общественной опасности, личность, смягчающие и отягчающие обстоятельства — ст. 60 УК. При рецидиве наказание строже, а по совокупности приговоров сроки складываются.
- Отсрочка отбывания наказания — для беременных и имеющих ребёнка до 14 лет отбывание может быть отсрочено судом, ст. 82 УК.
- Отмена условного осуждения — при нарушении порядка или новом преступлении суд отменяет условное осуждение и обращает наказание к реальному исполнению, ст. 74 УК.
Мера пресечения по {норма_дат}: от подписки до стражи
Подписка о невыезде, залог, домашний арест или стража — и как добиться изменения
По преступлениям средней тяжести стража возможна не сама по себе, а при условии, которое ч. 1 ст. 108 УПК называет прямо: деяние совершено с применением насилия либо с угрозой его применения. Если насилия в обвинении нет, общего основания для ареста тоже нет.
Без насилия остаются исключительные случаи, и список их закрыт: нет места жительства или места пребывания на территории России; личность не установлена; нарушена ранее избранная мера пресечения; лицо скрылось от следствия или суда. Каждый пункт опровергается документами — регистрация, паспорт, сведения о занятости, отметки о явке.
Поэтому спор о мере по этой категории почти всегда сводится к двум вопросам: есть ли в обвинении насилие или угроза и подтверждён ли материалами хотя бы один пункт исключений. Обе линии готовятся к первому заседанию, а не после него — переизбрать меру потом сложнее, чем не допустить её сразу.
Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине с малолетним ребёнком, единственному родителю малолетнего ребёнка, опекуну или попечителю ребёнка-инвалида заключение под стражу применяется лишь при обвинении в тяжком или особо тяжком преступлении. По средней тяжести с насилием — только в исключительных случаях из того же закрытого списка. — ч. 2 ст. 108 УПК РФ
Сроки давности по {норма_дат}
Когда истечение срока даёт освобождение от уголовной ответственности
| Что | Значение | Уточнение | Норма |
|---|---|---|---|
| Срок давности | 6 лет | преступление средней тяжести | п. «б» ч. 1 ст. 78 УК |
| Отсчёт | со дня совершения преступления | и до вступления приговора в законную силу: успеть должно не следствие, а весь путь дела | ч. 2 ст. 78 УК |
| Приостановка | уклонение от следствия или суда | а равно от уплаты судебного штрафа; течение возобновляется с задержания или явки с повинной | ч. 3 ст. 78 УК |
| Несколько преступлений | срок по каждому считается самостоятельно | — | ч. 2 ст. 78 УК |
| Давность приговора | 6 лет | если обвинительный приговор не был исполнен в этот срок, осуждённый освобождается от отбывания наказания | ст. 83 УК |
Истечение срока — основание освобождения от уголовной ответственности, а не «прощение»: дело прекращается по нереабилитирующему основанию, и на это требуется согласие обвиняемого. Оговорка обязательна: пункт «в» ч. 1 ст. 78 помечен в официальном тексте кодекса как не соответствующий Конституции — Постановление Конституционного Суда от 18.07.2022 № 33-П. Поэтому применимый по делу срок я проверяю отдельно, а не беру из таблицы.
Судимость и УДО по {норма_дат}
Когда судимость гасится, как выйти раньше и что покажет справка
| Что | Срок | Условие | Норма |
|---|---|---|---|
| УДО | не менее 1/3 срока | тот же порог, что и по небольшой тяжести — один пункт закона на обе категории | п. «а» ч. 3 ст. 79 УК |
| Без чего суд не освободит | признание, что в полном отбывании необходимости нет | и возмещение вреда — полностью или частично, в размере, определённом решением суда | ч. 1 ст. 79 УК |
| Минимум отбытого | не менее 6 месяцев | фактически отбытый срок лишения свободы | ч. 4 ст. 79 УК |
| Судимость при условном осуждении | по истечении испытательного срока | — | п. «а» ч. 3 ст. 86 УК |
| Судимость при наказании мягче лишения свободы | 1 год после отбытия | — | п. «б» ч. 3 ст. 86 УК |
| Судимость при лишении свободы | 3 года после отбытия | за преступление небольшой или средней тяжести | п. «в» ч. 3 ст. 86 УК |
| Освобождение от наказания | лицо считается несудимым | — | ч. 2 ст. 86 УК |
| Снятие судимости досрочно | по ходатайству, до истечения срока погашения | безупречное поведение после отбытия и возмещение причинённого вреда | ч. 5 ст. 86 УК |
| Замена наказания более мягким | не менее 1/3 срока | суд заменяет неотбытую часть более мягким видом наказания — это не то же, что условно-досрочное освобождение, и просить можно раньше | ст. 80 УК |
Часть третья ст. 86 помечена в официальном тексте кодекса как не соответствующая Конституции — Постановление Конституционного Суда от 17.12.2025 № 46-П, поэтому срок погашения по конкретному приговору я проверяю отдельно. Срок погашения считается от фактически отбытого, если освобождение было досрочным. Погашение аннулирует все правовые последствия судимости (ч. 6 ст. 86 УК): после него справка об отсутствии судимости выдаётся чистой. Готовлю ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой части более мягким видом и о снятии судимости досрочно.
Комментарий адвоката Вруцкого
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Вторая часть обманчиво выглядит одним квалифицированным составом, а на деле их три, и доказываются они по-разному. Крупный размер — это арифметика с двумя ограничителями: складывать можно только незаконные переводы и только в пределах одного года. Сговор — это предварительная договорённость, а не совместная работа. Пункт «в» — это цель создания компании, а не её пустой баланс. Я развожу эти линии с первого допроса, потому что обвинение часто вменяет все три разом, подтверждая по существу одну.
Чего вторая часть не решает: устойчивость группы и особо крупный размер лежат за её пределами. Обосновать их внутри этой нормы нельзя — там начинается часть 3.
Частые вопросы о части 2 статьи 193.1 УК РФ
О чём спрашивают по второй части чаще всего.
Сколько дают по части 2 статьи 193.1 УК РФ?
До пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет либо без штрафа. Другого основного наказания санкция не предлагает.
С какой суммы начинается крупный размер?
С суммы, превышающей 13 500 000 рублей, по операциям, проведённым однократно либо неоднократно в течение одного года. Так определяет крупный размер примечание к статье 193.1.
Можно ли отделаться штрафом?
Как основное наказание штраф второй частью не предусмотрен. Он назначается дополнительно к лишению свободы либо не назначается вовсе; смягчить наказание можно по статье 64 Уголовного кодекса при исключительных обстоятельствах.
Что считается группой лиц по предварительному сговору?
Участие лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, — часть 2 статьи 35 Уголовного кодекса. Устойчивость объединения для этого пункта не требуется.
Какая фирма подпадает под пункт «в»?
Созданная для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с деньгами или иным имуществом. Доказывается цель создания, а не отсутствие штата или офиса.
Возьмут ли под стражу?
Часть 1.1 статьи 108 УПК называет эту норму прямо: заключение под стражу допускается лишь при отсутствии места жительства в России, нарушении прежней меры пресечения либо если человек скрылся.
Не откладывайте защиту