Конфискация имущества обращает определённое имущество в собственность государства по обвинительному приговору — ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Я разбираю основания изъятия, отличие от ареста, замену утраченной вещи и вопрос о возмещении вреда владельцу.
Коротко
Конфискация имущества — принудительное безвозмездное изъятие определённого имущества в собственность государства на основании обвинительного приговора, ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Это не требование отдать всё, что принадлежит человеку: при смешении преступных поступлений с законным имуществом изымается часть, соответствующая стоимости приобщённых имущества и доходов, по ч. 2 ст. 104.1 УК РФ. Сначала решается вопрос о возмещении вреда законному владельцу — ч. 1 ст. 104.3 УК РФ.
Поводы разобрать требование об изъятии с адвокатом.
Происхождение имущества и его назначение дают разные основания для изъятия.
Орудия, оборудование и другие средства совершения преступления выделены в самостоятельную категорию конфискуемого имущества. Для неё требуется принадлежность обвиняемому — п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Здесь я выясняю не только связь вещи с деянием, но и то, кому она принадлежит: чужая вещь и вещь обвиняемого не тождественны по этому основанию.
Преступные поступления могут изменить форму. Пункт «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ охватывает деньги, ценности и иное имущество, в которые частично либо полностью превращены или преобразованы имущество от преступлений перечня п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и доходы от него. Я прослеживаю преобразование поступлений, чтобы установить, из чего образовался нынешний актив.
Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также деятельности против безопасности Российской Федерации, названы в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Для этого основания значение имеет использование или предназначение имущества, а не только источник его приобретения.
Пункт «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривает изъятие преступных поступлений, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Я рассматриваю требование владельца отдельно от интереса государства в изъятии. Принадлежность спорного актива нельзя заменить общим указанием на его связь с уголовным делом.
Предмет доказывания зависит от выбранного основания.
Правило о преступных поступлениях, соединённых с законным имуществом.
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
Я разделяю общую стоимость актива и стоимость добавленных преступных поступлений. Часть 2 ст. 104.1 УК РФ связывает объём изъятия со второй величиной. Поэтому в расчёте я ищу отдельное обоснование состава и стоимости приобщённых имущества и доходов.
Документы должны объяснять основания ограничений и дальнейшую судьбу вещей.
Арест ограничивает обращение с вещью, конфискация определяет её переход государству.
| Признак | Конфискация имущества | Арест имущества | Норма |
|---|---|---|---|
| Содержание меры | Принудительное безвозмездное изъятие и обращение определённого имущества в собственность государства. | Запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости пользоваться им; также изъятие и передача на хранение. | ч. 1 ст. 104.1 УК РФ; ч. 2 ст. 115 УПК РФ |
| Процессуальное основание | Обращение имущества государству производится на основании обвинительного приговора. | Для обеспечения возможной конфискации следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора обращается с ходатайством в суд. | ч. 1 ст. 104.1 УК РФ; ч. 1 ст. 115 УПК РФ |
| Способ обращения с предметом | При невозможности конфисковать предмет из-за использования, продажи или иной причины на момент решения суда взыскивается соответствующая его стоимости денежная сумма. | Арестованная вещь может быть изъята или оставлена на хранение собственнику, владельцу либо иному лицу с предупреждением об ограничениях и ответственности за сохранность. | ч. 1 ст. 104.2 УК РФ; ч. 6 ст. 115 УПК РФ |
Для выбора предмета изъятия существенны его доступность, стоимость и требования владельца.
Использование, продажа или иная причина могут сделать изъятие конкретного предмета невозможным. Если это установлено на момент принятия решения, суд конфискует денежную сумму, соответствующую его стоимости, по ч. 1 ст. 104.2 УК РФ. Я уточняю, почему предлагается именно замена.
Когда денежные средства отсутствуют либо недостаточны, суд решает вопрос о конфискации иного имущества соответствующей или сопоставимой стоимости по ч. 2 ст. 104.2 УК РФ, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
Если у виновного нет иного имущества для взыскания, кроме преступных поступлений и имущества, к которому они приобщены, вред законному владельцу возмещается из их стоимости. В доход государства идёт оставшаяся часть — ч. 2 ст. 104.3 УК РФ. Для расчёта я выясняю состав имущества и сумму вреда.
Цифровая валюта признаётся имуществом по п. 2 примечаний к ст. 104.1 УК РФ. Само название актива не заменяет основание его конфискации: в отношении преступных средств я проверяю их принадлежность обвиняемому по п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а при передаче осуждённым — знание получателя по ч. 3 ст. 104.1 УК РФ.
Объём имущественного изъятия определяется вещью или её стоимостью.
| Нарушение | Кто отвечает | Санкция | Норма |
|---|---|---|---|
| Использование принадлежащих обвиняемому средств для совершения преступления | Обвиняемый, которому принадлежат орудия, оборудование или иные средства преступления. | Безвозмездное изъятие этих средств в собственность государства на основании обвинительного приговора; объём определяется составом соответствующего имущества. | п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ |
| Приобщение преступных поступлений к законно приобретённому имуществу | Лицо, в составе имущества которого соединены законно приобретённое имущество и преступные поступления. | Конфискуется часть имущества, соответствующая стоимости приобщённых имущества и доходов от него, а не вся стоимость законно приобретённого актива. | ч. 2 ст. 104.1 УК РФ |
| Невозможность изъять подлежащий конфискации предмет | Лицо, вопрос об изъятии имущества которого разрешается судом. | Взамен предмета, который невозможно изъять к моменту решения из-за использования, продажи или иной причины, конфискуется денежная сумма, соответствующая его стоимости. | ч. 1 ст. 104.2 УК РФ |
Для вещественных доказательств предусмотрены разные решения.
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
Я прошу начать обсуждение с описи имущества и того документа, где впервые появилось требование его изъять. Мне нужно понять, идёт ли речь о преступном доходе, средстве совершения преступления или денежной замене. Затем я строю отдельную цепочку для каждого актива: от приобретения до нынешнего владельца. При преобразовании преступных поступлений проверяю связь нового имущества с исходным по п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
В оценке я ищу исходные данные: что оценивалось, в каком состоянии находился предмет, какие документы подтверждают цену. Денежная сумма должна соответствовать стоимости недоступного предмета по ч. 1 ст. 104.2 УК РФ. Я готовлю возражения к конкретным несоответствиям расчёта, а не ограничиваюсь заявлением о завышенной цене.
Если ко мне приходит законный владелец, я отдельно собираю документы о его имуществе и причинённом вреде. Первочерёдное разрешение вопроса о возмещении вреда предусмотрено ч. 1 ст. 104.3 УК РФ. В разговоре я объясняю, какое обстоятельство подтверждает каждый документ и где ещё остаётся вопрос; итог работы выражаю подготовленной позицией по имуществу.
№ 78/8790 · более 20 лет практики · в профессии с 2006 года
Уголовные дела веду лично — от первого разговора до результата, без перепоручения помощникам. Специализация: особо сложные дела, экономические составы, дела с большим объёмом документов и экспертиз.
О вещах, передаче другим лицам и решении суда.
Нет, предмет изъятия ограничен основаниями ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. При соединении преступных поступлений с законно приобретённым имуществом конфискуется часть, соответствующая стоимости приобщённых имущества и доходов, — ч. 2 ст. 104.1 УК РФ. Я проверяю расчёт этой части отдельно от общей стоимости актива.
Вместо неё суд конфискует соответствующую её стоимости денежную сумму, если на момент решения изъятие невозможно вследствие продажи, использования или иной причины, — ч. 1 ст. 104.2 УК РФ. Для разбора такого требования мне нужны объяснение недоступности предмета и данные о его стоимости.
Суд решает вопрос о конфискации другого имущества соответствующей либо сопоставимой стоимости при отсутствии или недостаточности денег по ч. 2 ст. 104.2 УК РФ. Исключение касается имущества, на которое нельзя обратить взыскание по гражданскому процессуальному законодательству.
Да, если принявший имущество от осуждённого знал или должен был знать о его получении в результате преступных действий, — ч. 3 ст. 104.1 УК РФ. Это условие относится к передаче другому лицу или организации имущества из ч. 1 и ч. 2 ст. 104.1 УК РФ; факт передачи сам по себе не описывает осведомлённость получателя.
В первую очередь при решении вопроса о конфискации по ч. 1 ст. 104.3 УК РФ. Когда у виновного нет другого имущества для взыскания, вред возмещается из стоимости преступного имущества и доходов, в том числе приобщённых к законному имуществу, а остаток поступает государству по ч. 2 ст. 104.3 УК РФ.
Нет: арест запрещает собственнику или владельцу распоряжаться вещью, в необходимых случаях пользоваться ею, а также предусматривает изъятие и передачу на хранение — ч. 2 ст. 115 УПК РФ. Обращение имущества в собственность государства по обвинительному приговору относится к конфискации по ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Да, при постановлении приговора в совещательной комнате суд решает, как поступить с имуществом, арестованным для обеспечения штрафа, гражданского иска или возможной конфискации, — п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. Решение о вещественных доказательствах составляет самостоятельный вопрос по п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.
Да, это прямо установлено п. 2 примечаний к ст. 104.1 УК РФ. При аресте цифровой валюты пределы прекращения операций устанавливает суд: прекращение может быть полным или частичным по ч. 7.2 ст. 115 УПК РФ. Я различаю признание актива имуществом, ограничение операций с ним и основание последующего обращения государству.
Лицо, на имущество которого наложен арест, вправе обжаловать решение и подать мотивированное ходатайство об изменении ограничений или отмене ареста по ч. 8 ст. 115 УПК РФ. Это право разъясняется при вручении копии протокола; я начинаю подготовку позиции с текста ограничений и фактов, которыми они обоснованы.
В гражданское судопроизводство: такой порядок установлен п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. По этому же п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ остальные предметы передаются законным владельцам, а если владельцы не установлены — государству. Я проверяю, спорят ли стороны именно о принадлежности вещи или об основании её изъятия.
Не откладывайте защиту